[ Sanctio... Recensioni ](https://www.g2.com/it/products/sanction-scanner/reviews) [ Sanctio... Recensioni ](https://www.g2.com/it/products/sanction-scanner/reviews) # Funzionalità Sanction Scanner ##### ## Rilevamento (4) Verifica del Pagamento Richiede la verifica della carta di credito, della carta di debito e dei trasferimenti di denaro prima di accettare i pagamenti Mitigazione dei bot Monitora e libera i sistemi dai bot sospettati di commettere frodi. Monitoraggio in tempo reale Monitora costantemente il sistema per rilevare anomalie in tempo reale. Avvisi Avvisa gli amministratori quando si sospetta una frode o le transazioni sono state rifiutate. Show More ##### ## Analisi (3) Analisi ID Archivia dati da fonti esterne o interne relativi a account falsi, valutando gli utenti per il rischio. Rapporti di intelligence Raccoglie attivamente dati su fonti di acquisto sospette e caratteristiche dei comuni autori di frodi. Rapporti di Incidente Produce rapporti che dettagliano le tendenze e le vulnerabilità relative ai pagamenti e alle frodi. Show More ##### ## Amministrazione (3) Indicatori di frode Tagga gli utenti sospettati di frode e li identifica al loro ritorno. Valutazione delle transazioni Valuta il rischio di ciascuna transazione in base a fattori specifici e ai loro punteggi di riferimento. Inserimento nella lista nera Impedisce ai precedenti autori di frodi di effettuare transazioni future. Show More ##### ## Rilevamento delle frodi (5) Corrispondenza dei Nomi La soluzione utilizza algoritmi intelligenti come il fuzzy matching per identificare i potenziali rischi. Lista di controllo Crea liste di controllo che possono includere liste di sanzioni (ad esempio, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity). Punteggio Valuta persone e organizzazioni in base alla loro storia e al potenziale di rischio. Deposito elettronico Raccogli dati da varie fonti per auto-popolare i moduli di e-filing del Rapporto di Attività Sospette (SAR) o dei Rapporti di Transazione Valutaria (CTR). Flussi di lavoro e Avvisi Flussi di lavoro standard per assegnare il carico di lavoro e per avvisare gli utenti in base a trigger predefiniti. Show More ##### ## Conformità (3) Diligenza dovuta Gestisci i processi di due diligence come la Due Diligence del Cliente e Know Your Customer. Regolamenti e Giurisdizioni Conformati alle normative di più giurisdizioni come OFAC, ONU, UE, OSFI, Regno Unito e AUSTRAC o FATCA. Politiche interne Conformità alle politiche di gestione delle frodi e dei rischi create dall'azienda utilizzando la soluzione. Show More ##### ## Monitoraggio (5) Modelli Crea modelli di comportamento che possono essere utilizzati per rilevare comportamenti sospetti. Simulazione Simula e valida scenari per affrontare diversi tipi di rischi. Monitoraggio delle transazioni Screening delle transazioni in tempo reale per identificare immediatamente i potenziali rischi. Segmentazione Consente agli utenti di segmentare e gestire elenchi di persone e organizzazioni sospette. Domande e Risposte Valuta la qualità e le prestazioni delle attività di antiriciclaggio. Show More ##### ## Segnalazione (3) Rapporti di Conformità Capacità di generare report standard per scopi di conformità come FATCA/CRS, SARS/STR e SWIFT. Attività sospetta Mostra attività sospette per periodo, tipo di rischio, persona o organizzazione. Dashboard in tempo reale Dashboard per fornire dati in tempo reale su transazioni, persone o organizzazioni sospette. Show More ##### ## Intelligenza Artificiale Generativa - Antiriciclaggio (2) Valutazione del Rischio Ha integrato funzionalità di intelligenza artificiale per valutare e assegnare punteggi di rischio alle transazioni e ai profili dei clienti, consentendo indagini prioritarie basate sui livelli di minaccia potenziali. Riconoscimento dei modelli Utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per identificare modelli complessi e anomalie nei dati delle transazioni che possono indicare il riciclaggio di denaro. Show More ##### ## AI agentico - Antiriciclaggio (2) Apprendimento Adattivo Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza Prendere decisioni Prendi decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi Show More ##### ## AI agentico - Rilevamento delle frodi (3) Integrazione tra sistemi Funziona su più sistemi software o database Apprendimento Adattivo Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza Prendere decisioni Prendi decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi Show More [ ![Chargeflow](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/fca70b17bf7f5e064a4307b45b885efc/chargeflow-inc-chargeflow.svg "Chargeflow") Sponsorizzato Chargeflow 4.7/5 (274) Visita il Sito Web ](javascript:void(0)) ## Alternative con il punteggio più alto [ ![FullCircl](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/85145c604fe7cb8518f85d4912f0aafd/fullcircl.svg "FullCircl") FullCircl 4.5/5 (239) ](https://www.g2.com/it/products/fullcircl/reviews) [ ![Dow Jones Risk & Compliance](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/large_detail/large_detail_af932cde42604580e423d3f9320d64c4/dow-jones-risk-compliance.png "Dow Jones Risk & Compliance") Dow Jones Risk & Compliance 4.3/5 (13) ](https://www.g2.com/it/products/dow-jones-risk-compliance/reviews) [ ![SEON](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/a79eee50e6872c49eece7e9a0f6c6144/seon.svg "SEON") SEON 4.6/5 (373) ](https://www.g2.com/it/products/seon/reviews) [ Visualizza tutte le alternative ](https://www.g2.com/it/products/sanction-scanner/competitors/alternatives) Sanction Scanner Confronti ![Immagine avatar del prodotto](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_e8ec749dcc2ce2fcc1e852e480481637/world-check-on-demand.png "Immagine avatar del prodotto") Refinitiv World-Check Risk Intelligence 4.4/5 (55) [ Confronta ora ](https://www.g2.com/it/compare/sanction-scanner-vs-world-check-on-demand) ![Immagine avatar del prodotto](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_af932cde42604580e423d3f9320d64c4/dow-jones-risk-compliance.png "Immagine avatar del prodotto") Dow Jones Risk & Compliance 4.3/5 (13) [ Confronta ora ](https://www.g2.com/it/compare/dow-jones-risk-compliance-vs-sanction-scanner) ![Immagine avatar del prodotto](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_50b651a94f739cc42d8398717b9add6a/fullcircl.png "Immagine avatar del prodotto") FullCircl 4.5/5 (243) [ Confronta ora ](https://www.g2.com/it/compare/fullcircl-vs-sanction-scanner) ##### Categorie su G2 [ Rilevamento delle frodi ](https://www.g2.com/it/categories/fraud-detection)[ Antiriciclaggio (AML) ](https://www.g2.com/it/categories/anti-money-laundering) ##### Esplora di Più [ I migliori sistemi di compensazione basati su cloud per le medie imprese ](https://www.g2.com/it/discussions/best-cloud-based-compensation-systems-for-medium-businesses)[ Qual è il miglior strumento per il monitoraggio centralizzato dei log tra i sistemi? ](https://www.g2.com/it/discussions/what-is-the-best-tool-for-centralized-log-monitoring-across-systems)[ La migliore app di vendita per migliorare le prestazioni del team ](https://www.g2.com/it/discussions/best-sales-app-for-improving-team-performance) [ Quale piattaforma fornisce analisi dettagliate delle prestazioni del sito web? ](https://www.g2.com/it/discussions/what-platform-provides-detailed-website-performance-analytics)[ Quale app SEO è la migliore per l'analisi dei contenuti ](https://www.g2.com/it/discussions/which-seo-app-is-best-for-content-analysis)[ Dettagli Pro e Contro ](https://www.g2.com/it/products/sanction-scanner/reviews?qs=pros-and-cons) Show More [ I migliori sistemi di compensazione basati su cloud per le medie imprese ](https://www.g2.com/it/discussions/best-cloud-based-compensation-systems-for-medium-businesses)[ Qual è il miglior strumento per il monitoraggio centralizzato dei log tra i sistemi? ](https://www.g2.com/it/discussions/what-is-the-best-tool-for-centralized-log-monitoring-across-systems)[ La migliore app di vendita per migliorare le prestazioni del team ](https://www.g2.com/it/discussions/best-sales-app-for-improving-team-performance) [ Quale piattaforma fornisce analisi dettagliate delle prestazioni del sito web? ](https://www.g2.com/it/discussions/what-platform-provides-detailed-website-performance-analytics)[ Quale app SEO è la migliore per l'analisi dei contenuti ](https://www.g2.com/it/discussions/which-seo-app-is-best-for-content-analysis)[ Dettagli Pro e Contro ](https://www.g2.com/it/products/sanction-scanner/reviews?qs=pros-and-cons)