Funzionalità Sanction Scanner

Richiede la verifica della carta di credito, della carta di debito e dei trasferimenti di denaro prima di accettare i pagamenti

Monitora e libera i sistemi dai bot sospettati di commettere frodi.

Monitora costantemente il sistema per rilevare anomalie in tempo reale.

Avvisa gli amministratori quando si sospetta una frode o le transazioni sono state rifiutate.

Archivia dati da fonti esterne o interne relativi a account falsi, valutando gli utenti per il rischio.

Raccoglie attivamente dati su fonti di acquisto sospette e caratteristiche dei comuni autori di frodi.

Produce rapporti che dettagliano le tendenze e le vulnerabilità relative ai pagamenti e alle frodi.

Tagga gli utenti sospettati di frode e li identifica al loro ritorno.

Valuta il rischio di ciascuna transazione in base a fattori specifici e ai loro punteggi di riferimento.

Impedisce ai precedenti autori di frodi di effettuare transazioni future.

La soluzione utilizza algoritmi intelligenti come il fuzzy matching per identificare i potenziali rischi.

Crea liste di controllo che possono includere liste di sanzioni (ad esempio, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity).

Valuta persone e organizzazioni in base alla loro storia e al potenziale di rischio.

Raccogli dati da varie fonti per auto-popolare i moduli di e-filing del Rapporto di Attività Sospette (SAR) o dei Rapporti di Transazione Valutaria (CTR).

Flussi di lavoro standard per assegnare il carico di lavoro e per avvisare gli utenti in base a trigger predefiniti.

Gestisci i processi di due diligence come la Due Diligence del Cliente e Know Your Customer.

Conformati alle normative di più giurisdizioni come OFAC, ONU, UE, OSFI, Regno Unito e AUSTRAC o FATCA.

Conformità alle politiche di gestione delle frodi e dei rischi create dall'azienda utilizzando la soluzione.

Crea modelli di comportamento che possono essere utilizzati per rilevare comportamenti sospetti.

Simula e valida scenari per affrontare diversi tipi di rischi.

Screening delle transazioni in tempo reale per identificare immediatamente i potenziali rischi.

Consente agli utenti di segmentare e gestire elenchi di persone e organizzazioni sospette.

Valuta la qualità e le prestazioni delle attività di antiriciclaggio.

Capacità di generare report standard per scopi di conformità come FATCA/CRS, SARS/STR e SWIFT.

Mostra attività sospette per periodo, tipo di rischio, persona o organizzazione.

Dashboard per fornire dati in tempo reale su transazioni, persone o organizzazioni sospette.

Ha integrato funzionalità di intelligenza artificiale per valutare e assegnare punteggi di rischio alle transazioni e ai profili dei clienti, consentendo indagini prioritarie basate sui livelli di minaccia potenziali.

Utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per identificare modelli complessi e anomalie nei dati delle transazioni che possono indicare il riciclaggio di denaro.

Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza

Prendi decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi

Funziona su più sistemi software o database

Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza

Prendi decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi