# KYB Solution Reviews
**Vendor:** AOPAY Technology  
**Category:** [Software de Combate à Lavagem de Dinheiro](https://www.g2.com/pt/categories/anti-money-laundering)
## About KYB Solution
A solução KYB (Conheça Seu Negócio) é um tipo de software de conformidade e verificação de identidade projetado para ajudar instituições financeiras e empresas regulamentadas a verificar a identidade e a legitimidade de entidades corporativas. A solução apoia os processos de due diligence ao validar informações comerciais, estruturas de propriedade e status regulatório para garantir a conformidade com as regulamentações financeiras. As soluções KYB são comumente usadas por bancos, NBFCs, empresas de fintech, provedores de serviços de pagamento, marketplaces e empresas que integram clientes empresariais, comerciantes ou parceiros. Ao automatizar fluxos de trabalho de verificação de negócios, as organizações podem reduzir verificações manuais, melhorar a precisão e manter padrões de conformidade consistentes. A solução permite que as organizações coletem e verifiquem dados comerciais chave, como detalhes de registro da empresa, status legal, propriedade beneficiária e signatários autorizados. As capacidades de triagem ajudam a identificar riscos potenciais ao verificar empresas em listas de vigilância, listas de sanções e fontes de mídia adversas. Os recursos de monitoramento contínuo permitem que as organizações acompanhem mudanças nas informações comerciais e mantenham registros de conformidade atualizados. Recursos e Capacidades Principais: Verificação de Identidade Empresarial: Valida o registro da empresa e detalhes legais Verificação de Propriedade e UBO: Identifica proprietários beneficiários e estruturas de controle Triagem de Risco: Verifica empresas em listas de sanções, listas de vigilância e mídia adversa Monitoramento Contínuo: Acompanha mudanças no status e propriedade da empresa Relatórios de Conformidade: Mantém trilhas de auditoria e documentação regulatória A solução KYB normalmente se integra a plataformas de integração, sistemas bancários centrais, ferramentas de CRM e motores de conformidade por meio de APIs. Ao fornecer fluxos de trabalho estruturados, verificação automatizada e registros de conformidade centralizados, a solução ajuda as organizações a integrar clientes empresariais de forma eficiente, mitigar riscos financeiros e regulatórios e atender aos requisitos de conformidade locais e globais.






- [View KYB Solution pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/pt/products/kyb-solution/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-30+11%3A26%3A36+-0500&secure%5Bsession_id%5D=b083f884-b499-4cea-9ad5-db8f088abff7&secure%5Btoken%5D=cb1ae713c164a80758416a28144ce7654f631e5ff78356650149bc916fdef617&format=llm_user)

## KYB Solution Features
**Detecção de Fraudes**
- Correspondência de nomes
- Lista de relógios
- Marcar
- Arquivamento eletrônico
- Fluxos de trabalho e alertas

**Conformidade**
- Due Dilligence
- Regulamentos e Jurisdições
- Políticas Internas

**Monitoramento**
- Modelos
- Simuação
- Monitoramento de Transações
- Segmentação
- Qa

**Relatórios**
- Relatórios de Conformidade
- Atividade suspeita
- Painéis em tempo real

**Inteligência Artificial Generativa - Combate à Lavagem de Dinheiro**
- Pontuação de Risco
- Reconhecimento de Padrões

**Agente de IA - Combate à Lavagem de Dinheiro**
- Aprendizagem Adaptativa
- Tomada de Decisão

## Top KYB Solution Alternatives
  - [SEON](https://www.g2.com/pt/products/seon/reviews) - 4.6/5.0 (373 reviews)
  - [Pirani](https://www.g2.com/pt/products/pirani/reviews) - 4.6/5.0 (322 reviews)
  - [FullCircl](https://www.g2.com/pt/products/fullcircl/reviews) - 4.5/5.0 (239 reviews)