Funzionalità Flagright

Rilevamento delle frodi (5)

Corrispondenza dei Nomi: Basato su 31 recensioni Flagright. La soluzione utilizza algoritmi intelligenti come il fuzzy matching per identificare i potenziali rischi.
Lista di controllo: Come riportato in 30 recensioni Flagright. Crea liste di controllo che possono includere liste di sanzioni (ad esempio, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity).
Punteggio: Basato su 29 recensioni Flagright. Valuta persone e organizzazioni in base alla loro storia e al potenziale di rischio.
Deposito elettronico: Raccogli dati da varie fonti per auto-popolare i moduli di e-filing del Rapporto di Attività Sospette (SAR) o dei Rapporti di Transazione Valutaria (CTR). Questa funzionalità è stata menzionata in 28 recensioni Flagright.
Flussi di lavoro e Avvisi: Flussi di lavoro standard per assegnare il carico di lavoro e per avvisare gli utenti in base a trigger predefiniti. 30 recensori di Flagright hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Modelli: Crea modelli di comportamento che possono essere utilizzati per rilevare comportamenti sospetti. Questa funzionalità è stata menzionata in 29 recensioni Flagright.
Simulazione: Basato su 31 recensioni Flagright. Simula e valida scenari per affrontare diversi tipi di rischi.
Monitoraggio delle transazioni: Screening delle transazioni in tempo reale per identificare immediatamente i potenziali rischi. 32 recensori di Flagright hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Segmentazione: Basato su 29 recensioni Flagright. Consente agli utenti di segmentare e gestire elenchi di persone e organizzazioni sospette.
Domande e Risposte: Valuta la qualità e le prestazioni delle attività di antiriciclaggio. Questa funzionalità è stata menzionata in 27 recensioni Flagright.

Rapporti di Conformità: Come riportato in 29 recensioni Flagright. Capacità di generare report standard per scopi di conformità come FATCA/CRS, SARS/STR e SWIFT.
Attività sospetta: Mostra attività sospette per periodo, tipo di rischio, persona o organizzazione. Questa funzionalità è stata menzionata in 31 recensioni Flagright.
Dashboard in tempo reale: Dashboard per fornire dati in tempo reale su transazioni, persone o organizzazioni sospette. 31 recensori di Flagright hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Valutazione del Rischio: Basato su 12 recensioni Flagright. Ha integrato funzionalità di intelligenza artificiale per valutare e assegnare punteggi di rischio alle transazioni e ai profili dei clienti, consentendo indagini prioritarie basate sui livelli di minaccia potenziali.
Riconoscimento dei modelli: Utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per identificare modelli complessi e anomalie nei dati delle transazioni che possono indicare il riciclaggio di denaro. 10 recensori di Flagright hanno fornito feedback su questa funzionalità.