Funzionalità Pascal

Orchestra il percorso del cliente tramite flussi di lavoro personalizzabili.

Contiene funzionalità di firma elettronica.

Acquisisce i dati dei clienti tramite moduli digitali.

Utilizza OCR per scansionare i documenti dei clienti, estrarre i dati e compilare automaticamente i moduli utilizzando i dati estratti.

Scansiona e verifica i documenti di identificazione dei clienti.

Esegue controlli KYC sui clienti utilizzando le informazioni raccolte nell'applicazione.

La soluzione utilizza algoritmi intelligenti come il fuzzy matching per identificare i potenziali rischi. Questa funzionalità è stata menzionata in 10 recensioni Pascal.

Come riportato in 10 recensioni Pascal. Crea liste di controllo che possono includere liste di sanzioni (ad esempio, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity).

Valuta persone e organizzazioni in base alla loro storia e al potenziale di rischio. Questa funzionalità è stata menzionata in 10 recensioni Pascal.

Flussi di lavoro standard per assegnare il carico di lavoro e per avvisare gli utenti in base a trigger predefiniti. Questa funzionalità è stata menzionata in 10 recensioni Pascal.

Gestisci i processi di due diligence come la Due Diligence del Cliente e Know Your Customer. Questa funzionalità è stata menzionata in 10 recensioni Pascal.

Come riportato in 10 recensioni Pascal. Conformati alle normative di più giurisdizioni come OFAC, ONU, UE, OSFI, Regno Unito e AUSTRAC o FATCA.

Conformità alle politiche di gestione delle frodi e dei rischi create dall'azienda utilizzando la soluzione. 10 recensori di Pascal hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Crea modelli di comportamento che possono essere utilizzati per rilevare comportamenti sospetti.

Screening delle transazioni in tempo reale per identificare immediatamente i potenziali rischi.

Consente agli utenti di segmentare e gestire elenchi di persone e organizzazioni sospette.

Valuta la qualità e le prestazioni delle attività di antiriciclaggio.

Capacità di generare report standard per scopi di conformità come FATCA/CRS, SARS/STR e SWIFT.

Mostra attività sospette per periodo, tipo di rischio, persona o organizzazione.

Dashboard per fornire dati in tempo reale su transazioni, persone o organizzazioni sospette.

Ha integrato funzionalità di intelligenza artificiale per valutare e assegnare punteggi di rischio alle transazioni e ai profili dei clienti, consentendo indagini prioritarie basate sui livelli di minaccia potenziali.

Utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per identificare modelli complessi e anomalie nei dati delle transazioni che possono indicare il riciclaggio di denaro.

Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza

Prendi decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi

Prende decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi