[ NICE Ac... Recensioni ](https://www.g2.com/it/products/nice-actimize-xceed/reviews) [ NICE Ac... Recensioni ](https://www.g2.com/it/products/nice-actimize-xceed/reviews) # Funzionalità NICE Actimize Xceed ##### ## Rilevamento (4) Verifica del Pagamento Richiede la verifica della carta di credito, della carta di debito e dei trasferimenti di denaro prima di accettare i pagamenti Mitigazione dei bot Monitora e libera i sistemi dai bot sospettati di commettere frodi. Monitoraggio in tempo reale Monitora costantemente il sistema per rilevare anomalie in tempo reale. Avvisi Avvisa gli amministratori quando si sospetta una frode o le transazioni sono state rifiutate. Show More ##### ## Analisi (3) Analisi ID Archivia dati da fonti esterne o interne relativi a account falsi, valutando gli utenti per il rischio. Rapporti di intelligence Raccoglie attivamente dati su fonti di acquisto sospette e caratteristiche dei comuni autori di frodi. Rapporti di Incidente Produce rapporti che dettagliano le tendenze e le vulnerabilità relative ai pagamenti e alle frodi. Show More ##### ## Amministrazione (3) Indicatori di frode Tagga gli utenti sospettati di frode e li identifica al loro ritorno. Valutazione delle transazioni Valuta il rischio di ciascuna transazione in base a fattori specifici e ai loro punteggi di riferimento. Inserimento nella lista nera Impedisce ai precedenti autori di frodi di effettuare transazioni future. Show More ##### ## Rilevamento delle frodi (5) Corrispondenza dei Nomi La soluzione utilizza algoritmi intelligenti come il fuzzy matching per identificare i potenziali rischi. Lista di controllo Crea liste di controllo che possono includere liste di sanzioni (ad esempio, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity). Punteggio Valuta persone e organizzazioni in base alla loro storia e al potenziale di rischio. Deposito elettronico Raccogli dati da varie fonti per auto-popolare i moduli di e-filing del Rapporto di Attività Sospette (SAR) o dei Rapporti di Transazione Valutaria (CTR). Flussi di lavoro e Avvisi Flussi di lavoro standard per assegnare il carico di lavoro e per avvisare gli utenti in base a trigger predefiniti. Show More ##### ## Conformità (3) Diligenza dovuta Gestisci i processi di due diligence come la Due Diligence del Cliente e Know Your Customer. Regolamenti e Giurisdizioni Conformati alle normative di più giurisdizioni come OFAC, ONU, UE, OSFI, Regno Unito e AUSTRAC o FATCA. Politiche interne Conformità alle politiche di gestione delle frodi e dei rischi create dall'azienda utilizzando la soluzione. Show More ##### ## Monitoraggio (5) Modelli Crea modelli di comportamento che possono essere utilizzati per rilevare comportamenti sospetti. Simulazione Simula e valida scenari per affrontare diversi tipi di rischi. Monitoraggio delle transazioni Screening delle transazioni in tempo reale per identificare immediatamente i potenziali rischi. Segmentazione Consente agli utenti di segmentare e gestire elenchi di persone e organizzazioni sospette. Domande e Risposte Valuta la qualità e le prestazioni delle attività di antiriciclaggio. Show More ##### ## Segnalazione (3) Rapporti di Conformità Capacità di generare report standard per scopi di conformità come FATCA/CRS, SARS/STR e SWIFT. Attività sospetta Mostra attività sospette per periodo, tipo di rischio, persona o organizzazione. Dashboard in tempo reale Dashboard per fornire dati in tempo reale su transazioni, persone o organizzazioni sospette. Show More ##### ## Intelligenza Artificiale Generativa - Antiriciclaggio (2) Valutazione del Rischio Ha integrato funzionalità di intelligenza artificiale per valutare e assegnare punteggi di rischio alle transazioni e ai profili dei clienti, consentendo indagini prioritarie basate sui livelli di minaccia potenziali. Riconoscimento dei modelli Utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per identificare modelli complessi e anomalie nei dati delle transazioni che possono indicare il riciclaggio di denaro. Show More ##### ## AI agentico - Antiriciclaggio (2) Apprendimento Adattivo Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza Prendere decisioni Prendi decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi Show More ##### ## AI agentico - Rilevamento delle frodi (3) Integrazione tra sistemi Funziona su più sistemi software o database Apprendimento Adattivo Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza Prendere decisioni Prendi decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi Show More ##### ## Monitoraggio delle Transazioni - Prevenzione delle Frodi Finanziarie (3) Monitoraggio dei pagamenti Monitora sia i pagamenti in entrata che quelli in uscita per rilevare frodi, come beneficiari falsi, conti bancari o utenti non autorizzati. Real-time risk monitoring Esamina ogni transazione in tempo reale utilizzando regole, criteri predefiniti o una combinazione di segnali per bloccare, contrassegnare o autorizzare le transazioni. Gestione della soglia Consente di configurare regole/soglie personalizzate e di regolare la sensibilità per diversi tipi di transazioni. Show More ##### ## Identità e Autenticazione - Prevenzione delle Frodi Finanziarie (2) Verifica dell'identità Utilizza documenti, dati biometrici o il fingerprinting del dispositivo per verificare che un utente sia chi afferma di essere. MFA Rileva accessi insoliti o utilizzo delle credenziali e richiede un'autenticazione aggiuntiva quando è presente un rischio. Show More ##### ## Rilevamento Comportamentale e Analitico - Prevenzione delle Frodi Finanziarie (2) Analisi Comportamentale Costruisce basi comportamentali per rilevare deviazioni nelle transazioni e nell'uso dei dispositivi. Rilevamento Bot Monitora e blocca i bot di frode automatizzati, come la creazione di account falsi. Show More ##### ## Audit e Conformità - Prevenzione delle Frodi Finanziarie (2) Traccia di controllo Traccia le azioni degli utenti, le modifiche delle regole e altri eventi di sistema nei log sicuri Segnalazione Genera report personalizzabili per i requisiti normativi e la conformità continua. Show More [ ![Hawk](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/large_detail/large_detail_694eef7e441d8f2947d4489703a10a87/hawk.png "Hawk") Sponsorizzato Hawk Visita il Sito Web ](javascript:void(0)) ## Alternative con il punteggio più alto [ ![SEON](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/a79eee50e6872c49eece7e9a0f6c6144/seon.svg "SEON") SEON 4.6/5 (373) ](https://www.g2.com/it/products/seon/reviews) [ ![Sift](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/f682c573a00195be16077ed50bf716c8/sift-s-ai-powered-fraud-decisioning-platform-sift.svg "Sift") Sift 4.6/5 (596) ](https://www.g2.com/it/products/sift-s-ai-powered-fraud-decisioning-platform-sift/reviews) [ ![Signifyd](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/e68d0421ca654adf06b665575233bb5c/signifyd.svg "Signifyd") Signifyd 4.6/5 (331) ](https://www.g2.com/it/products/signifyd/reviews) [ Visualizza tutte le alternative ](https://www.g2.com/it/products/nice-actimize-xceed/competitors/alternatives) NICE Actimize Xceed Confronti ![Immagine avatar del prodotto](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_b09ead1c36668179828abda8c2145ff4/archer-technologies-archer.jpg "Immagine avatar del prodotto") Archer 3.6/5 (20) [ Confronta ora ](https://www.g2.com/it/compare/archer-technologies-archer-vs-nice-actimize-xceed) ![Immagine avatar del prodotto](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_3b0fed5c171cd1fb59c538aaf2b76749/seon.png "Immagine avatar del prodotto") SEON 4.6/5 (381) [ Confronta ora ](https://www.g2.com/it/compare/nice-actimize-xceed-vs-seon) ![Immagine avatar del prodotto](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_e8ec749dcc2ce2fcc1e852e480481637/world-check-on-demand.png "Immagine avatar del prodotto") Refinitiv World-Check Risk Intelligence 4.4/5 (55) [ Confronta ora ](https://www.g2.com/it/compare/nice-actimize-xceed-vs-world-check-on-demand) ##### Categorie su G2 [ Rilevamento delle frodi ](https://www.g2.com/it/categories/fraud-detection)[ Antiriciclaggio (AML) ](https://www.g2.com/it/categories/anti-money-laundering)[ Prevenzione delle frodi finanziarie ](https://www.g2.com/it/categories/financial-fraud-prevention) ##### Esplora di Più [ I migliori strumenti per la previsione del turnover dei dipendenti ](https://www.g2.com/it/discussions/what-are-the-best-tools-for-employee-turnover-prediction)[ Quale piattaforma integra la scansione con i sistemi di gestione delle patch? ](https://www.g2.com/it/discussions/what-platform-integrates-scanning-with-patch-management-systems)[ Quale strumento legale di intelligenza artificiale è il migliore per l'analisi della giurisprudenza? ](https://www.g2.com/it/discussions/which-ai-legal-tool-is-best-for-case-law-analysis) [ Quale editor PDF offre le funzionalità di modifica più avanzate? ](https://www.g2.com/it/discussions/which-pdf-editor-offers-the-most-advanced-editing-features)[ Strumenti principali per la mobilità interna e la pianificazione della carriera ](https://www.g2.com/it/discussions/top-tools-for-internal-mobility-and-career-planning)[ I migliori strumenti per monitorare i carichi di lavoro nel cloud ](https://www.g2.com/it/discussions/what-are-the-best-tools-for-monitoring-workloads-in-the-cloud) Show More [ I migliori strumenti per la previsione del turnover dei dipendenti ](https://www.g2.com/it/discussions/what-are-the-best-tools-for-employee-turnover-prediction)[ Quale piattaforma integra la scansione con i sistemi di gestione delle patch? ](https://www.g2.com/it/discussions/what-platform-integrates-scanning-with-patch-management-systems)[ Quale strumento legale di intelligenza artificiale è il migliore per l'analisi della giurisprudenza? ](https://www.g2.com/it/discussions/which-ai-legal-tool-is-best-for-case-law-analysis) [ Quale editor PDF offre le funzionalità di modifica più avanzate? ](https://www.g2.com/it/discussions/which-pdf-editor-offers-the-most-advanced-editing-features)[ Strumenti principali per la mobilità interna e la pianificazione della carriera ](https://www.g2.com/it/discussions/top-tools-for-internal-mobility-and-career-planning)[ I migliori strumenti per monitorare i carichi di lavoro nel cloud ](https://www.g2.com/it/discussions/what-are-the-best-tools-for-monitoring-workloads-in-the-cloud)