# NameScan Reviews **Vendor:** Name Scan **Category:** [Software Antiriciclaggio](https://www.g2.com/it/categories/anti-money-laundering) **Average Rating:** 3.5/5.0 **Total Reviews:** 6 ## About NameScan NameScan è un fornitore di soluzioni di gestione del rischio assistite dall'IA a pagamento che offre una gamma di soluzioni di screening AML, KYB e KYC. La loro suite di soluzioni, che include controlli PEP e sanzioni, controlli sui media avversi e verifica dell'identità, è progettata per semplificare il processo di conformità al rischio per le aziende. Le soluzioni economiche di NameScan offrono copertura globale e facilitano l'identificazione in tempo reale dei rischi per le aziende, semplificando così il processo di onboarding dei clienti. ## NameScan Reviews ### 1. Buono e cattivo, ma il cattivo supera il buono **Rating:** 0.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi legali | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 14, 2024 **Cosa Le piace di più di NameScan?** Servizio decente, ha potenziale se le pratiche di fatturazione potessero essere migliorate **Cosa non Le piace di NameScan?** I duplicati e i falsi positivi sono un problema. Le pratiche di fatturazione fanno sì che tutti i crediti scadano dopo solo un anno. Devono guadagnare di più dal non utilizzo che dagli utenti attivi. **Quali problemi sta risolvendo NameScan e in che modo La sta aiutando?** Conformità agli obblighi legali ### 2. Trova facilmente le normative sulle sanzioni **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Rashab K. | Research Analyst, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** April 13, 2023 **Cosa Le piace di più di NameScan?** Amo quanto sia facile trovare le normative sulle sanzioni e come aiuti a soddisfare i requisiti di antiriciclaggio. L'interfaccia utente (UI) è anche molto semplice da capire, rendendo più facile per le aziende navigare e utilizzare la piattaforma in modo efficiente. **Cosa non Le piace di NameScan?** Quello che mi dispiace particolarmente di Name Scan è che la sua accuratezza dipende dalla qualità dei suoi database e fonti, che sembrano essere incompleti o obsoleti e portano a risultati errati o incompleti a volte. C'è anche il rischio di falsi positivi o negativi, che possono causare errori o inefficienze nel processo di conformità. **Quali problemi sta risolvendo NameScan e in che modo La sta aiutando?** Utilizziamo Name Scan per garantire la conformità con le normative contro il riciclaggio di denaro (AML) e il finanziamento del terrorismo (CTF), verificando le identità dei nostri clienti, valutando i loro profili di rischio, monitorando le transazioni per attività sospette e generando report di conformità. Ci aiuta a semplificare i nostri processi di conformità e a mitigare i rischi di crimini finanziari. ### 3. Piattaforma di Conformità Antiriciclaggio **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Shivani S. | OSINT Analyst, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** March 24, 2022 **Cosa Le piace di più di NameScan?** NameScan è un servizio che ti aiuta a proteggere la tua azienda da partner commerciali rischiosi e a garantire la conformità con le sanzioni internazionali. Mi piace la capacità di scansionare rapidamente un elenco di potenziali partner commerciali/individui contro fonti di dati OSINT per verificare eventuali segnali di allarme. È anche molto conveniente, rendendolo uno strumento indispensabile per piccole imprese e startup. La parte migliore è che si integra direttamente con i tuoi sistemi esistenti, rendendo facile mantenere i tuoi dati aggiornati con le ultime liste PEP e di sanzioni. **Cosa non Le piace di NameScan?** Penso che la scansione dei nomi per PEP/Sanzioni sia inaccurata e necessiti di ulteriori miglioramenti. Ho avuto alcune esperienze in cui ha identificato erroneamente persone come presenti nelle liste di sanzioni quando non lo erano. In alcuni casi, ha persino causato problemi con le transazioni commerciali perché una delle parti è stata identificata erroneamente come presente in una lista di sanzioni. **Quali problemi sta risolvendo NameScan e in che modo La sta aiutando?** La nostra organizzazione utilizza Namescan quotidianamente per ogni caso per una ricerca rapida per trovare individui o partner commerciali nella lista PEP o di sanzioni. Adotta un approccio innovativo all'identificazione di PEP (persone politicamente esposte) e obiettivi AML (antiriciclaggio). ### 4. Nome Scan - Una ricerca rapida per controlli PEP e screening delle sanzioni **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** RASHAB K. | Research Analyst, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** March 07, 2022 **Cosa Le piace di più di NameScan?** Name Scan è un database di ricerca rapida per controlli PEP e screening delle sanzioni e per cercare rapidamente controlli KYC/AML. Puoi impostare manualmente i tassi di corrispondenza nei risultati di ricerca con il filtraggio dei media avversi con altri filtri come il rischio di giurisdizione FATF e i risultati da Google e Bing. Amo la sua interfaccia e quanto rapidamente si possa capire come cercare su di esso. Puoi anche inserire un numero di riferimento per la tua ricerca per aiutarti a ritrovarla la prossima volta che ne hai bisogno. **Cosa non Le piace di NameScan?** I risultati della ricerca non sono così buoni rispetto alle liste di controllo e alle liste di sanzioni come Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity. I risultati forniti consistono in fonti scadute e rappresentano un problema nelle indagini. Ci sono anche alcuni risultati non mostrati nel database che sono facilmente identificabili tramite operatori booleani su piattaforme web come Google e Bing. **Quali problemi sta risolvendo NameScan e in che modo La sta aiutando?** Name Scan consente alla nostra organizzazione di indagare su una persona politicamente esposta con fonti e controlli KYC/AML da altre giurisdizioni con vantaggi come l'invio elettronico, l'abbinamento dei nomi e la generazione del rapporto di controllo finale di conformità. ### 5. NameScan - Controlli PEP **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Shashank K. | OSINT Analyst, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** March 05, 2022 **Cosa Le piace di più di NameScan?** Mi piace quanto sia facile eseguire un controllo namescan per i controlli PEP e gli screening delle sanzioni. Tutto ciò di cui hai bisogno è un nome con filtri disponibili come la data di nascita e la ricerca sul web per i media avversi, persona politicamente esposta. Le fonti fornite nei risultati sono di grande aiuto poiché puoi quindi trovare altre informazioni che avrebbero potuto richiedere molto tempo per essere filtrate, ottenendo risultati in pochi secondi. **Cosa non Le piace di NameScan?** A volte ti fornisce fonti che sono link scaduti e non è probabile che siano corrette. Inoltre, non fornisce abbastanza altri identificatori per condurre ulteriormente la ricerca. **Quali problemi sta risolvendo NameScan e in che modo La sta aiutando?** La nostra organizzazione è una società di due diligence e richiede una scansione del nome per ogni individuo per lo screening PEP e i risultati dei media avversi. Ci aiuta anche a distinguere i risultati in un particolare livello, il che può ulteriormente aiutarci a dipingere un quadro migliore di un'indagine. ### 6. NameScan - Una rapida scansione per indagini **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Ebenezer J. | Due Diligence Analyst, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** October 06, 2021 **Cosa Le piace di più di NameScan?** NameScan consente di scansionare il nome di un individuo o di un'organizzazione con un tasso di corrispondenza regolabile per eseguire controlli KYC/AML rapidamente in pochi secondi. Puoi filtrare la tua ricerca su filtri come Data di Nascita, Genere, Paese, Ricerca Web e ha anche un tasso di corrispondenza che è molto utile per eliminare i risultati. Se identifichi l'individuo/azienda che stai investigando, ti mostrerà i risultati in categorie come Persone politicamente esposte con il loro livello, SIE. Fornisce informazioni aggiuntive come ruoli lavorativi, media avversi insieme a fonti che sono molto utili per ulteriori indagini su una persona. **Cosa non Le piace di NameScan?** Poiché estrae i suoi dati dal database di Acuris Intelligence, non mostra necessariamente identificatori che sono molto comuni nelle ricerche sul web, o rischi che sono facilmente identificabili attraverso le ricerche sul web. **Raccomandazioni per chi sta considerando NameScan:** È esattamente come viene promosso: completare i controlli KYC/AML in pochi secondi ed è altamente raccomandato per coloro che si occupano di indagini in cui un individuo/persona potrebbe avere connessioni politiche. **Quali problemi sta risolvendo NameScan e in che modo La sta aiutando?** La nostra organizzazione utilizza Name Scan per identificare le Persone Politicamente Esposte o SIE e determinare il tipo di rischio in base alle categorie di livello. La scheda delle fonti ci consente di approfondire la nostra ricerca e fornisce informazioni/articoli, che non sono sempre facili da trovare. ## NameScan Discussions - [A cosa serve Name Scan?](https://www.g2.com/it/discussions/what-is-name-scan-used-for) - [View NameScan pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/it/products/namescan/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-30+21%3A12%3A13+-0500&secure%5Bsession_id%5D=98970bba-4542-4924-b29d-793e27e0ec60&secure%5Btoken%5D=afb60a4de61f1ca82687327066b3ab45a128d3585290b2219753963012367d68&format=llm_user) ## NameScan Features **Rilevamento delle frodi** - Corrispondenza dei Nomi - Lista di controllo - Punteggio - Deposito elettronico - Flussi di lavoro e Avvisi **Conformità** - Diligenza dovuta - Regolamenti e Giurisdizioni - Politiche interne **Monitoraggio** - Modelli - Simulazione - Monitoraggio delle transazioni - Segmentazione - Domande e Risposte **Segnalazione** - Rapporti di Conformità - Attività sospetta - Dashboard in tempo reale **Intelligenza Artificiale Generativa - Antiriciclaggio** - Valutazione del Rischio - Riconoscimento dei modelli **AI agentico - Antiriciclaggio** - Apprendimento Adattivo - Prendere decisioni ## Top NameScan Alternatives - [SEON](https://www.g2.com/it/products/seon/reviews) - 4.6/5.0 (373 reviews) - [Pirani](https://www.g2.com/it/products/pirani/reviews) - 4.6/5.0 (322 reviews) - [FullCircl](https://www.g2.com/it/products/fullcircl/reviews) - 4.5/5.0 (239 reviews)