Avaliações e Detalhes do Produto KYC Solution

A solução KYC/KYB da Regpit permite o onboarding digital e a verificação tanto de pessoas físicas (Know Your Customer, KYC) quanto de pessoas jurídicas (Know Your Business, KYB). As empresas implementam com a Regpit os requisitos da lei de lavagem de dinheiro, bem como outras diretrizes relevantes de AML, de forma digital e juridicamente segura. A solução cobre todo o processo de onboarding. Os dados dos clientes são, quando disponíveis, automaticamente pré-preenchidos para reduzir entradas manuais e garantir a consistência dos dados. Mais de 300 documentos de registros oficiais, como extratos de registro comercial ou inscrições no registro de transparência, podem ser recuperados automaticamente. Estruturas de propriedade e controle são extraídas desses documentos e visualizadas para apoiar a identificação de beneficiários finais e a avaliação de risco. Todos os dados coletados são automaticamente comparados com listas de sanções, bancos de dados de pessoas politicamente expostas (PEPs) e fontes de mídia adversa. Para cada processo de onboarding, a Regpit cria relatórios KYC automatizados. Estes contêm um resumo estruturado de todos os dados e documentos transmitidos, bem como uma avaliação de risco. A solução é baseada em API e pode ser integrada perfeitamente em sistemas existentes, como ferramentas de CRM ou ERP. Todo o processo é totalmente auditável e projetado para uso em ambientes regulados. Todos os resultados e etapas do procedimento são registrados e armazenados em conformidade com a lei.