Funzionalità Sumsub

Valuta il rischio di ciascuna transazione in base a fattori specifici e ai loro punteggi di riferimento. 11 recensori di Sumsub hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Segnala transazioni sospette e avvisa gli amministratori o rifiuta la transazione. Questa funzionalità è stata menzionata in 11 recensioni Sumsub.

Basato su 11 recensioni Sumsub. Raccoglie attivamente dati su fonti di acquisto sospette e caratteristiche dei comuni autori di frodi.

Archivia dati da fonti esterne o interne relativi a account falsi, valutando gli utenti per il rischio. Questa funzionalità è stata menzionata in 11 recensioni Sumsub.

Come riportato in 12 recensioni Sumsub. Trova schemi nelle comuni occorrenze di frode da utilizzare nella valutazione del rischio degli acquirenti.

Avvisa gli amministratori quando si sospetta una frode o le transazioni sono state rifiutate. Questa funzionalità è stata menzionata in 12 recensioni Sumsub.

Monitora costantemente il sistema per rilevare anomalie in tempo reale. Questa funzionalità è stata menzionata in 12 recensioni Sumsub.

Basato su 25 recensioni Sumsub. Richiede la verifica della carta di credito, della carta di debito e dei trasferimenti di denaro prima di accettare i pagamenti

Come riportato in 24 recensioni Sumsub. Monitora e libera i sistemi dai bot sospettati di commettere frodi.

Monitora costantemente il sistema per rilevare anomalie in tempo reale. Questa funzionalità è stata menzionata in 25 recensioni Sumsub.

Avvisa gli amministratori quando si sospetta una frode o le transazioni sono state rifiutate. 25 recensori di Sumsub hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Conserva i registri della posizione geografica e degli indirizzi IP dei sospetti di frode. Questa funzionalità è stata menzionata in 11 recensioni Sumsub.

Tagga gli utenti sospettati di frode e li identifica al loro ritorno. Questa funzionalità è stata menzionata in 12 recensioni Sumsub.

Basato su 12 recensioni Sumsub. Impedisce ai precedenti autori di frodi di effettuare transazioni future.

Monitora e libera i sistemi dai bot sospettati di commettere frodi. 12 recensori di Sumsub hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Archivia dati da fonti esterne o interne relativi a account falsi, valutando gli utenti per il rischio. Questa funzionalità è stata menzionata in 28 recensioni Sumsub.

Raccoglie attivamente dati su fonti di acquisto sospette e caratteristiche dei comuni autori di frodi. 27 recensori di Sumsub hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Basato su 26 recensioni Sumsub. Produce rapporti che dettagliano le tendenze e le vulnerabilità relative ai pagamenti e alle frodi.

Tagga gli utenti sospettati di frode e li identifica al loro ritorno. Questa funzionalità è stata menzionata in 26 recensioni Sumsub.

Valuta il rischio di ciascuna transazione in base a fattori specifici e ai loro punteggi di riferimento. 24 recensori di Sumsub hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Basato su 24 recensioni Sumsub. Impedisce ai precedenti autori di frodi di effettuare transazioni future.

Crittografa tutti i trasferimenti di dati utilizzando la crittografia end-to-end. 20 recensori di Sumsub hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Fornisce tracciabilità degli audit per monitorare l'utilizzo e ridurre le frodi. 19 recensori di Sumsub hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Conforme alle normative per una forte autenticazione del cliente come KYC, PSD2 e altre. Questa funzionalità è stata menzionata in 21 recensioni Sumsub.

Programma controlli periodici (settimanali, mensili, ecc.) sui dati degli indirizzi esistenti per verificarne la correttezza e la formattazione. Questa funzionalità è stata menzionata in 30 recensioni Sumsub.

Come riportato in 34 recensioni Sumsub. Produci report e visualizzazioni dei dati riguardanti le azioni di verifica degli indirizzi.

Basato su 35 recensioni Sumsub. Controlla i dati dell'indirizzo rispetto a un database autorevole degli indirizzi (di solito governativo).

Verifica automaticamente gli indirizzi sulla fonte dati man mano che vengono aggiunte nuove voci. Questa funzionalità è stata menzionata in 32 recensioni Sumsub.

Purgare o aggiornare i dati errati attraverso processi correttivi come il fuzzy matching. 30 recensori di Sumsub hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Basato su 31 recensioni Sumsub. Controlla i dati dell'indirizzo rispetto ai database autorevoli di due o più paesi.

Basato su 26 recensioni Sumsub. Offre l'autenticazione dell'età tramite metodi come la verifica di documenti o carte d'identità, controlli del numero di telefono, confronto con i registri dei consumatori o altri metodi simili.

È utilizzato principalmente per verificare l'identità di una persona online per scopi di e-commerce. 27 recensori di Sumsub hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Basato su 26 recensioni Sumsub. Offre funzionalità di stima dell'età.

Offre integrazioni o kit di sviluppo software (SDK) per siti web, applicazioni, app mobili, soluzioni per punti vendita (POS) e chioschi 27 recensori di Sumsub hanno fornito feedback su questa funzionalità.

È utilizzato principalmente per verificare l'identità di una persona di persona, come in un bar, ristorante, luogo di eventi o altri luoghi simili. Questa funzionalità è stata menzionata in 23 recensioni Sumsub.

Basato su 26 recensioni Sumsub. Ha un controllo di vivacità utilizzando selfie o altre tecnologie fotografiche per garantire che la persona verificata sia reale.

Le connessioni utilizzano standard aperti come SAML o RADIS. Questa funzionalità è stata menzionata in 21 recensioni Sumsub.

Offre agli sviluppatori un kit di sviluppo software mobile per aggiungere senza problemi l'autenticazione biometrica nelle loro applicazioni. Questa funzionalità è stata menzionata in 22 recensioni Sumsub.

Basato su 19 recensioni Sumsub. Si integra con soluzioni di gestione delle identità e degli accessi (IAM) per gestire l'autenticazione della forza lavoro.

Basato su 22 recensioni Sumsub. Si integra con soluzioni di gestione dell'identità e dell'accesso dei clienti (ICAM) per gestire l'autenticazione dei clienti.

Basato su 31 recensioni Sumsub. La soluzione utilizza algoritmi intelligenti come il fuzzy matching per identificare i potenziali rischi.

Come riportato in 30 recensioni Sumsub. Crea liste di controllo che possono includere liste di sanzioni (ad esempio, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity).

Basato su 29 recensioni Sumsub. Valuta persone e organizzazioni in base alla loro storia e al potenziale di rischio.

Raccogli dati da varie fonti per auto-popolare i moduli di e-filing del Rapporto di Attività Sospette (SAR) o dei Rapporti di Transazione Valutaria (CTR). Questa funzionalità è stata menzionata in 27 recensioni Sumsub.

Flussi di lavoro standard per assegnare il carico di lavoro e per avvisare gli utenti in base a trigger predefiniti. Questa funzionalità è stata menzionata in 28 recensioni Sumsub.

Gestisci i processi di due diligence come la Due Diligence del Cliente e Know Your Customer. 30 recensori di Sumsub hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Conformati alle normative di più giurisdizioni come OFAC, ONU, UE, OSFI, Regno Unito e AUSTRAC o FATCA. 30 recensori di Sumsub hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Conformità alle politiche di gestione delle frodi e dei rischi create dall'azienda utilizzando la soluzione. 30 recensori di Sumsub hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Come riportato in 30 recensioni Sumsub. Crea modelli di comportamento che possono essere utilizzati per rilevare comportamenti sospetti.

Come riportato in 29 recensioni Sumsub. Simula e valida scenari per affrontare diversi tipi di rischi.

Screening delle transazioni in tempo reale per identificare immediatamente i potenziali rischi. Questa funzionalità è stata menzionata in 29 recensioni Sumsub.

Basato su 29 recensioni Sumsub. Consente agli utenti di segmentare e gestire elenchi di persone e organizzazioni sospette.

Valuta la qualità e le prestazioni delle attività di antiriciclaggio. Questa funzionalità è stata menzionata in 29 recensioni Sumsub.

Come riportato in 29 recensioni Sumsub. Capacità di generare report standard per scopi di conformità come FATCA/CRS, SARS/STR e SWIFT.

Mostra attività sospette per periodo, tipo di rischio, persona o organizzazione. Questa funzionalità è stata menzionata in 29 recensioni Sumsub.

Come riportato in 29 recensioni Sumsub. Dashboard per fornire dati in tempo reale su transazioni, persone o organizzazioni sospette.

Converte le immagini in una descrizione testuale, identificando gli elementi chiave. Questa funzionalità è stata menzionata in 20 recensioni Sumsub.

Ha integrato funzionalità di intelligenza artificiale per valutare e assegnare punteggi di rischio alle transazioni e ai profili dei clienti, consentendo indagini prioritarie basate sui livelli di minaccia potenziali.

Utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per identificare modelli complessi e anomalie nei dati delle transazioni che possono indicare il riciclaggio di denaro.

Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza

Prendi decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi

Funziona su più sistemi software o database

Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza

Prendi decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi

Supporta la verifica dell'identità multi-metodo, inclusi documenti, biometria e controlli incrociati su database.

Esegue l'autenticazione automatica dei documenti utilizzando OCR e AI/ML.

Conduce il confronto biometrico del volto (verifica selfie-con-ID).

Offre funzionalità di verifica dell'identità tramite API, SDK o interfaccia ospitata.

Fornisce flussi di lavoro di verifica dell'identità configurabili e orchestrazione basata su logica.

Offre il rilevamento della vivacità per prevenire attacchi di spoofing e di presentazione.

Genera punteggi di rischio di identità in tempo reale utilizzando AI/ML o logica basata su regole.

Rileva documenti fraudolenti o manomessi attraverso l'analisi forense.

Supporta la conformità con i livelli di garanzia dell'identità NIST (IAL2, IAL3).

Integra lo screening delle liste AML, PEP e delle sanzioni nel processo di verifica dell'identità.

Supporta la verifica dei documenti d'identità globali in diversi paesi e regioni.