La soluzione utilizza algoritmi intelligenti come il fuzzy matching per identificare i potenziali rischi.
Lista di controllo
As reported in 30 Flagright reviews.
Crea liste di controllo che possono includere liste di sanzioni (ad esempio, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity).
Punteggio
Based on 29 Flagright reviews.
Valuta persone e organizzazioni in base alla loro storia e al potenziale di rischio.
Deposito elettronico
28 reviewers of Flagright have provided feedback on this feature.
Raccogli dati da varie fonti per auto-popolare i moduli di e-filing del Rapporto di Attività Sospette (SAR) o dei Rapporti di Transazione Valutaria (CTR).
Flussi di lavoro e Avvisi
As reported in 30 Flagright reviews.
Flussi di lavoro standard per assegnare il carico di lavoro e per avvisare gli utenti in base a trigger predefiniti.
Conformità (2)
Regolamenti e Giurisdizioni
This feature was mentioned in 31 Flagright reviews.
Conformati alle normative di più giurisdizioni come OFAC, ONU, UE, OSFI, Regno Unito e AUSTRAC o FATCA.
Politiche interne
30 reviewers of Flagright have provided feedback on this feature.
Conformità alle politiche di gestione delle frodi e dei rischi create dall'azienda utilizzando la soluzione.
Monitoraggio (5)
Modelli
Based on 29 Flagright reviews.
Crea modelli di comportamento che possono essere utilizzati per rilevare comportamenti sospetti.
Simulazione
As reported in 31 Flagright reviews.
Simula e valida scenari per affrontare diversi tipi di rischi.
Monitoraggio delle transazioni
As reported in 32 Flagright reviews.
Screening delle transazioni in tempo reale per identificare immediatamente i potenziali rischi.
Segmentazione
Based on 29 Flagright reviews.
Consente agli utenti di segmentare e gestire elenchi di persone e organizzazioni sospette.
Domande e Risposte
This feature was mentioned in 27 Flagright reviews.
Valuta la qualità e le prestazioni delle attività di antiriciclaggio.
Segnalazione (3)
Rapporti di Conformità
30 reviewers of Flagright have provided feedback on this feature.
Capacità di generare report standard per scopi di conformità come FATCA/CRS, SARS/STR e SWIFT.
Attività sospetta
Based on 32 Flagright reviews.
Mostra attività sospette per periodo, tipo di rischio, persona o organizzazione.
Dashboard in tempo reale
32 reviewers of Flagright have provided feedback on this feature.
Dashboard per fornire dati in tempo reale su transazioni, persone o organizzazioni sospette.
This feature was mentioned in 12 Flagright reviews.
Ha integrato funzionalità di intelligenza artificiale per valutare e assegnare punteggi di rischio alle transazioni e ai profili dei clienti, consentendo indagini prioritarie basate sui livelli di minaccia potenziali.
Riconoscimento dei modelli
10 reviewers of Flagright have provided feedback on this feature.
Utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per identificare modelli complessi e anomalie nei dati delle transazioni che possono indicare il riciclaggio di denaro.
AI agentico - Antiriciclaggio (2)
Apprendimento Adattivo
Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza
Prendere decisioni
Prendi decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi
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