Recursos de Incode

Oferece autenticação de idade por meio de métodos como verificação de documentos ou cartões de identificação, verificações de números de telefone, correspondência com registros de consumidores ou outros métodos semelhantes. Revisores de 17 de Incode forneceram feedback sobre este recurso.

Com base em 16 avaliações de Incode. É usado principalmente para verificar a identidade de uma pessoa on-line para fins de comércio eletrônico.

Com base em 15 avaliações de Incode. Oferece funcionalidade de estimativa de idade.

Oferece integrações ou kits de desenvolvimento de software (SDKs) para sites, aplicativos, aplicativos móveis, soluções de ponto de venda (PDV) e quiosques Revisores de 16 de Incode forneceram feedback sobre este recurso.

Conforme relatado em 14 avaliações de Incode. É usado principalmente para verificar a identidade de uma pessoa pessoalmente, como em um bar, restaurante, local de eventos ou outros locais semelhantes.

Tem uma verificação de vivacidade usando selfies ou outra tecnologia de fotografia para garantir que a pessoa que está sendo verificada é real. Revisores de 16 de Incode forneceram feedback sobre este recurso.

Conforme relatado em 14 avaliações de Incode. A solução usa algoritmos inteligentes, como a correspondência difusa, para identificar riscos potenciais.

Conforme relatado em 13 avaliações de Incode. Crie listas de observação que podem incluir listas de sanções (por exemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity).

Classifique pessoas e organizações com base em seu histórico e potencial de risco. Este recurso foi mencionado em 13 avaliações de Incode.

Conforme relatado em 12 avaliações de Incode. Agrupe dados de várias fontes para preencher automaticamente o preenchimento eletrônico de formulários de Relatório de Atividades Suspeitas (SAR) ou Relatórios de Transações de Moeda (CTR).

Conforme relatado em 12 avaliações de Incode. Fluxos de trabalho padrão para atribuir carga de trabalho e alertar os usuários com base em gatilhos predefinidos.

Conforme relatado em 12 avaliações de Incode. Gerencie processos de due dilligence, como Customer Due Diligence e Know Your Customer.

Cumpra os regulamentos de várias jurisdições, como OFAC, ONU, UE, OSFI, UK e AUSTRAC ou FATCA. Revisores de 12 de Incode forneceram feedback sobre este recurso.

Conformidade com as políticas de gestão de fraudes e riscos criadas pela empresa que utiliza a solução. Este recurso foi mencionado em 12 avaliações de Incode.

Com base em 12 avaliações de Incode. Crie modelos de comportamento que podem ser usados para detectar comportamentos suspeitos.

Conforme relatado em 12 avaliações de Incode. Simular e validar cenários para abordar múltiplos tipos de riscos.

Triagem de transações em tempo real para identificar imediatamente potenciais riscos. Revisores de 12 de Incode forneceram feedback sobre este recurso.

Conforme relatado em 12 avaliações de Incode. Permite que os usuários segmentem e gerenciem listas de pessoas e organizações suspeitas.

Avaliar a qualidade e o desempenho das atividades de combate à lavagem de dinheiro. Revisores de 11 de Incode forneceram feedback sobre este recurso.

Capacidade de gerar relatórios padrão para fins de conformidade, como FATCA/CRS, SARS/STR e SWIFT. Este recurso foi mencionado em 12 avaliações de Incode.

Com base em 12 avaliações de Incode. Exibir atividade suspeita por período, tipo de risco, pessoa ou organização.

Painéis para fornecer dados em tempo real sobre transações, pessoas ou organizações suspeitas. Revisores de 12 de Incode forneceram feedback sobre este recurso.

Conforme relatado em 14 avaliações de Incode. Converte imagens em uma descrição textual, identificando elementos-chave.

Possui recursos de IA integrados para avaliar e atribuir pontuações de risco a transações e perfis de clientes, permitindo investigações priorizadas com base nos níveis potenciais de ameaça.

Usa algoritmos de IA para identificar padrões complexos e anomalias em dados de transações que podem indicar lavagem de dinheiro.

Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência

Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos

Suporta verificação de identidade por múltiplos métodos, incluindo documentos, biometria e cruzamento de dados em banco de dados.

Realiza autenticação automatizada de documentos usando OCR e IA/ML.

Conduz a correspondência biométrica facial (verificação de selfie para ID).

Oferece funcionalidade de verificação de identidade via API, SDK ou interface hospedada.

Fornece fluxos de trabalho de verificação de identidade configuráveis e orquestração baseada em lógica.

Oferece detecção de vivacidade para prevenir ataques de falsificação e apresentação.

Gera pontuações de risco de identidade em tempo real usando IA/ML ou lógica baseada em regras.

Detecta documentos fraudulentos ou adulterados por meio de análise forense.

Suporta conformidade com os Níveis de Garantia de Identidade (IAL2, IAL3) do NIST.

Integra a triagem de listas de AML, PEP e sanções no processo de verificação de identidade.

Suporta a verificação de documentos de identidade globais em vários países e regiões.