[ Unit21 Recensioni ](https://www.g2.com/it/products/unit21/reviews) [ Unit21 Recensioni ](https://www.g2.com/it/products/unit21/reviews) # Funzionalità Unit21 ##### ## Rilevamento (4) Verifica del Pagamento Richiede la verifica della carta di credito, della carta di debito e dei trasferimenti di denaro prima di accettare i pagamenti Mitigazione dei bot Monitora e libera i sistemi dai bot sospettati di commettere frodi. Monitoraggio in tempo reale Monitora costantemente il sistema per rilevare anomalie in tempo reale. Avvisi Avvisa gli amministratori quando si sospetta una frode o le transazioni sono state rifiutate. Show More ##### ## Amministrazione (3) Indicatori di frode Tagga gli utenti sospettati di frode e li identifica al loro ritorno. Valutazione delle transazioni Valuta il rischio di ciascuna transazione in base a fattori specifici e ai loro punteggi di riferimento. Inserimento nella lista nera Impedisce ai precedenti autori di frodi di effettuare transazioni future. Show More ##### ## Rilevamento delle frodi (5) Corrispondenza dei Nomi La soluzione utilizza algoritmi intelligenti come il fuzzy matching per identificare i potenziali rischi. Lista di controllo Crea liste di controllo che possono includere liste di sanzioni (ad esempio, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity). Punteggio Valuta persone e organizzazioni in base alla loro storia e al potenziale di rischio. Deposito elettronico Raccogli dati da varie fonti per auto-popolare i moduli di e-filing del Rapporto di Attività Sospette (SAR) o dei Rapporti di Transazione Valutaria (CTR). Flussi di lavoro e Avvisi Flussi di lavoro standard per assegnare il carico di lavoro e per avvisare gli utenti in base a trigger predefiniti. Show More ##### ## Conformità (3) Diligenza dovuta Gestisci i processi di due diligence come la Due Diligence del Cliente e Know Your Customer. Regolamenti e Giurisdizioni Conformati alle normative di più giurisdizioni come OFAC, ONU, UE, OSFI, Regno Unito e AUSTRAC o FATCA. Politiche interne Conformità alle politiche di gestione delle frodi e dei rischi create dall'azienda utilizzando la soluzione. Show More ##### ## Monitoraggio (4) Modelli Crea modelli di comportamento che possono essere utilizzati per rilevare comportamenti sospetti. Simulazione Simula e valida scenari per affrontare diversi tipi di rischi. Monitoraggio delle transazioni Screening delle transazioni in tempo reale per identificare immediatamente i potenziali rischi. Domande e Risposte Valuta la qualità e le prestazioni delle attività di antiriciclaggio. Show More ##### ## Segnalazione (3) Rapporti di Conformità Capacità di generare report standard per scopi di conformità come FATCA/CRS, SARS/STR e SWIFT. Attività sospetta Mostra attività sospette per periodo, tipo di rischio, persona o organizzazione. Dashboard in tempo reale Dashboard per fornire dati in tempo reale su transazioni, persone o organizzazioni sospette. Show More ##### ## Intelligenza Artificiale Generativa - Antiriciclaggio (2) Valutazione del Rischio Ha integrato funzionalità di intelligenza artificiale per valutare e assegnare punteggi di rischio alle transazioni e ai profili dei clienti, consentendo indagini prioritarie basate sui livelli di minaccia potenziali. Riconoscimento dei modelli Utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per identificare modelli complessi e anomalie nei dati delle transazioni che possono indicare il riciclaggio di denaro. Show More ##### ## AI agentico - Antiriciclaggio (2) Apprendimento Adattivo Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza Prendere decisioni Prendi decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi Show More ##### ## AI agentico - Rilevamento delle frodi (3) Integrazione tra sistemi Funziona su più sistemi software o database Apprendimento Adattivo Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza Prendere decisioni Prendi decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi Show More ## Alternative con il punteggio più alto [ ![SEON](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/a79eee50e6872c49eece7e9a0f6c6144/seon.svg "SEON") SEON 4.6/5 (373) ](https://www.g2.com/it/products/seon/reviews) [ ![Sift](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/f682c573a00195be16077ed50bf716c8/sift-s-ai-powered-fraud-decisioning-platform-sift.svg "Sift") Sift 4.6/5 (596) ](https://www.g2.com/it/products/sift-s-ai-powered-fraud-decisioning-platform-sift/reviews) [ ![Signifyd](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/e68d0421ca654adf06b665575233bb5c/signifyd.svg "Signifyd") Signifyd 4.6/5 (331) ](https://www.g2.com/it/products/signifyd/reviews) [ Visualizza tutte le alternative ](https://www.g2.com/it/products/unit21/competitors/alternatives) Unit21 Confronti ![Immagine avatar del prodotto](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_5a44cdbc6fc38aa0441cd0c69a2b0148/sardine.png "Immagine avatar del prodotto") Sardine 4.8/5 (35) [ Confronta ora ](https://www.g2.com/it/compare/sardine-vs-unit21) ##### Categorie su G2 [ Rilevamento delle frodi ](https://www.g2.com/it/categories/fraud-detection)[ Antiriciclaggio (AML) ](https://www.g2.com/it/categories/anti-money-laundering) ##### Esplora di Più [ La migliore piattaforma per eventi virtuali per le aziende ](https://www.g2.com/it/discussions/best-virtual-event-platform-for-businesses)[ Migliori piattaforme per il monitoraggio della superficie delle minacce esterne ](https://www.g2.com/it/discussions/best-platforms-for-external-threat-surface-monitoring)[ Quali sono le soluzioni per contact center più affidabili ](https://www.g2.com/it/discussions/what-are-the-most-reliable-contact-center-solutions) [ Quali fornitori di consulenza finanziaria offrono orientamento strategico supportato da analisi dei dati e parametri di riferimento del settore? ](https://www.g2.com/it/discussions/which-financial-consulting-providers-deliver-strategic-guidance-backed-by-data-analysis-and-industry-benchmarks)[ Strumenti principali per automatizzare i processi di build e test ](https://www.g2.com/it/discussions/top-tools-for-automating-build-and-test-processes)[ Dettagli Pro e Contro ](https://www.g2.com/it/products/unit21/reviews?qs=pros-and-cons) Show More [ La migliore piattaforma per eventi virtuali per le aziende ](https://www.g2.com/it/discussions/best-virtual-event-platform-for-businesses)[ Migliori piattaforme per il monitoraggio della superficie delle minacce esterne ](https://www.g2.com/it/discussions/best-platforms-for-external-threat-surface-monitoring)[ Quali sono le soluzioni per contact center più affidabili ](https://www.g2.com/it/discussions/what-are-the-most-reliable-contact-center-solutions) [ Quali fornitori di consulenza finanziaria offrono orientamento strategico supportato da analisi dei dati e parametri di riferimento del settore? ](https://www.g2.com/it/discussions/which-financial-consulting-providers-deliver-strategic-guidance-backed-by-data-analysis-and-industry-benchmarks)[ Strumenti principali per automatizzare i processi di build e test ](https://www.g2.com/it/discussions/top-tools-for-automating-build-and-test-processes)[ Dettagli Pro e Contro ](https://www.g2.com/it/products/unit21/reviews?qs=pros-and-cons)