Funzionalità Unit21

Rilevamento (4)

Verifica del Pagamento: Richiede la verifica della carta di credito, della carta di debito e dei trasferimenti di denaro prima di accettare i pagamenti
Mitigazione dei bot: Monitora e libera i sistemi dai bot sospettati di commettere frodi.
Monitoraggio in tempo reale: Monitora costantemente il sistema per rilevare anomalie in tempo reale.
Avvisi: Avvisa gli amministratori quando si sospetta una frode o le transazioni sono state rifiutate.

Corrispondenza dei Nomi: Come riportato in 10 recensioni Unit21. La soluzione utilizza algoritmi intelligenti come il fuzzy matching per identificare i potenziali rischi.
Lista di controllo: Basato su 10 recensioni Unit21. Crea liste di controllo che possono includere liste di sanzioni (ad esempio, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity).
Punteggio: Valuta persone e organizzazioni in base alla loro storia e al potenziale di rischio. 12 recensori di Unit21 hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Deposito elettronico: Raccogli dati da varie fonti per auto-popolare i moduli di e-filing del Rapporto di Attività Sospette (SAR) o dei Rapporti di Transazione Valutaria (CTR).
Flussi di lavoro e Avvisi: Flussi di lavoro standard per assegnare il carico di lavoro e per avvisare gli utenti in base a trigger predefiniti. 11 recensori di Unit21 hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Diligenza dovuta: Come riportato in 10 recensioni Unit21. Gestisci i processi di due diligence come la Due Diligence del Cliente e Know Your Customer.
Regolamenti e Giurisdizioni: Conformati alle normative di più giurisdizioni come OFAC, ONU, UE, OSFI, Regno Unito e AUSTRAC o FATCA.
Politiche interne: Basato su 10 recensioni Unit21. Conformità alle politiche di gestione delle frodi e dei rischi create dall'azienda utilizzando la soluzione.

Modelli: Basato su 10 recensioni Unit21. Crea modelli di comportamento che possono essere utilizzati per rilevare comportamenti sospetti.
Simulazione: Come riportato in 10 recensioni Unit21. Simula e valida scenari per affrontare diversi tipi di rischi.
Monitoraggio delle transazioni: Come riportato in 10 recensioni Unit21. Screening delle transazioni in tempo reale per identificare immediatamente i potenziali rischi.
Domande e Risposte: Come riportato in 10 recensioni Unit21. Valuta la qualità e le prestazioni delle attività di antiriciclaggio.

Rapporti di Conformità: Come riportato in 11 recensioni Unit21. Capacità di generare report standard per scopi di conformità come FATCA/CRS, SARS/STR e SWIFT.
Attività sospetta: Mostra attività sospette per periodo, tipo di rischio, persona o organizzazione. Questa funzionalità è stata menzionata in 12 recensioni Unit21.
Dashboard in tempo reale: Dashboard per fornire dati in tempo reale su transazioni, persone o organizzazioni sospette. 12 recensori di Unit21 hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Valutazione del Rischio: Ha integrato funzionalità di intelligenza artificiale per valutare e assegnare punteggi di rischio alle transazioni e ai profili dei clienti, consentendo indagini prioritarie basate sui livelli di minaccia potenziali.
Riconoscimento dei modelli: Utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per identificare modelli complessi e anomalie nei dati delle transazioni che possono indicare il riciclaggio di denaro.