[ ComplyCube Recensioni ](https://www.g2.com/it/products/complycube/reviews) [ ComplyCube Recensioni ](https://www.g2.com/it/products/complycube/reviews) # Funzionalità ComplyCube ##### ## Intelligenza (4) Valutazione delle transazioni Valuta il rischio di ciascuna transazione in base a fattori specifici e ai loro punteggi di riferimento. Valutazione del Rischio Segnala transazioni sospette e avvisa gli amministratori o rifiuta la transazione. Rapporto di Intelligence Raccoglie attivamente dati su fonti di acquisto sospette e caratteristiche dei comuni autori di frodi. Analisi ID Archivia dati da fonti esterne o interne relativi a account falsi, valutando gli utenti per il rischio. Show More ##### ## Rilevamento (7) Rilevamento delle frodi Trova schemi nelle comuni occorrenze di frode da utilizzare nella valutazione del rischio degli acquirenti. Avvisi Avvisa gli amministratori quando si sospetta una frode o le transazioni sono state rifiutate. Monitoraggio in tempo reale Monitora costantemente il sistema per rilevare anomalie in tempo reale. Verifica del Pagamento Richiede la verifica della carta di credito, della carta di debito e dei trasferimenti di denaro prima di accettare i pagamenti Mitigazione dei bot Monitora e libera i sistemi dai bot sospettati di commettere frodi. Monitoraggio in tempo reale Monitora costantemente il sistema per rilevare anomalie in tempo reale. Avvisi Avvisa gli amministratori quando si sospetta una frode o le transazioni sono state rifiutate. Show More ##### ## Risposta (4) Tracciamento del dispositivo Conserva i registri della posizione geografica e degli indirizzi IP dei sospetti di frode. Indicatori di frode Tagga gli utenti sospettati di frode e li identifica al loro ritorno. Inserimento nella lista nera Impedisce ai precedenti autori di frodi di effettuare transazioni future. Mitigazione dei bot Monitora e libera i sistemi dai bot sospettati di commettere frodi. Show More ##### ## Analisi (3) Analisi ID Archivia dati da fonti esterne o interne relativi a account falsi, valutando gli utenti per il rischio. Rapporti di intelligence Raccoglie attivamente dati su fonti di acquisto sospette e caratteristiche dei comuni autori di frodi. Rapporti di Incidente Produce rapporti che dettagliano le tendenze e le vulnerabilità relative ai pagamenti e alle frodi. Show More ##### ## Amministrazione (6) Indicatori di frode Tagga gli utenti sospettati di frode e li identifica al loro ritorno. Valutazione delle transazioni Valuta il rischio di ciascuna transazione in base a fattori specifici e ai loro punteggi di riferimento. Inserimento nella lista nera Impedisce ai precedenti autori di frodi di effettuare transazioni future. Crittografia Crittografa tutti i trasferimenti di dati utilizzando la crittografia end-to-end. Tracce di controllo Fornisce tracciabilità degli audit per monitorare l'utilizzo e ridurre le frodi. Conformità normativa Conforme alle normative per una forte autenticazione del cliente come KYC, PSD2 e altre. Show More ##### ## Gestione (2) Controlli dei dati programmati Programma controlli periodici (settimanali, mensili, ecc.) sui dati degli indirizzi esistenti per verificarne la correttezza e la formattazione. Segnalazione Produci report e visualizzazioni dei dati riguardanti le azioni di verifica degli indirizzi. Show More ##### ## Funzionalità (10) Verifica dell'indirizzo Controlla i dati dell'indirizzo rispetto a un database autorevole degli indirizzi (di solito governativo). Automazione Verifica automaticamente gli indirizzi sulla fonte dati man mano che vengono aggiunte nuove voci. Purificazione Purgare o aggiornare i dati errati attraverso processi correttivi come il fuzzy matching. Verifica Internazionale Controlla i dati dell'indirizzo rispetto ai database autorevoli di due o più paesi. Metodi di Autenticazione Offre l'autenticazione dell'età tramite metodi come la verifica di documenti o carte d'identità, controlli del numero di telefono, confronto con i registri dei consumatori o altri metodi simili. Verifica dell'età online È utilizzato principalmente per verificare l'identità di una persona online per scopi di e-commerce. Stima dell'età Offre funzionalità di stima dell'età. Integrazioni e SDK Offre integrazioni o kit di sviluppo software (SDK) per siti web, applicazioni, app mobili, soluzioni per punti vendita (POS) e chioschi Verifica dell'età di persona È utilizzato principalmente per verificare l'identità di una persona di persona, come in un bar, ristorante, luogo di eventi o altri luoghi simili. Controllo di vitalità Ha un controllo di vivacità utilizzando selfie o altre tecnologie fotografiche per garantire che la persona verificata sia reale. Show More ##### ## Integrazione (4) Usa standard aperti Le connessioni utilizzano standard aperti come SAML o RADIS. SDK mobile Offre agli sviluppatori un kit di sviluppo software mobile per aggiungere senza problemi l'autenticazione biometrica nelle loro applicazioni. Autenticazione della forza lavoro Si integra con soluzioni di gestione delle identità e degli accessi (IAM) per gestire l'autenticazione della forza lavoro. Autenticazione del cliente Si integra con soluzioni di gestione dell'identità e dell'accesso dei clienti (ICAM) per gestire l'autenticazione dei clienti. Show More ##### ## Contenuto della piattaforma (3) Modelli Modelli di controllo delle referenze pre-costruiti o personalizzabili. Automatizzato Processo automatizzato per risposta rapida e controlli di riferimento in blocco. Rapporti Rapporti con analisi dettagliata inviati al datore di lavoro. Show More ##### ## Nozioni di base sulla piattaforma (3) Ottimizzazione Ottimizzato per qualsiasi dispositivo per la facilità d'uso di candidati e arbitri. Interoperabilità Si connette a sistemi e applicazioni esterni secondo necessità per completare i flussi di lavoro del team. Prestazione È costantemente disponibile (uptime) e consente agli utenti di completare i compiti in modo affidabile. Show More ##### ## Funzionalità Aggiuntiva della Piattaforma (4) Integrazioni Si integra con soluzioni aggiuntive come il controllo dei precedenti e ATS. Verifica dell'identità Verifica l'identità dei candidati. Rilevamento delle frodi Il sistema notifica i datori di lavoro se rileva casi potenzialmente fraudolenti. Marchio personalizzato Personalizzabile con logo aziendale, nome e link cliccabile, per citarne alcuni. Show More ##### ## Dati della piattaforma (4) Visualizzazione Contiene strumenti per visualizzare set di dati o flussi di lavoro. Sicurezza e Conformità Aderisce alle migliori pratiche per il rischio, la sicurezza e il controllo di qualità. Avvisi e Notifiche Invia notifiche agli utenti nell'app o tramite email, messaggio di testo riguardo a tutti i controlli di riferimento. Conforme al GDPR Piattaforma conforme a tutti i requisiti del GDPR. Show More ##### ## Automazione dei processi (4) Gestione del Flusso di Onboarding Orchestra il percorso del cliente tramite flussi di lavoro personalizzabili. Firma elettronica Contiene funzionalità di firma elettronica. Acquisizione dati Acquisisce i dati dei clienti tramite moduli digitali. Auto-Cattura Utilizza OCR per scansionare i documenti dei clienti, estrarre i dati e compilare automaticamente i moduli utilizzando i dati estratti. Show More ##### ## Verifica dell'identità (3) Scansione ID Scansiona e verifica i documenti di identificazione dei clienti. Conosci il tuo cliente Esegue controlli KYC sui clienti utilizzando le informazioni raccolte nell'applicazione. Controllo del credito Controlla le informazioni sul credito del cliente. Show More ##### ## Rilevamento delle frodi (5) Corrispondenza dei Nomi La soluzione utilizza algoritmi intelligenti come il fuzzy matching per identificare i potenziali rischi. Lista di controllo Crea liste di controllo che possono includere liste di sanzioni (ad esempio, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity). Punteggio Valuta persone e organizzazioni in base alla loro storia e al potenziale di rischio. Deposito elettronico Raccogli dati da varie fonti per auto-popolare i moduli di e-filing del Rapporto di Attività Sospette (SAR) o dei Rapporti di Transazione Valutaria (CTR). Flussi di lavoro e Avvisi Flussi di lavoro standard per assegnare il carico di lavoro e per avvisare gli utenti in base a trigger predefiniti. Show More ##### ## Conformità (3) Diligenza dovuta Gestisci i processi di due diligence come la Due Diligence del Cliente e Know Your Customer. Regolamenti e Giurisdizioni Conformati alle normative di più giurisdizioni come OFAC, ONU, UE, OSFI, Regno Unito e AUSTRAC o FATCA. Politiche interne Conformità alle politiche di gestione delle frodi e dei rischi create dall'azienda utilizzando la soluzione. Show More ##### ## Monitoraggio (5) Modelli Crea modelli di comportamento che possono essere utilizzati per rilevare comportamenti sospetti. Simulazione Simula e valida scenari per affrontare diversi tipi di rischi. Monitoraggio delle transazioni Screening delle transazioni in tempo reale per identificare immediatamente i potenziali rischi. Segmentazione Consente agli utenti di segmentare e gestire elenchi di persone e organizzazioni sospette. Domande e Risposte Valuta la qualità e le prestazioni delle attività di antiriciclaggio. Show More ##### ## Segnalazione (3) Rapporti di Conformità Capacità di generare report standard per scopi di conformità come FATCA/CRS, SARS/STR e SWIFT. Attività sospetta Mostra attività sospette per periodo, tipo di rischio, persona o organizzazione. Dashboard in tempo reale Dashboard per fornire dati in tempo reale su transazioni, persone o organizzazioni sospette. Show More ##### ## Intelligenza Artificiale Generativa (1) Immagine AI a Testo Converte le immagini in una descrizione testuale, identificando gli elementi chiave. Show More ##### ## Intelligenza Artificiale Generativa - Antiriciclaggio (2) Valutazione del Rischio Ha integrato funzionalità di intelligenza artificiale per valutare e assegnare punteggi di rischio alle transazioni e ai profili dei clienti, consentendo indagini prioritarie basate sui livelli di minaccia potenziali. Riconoscimento dei modelli Utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per identificare modelli complessi e anomalie nei dati delle transazioni che possono indicare il riciclaggio di denaro. Show More ##### ## AI agentico - Antiriciclaggio (2) Apprendimento Adattivo Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza Prendere decisioni Prendi decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi Show More ##### ## AI agentico - Rilevamento delle frodi (3) Integrazione tra sistemi Funziona su più sistemi software o database Apprendimento Adattivo Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza Prendere decisioni Prendi decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi Show More ##### ## AI agentico - Onboarding digitale dei clienti (1) Prendere decisioni Prende decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi Show More ##### ## Funzioni di Verifica dell'Identità - Verifica dell'Identità (5) Verifica Multi-Metodo Supporta la verifica dell'identità multi-metodo, inclusi documenti, biometria e controlli incrociati su database. Controllo documento AI Esegue l'autenticazione automatica dei documenti utilizzando OCR e AI/ML. Confronto biometrico del volto Conduce il confronto biometrico del volto (verifica selfie-con-ID). Opzioni di Integrazione Offre funzionalità di verifica dell'identità tramite API, SDK o interfaccia ospitata. Orchestrazione del flusso di lavoro Fornisce flussi di lavoro di verifica dell'identità configurabili e orchestrazione basata su logica. Show More ##### ## Prevenzione del Rischio e delle Frodi - Verifica dell'Identità (3) Rilevamento di vivacità Offre il rilevamento della vivacità per prevenire attacchi di spoofing e di presentazione. Valutazione del Rischio AI Genera punteggi di rischio di identità in tempo reale utilizzando AI/ML o logica basata su regole. Analisi Forense dei Documenti Rileva documenti fraudolenti o manomessi attraverso l'analisi forense. Show More ##### ## Conformità e Governance - Verifica dell'Identità (3) Conformità agli standard Supporta la conformità con i livelli di garanzia dell'identità NIST (IAL2, IAL3). Screening AML/PEP Integra lo screening delle liste AML, PEP e delle sanzioni nel processo di verifica dell'identità. Copertura Globale Supporta la verifica dei documenti d'identità globali in diversi paesi e regioni. Show More ## Alternative con il punteggio più alto [ ![SEON](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/a79eee50e6872c49eece7e9a0f6c6144/seon.svg "SEON") SEON 4.6/5 (373) ](https://www.g2.com/it/products/seon/reviews) [ ![Lightico](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/54566e7073be7499d2618ba1ff6cb656/lightico.svg "Lightico") Lightico 4.8/5 (322) ](https://www.g2.com/it/products/lightico/reviews) [ ![1Password](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/44a92221962a61e97eaf7f9b7327e4fc/1password.svg "1Password") 1Password 4.6/5 (1,779) ](https://www.g2.com/it/products/1password/reviews) [ Visualizza tutte le alternative ](https://www.g2.com/it/products/complycube/competitors/alternatives) ComplyCube Confronti ![Immagine avatar del prodotto](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_f5264275a69f38e515476d22d14e7750/ondato.png "Immagine avatar del prodotto") Ondato 4.8/5 (80) [ Confronta ora ](https://www.g2.com/it/compare/complycube-vs-ondato) ![Immagine avatar del prodotto](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_d80e88c975726016af6de3a52950864d/idenfy.png "Immagine avatar del prodotto") iDenfy 4.9/5 (219) [ Confronta ora ](https://www.g2.com/it/compare/complycube-vs-idenfy) ![Immagine avatar del prodotto](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_75b6b8a90be508a9a2dd03b3cdada962/sumsub.jpg "Immagine avatar del prodotto") Sumsub 4.6/5 (112) [ Confronta ora ](https://www.g2.com/it/compare/complycube-vs-sumsub) ##### Categorie su G2 [ Autenticazione biometrica ](https://www.g2.com/it/categories/biometric-authentication)[ Rilevamento delle frodi ](https://www.g2.com/it/categories/fraud-detection)[ Protezione contro le frodi nell'e-commerce ](https://www.g2.com/it/categories/e-commerce-fraud-protection) [ Controllo delle referenze ](https://www.g2.com/it/categories/reference-check)[ Antiriciclaggio (AML) ](https://www.g2.com/it/categories/anti-money-laundering)[ Verifica dell'identità ](https://www.g2.com/it/categories/identity-verification)[ Verifica dell'indirizzo ](https://www.g2.com/it/categories/address-verification)[ Onboarding Digitale dei Clienti ](https://www.g2.com/it/categories/digital-customer-onboarding)[ Verifica dell'età ](https://www.g2.com/it/categories/age-verification) Show More ##### Esplora di Più [ Il miglior software di segnaletica basato su cloud per le aziende ](https://www.g2.com/it/discussions/what-is-the-best-cloud-based-signage-software-for-business)[ Recensioni del software di gestione dei processi aziendali ](https://www.g2.com/it/discussions/business-process-management-software-reviews-experts-needed)[ Il miglior software di automazione per le aziende di servizi ](https://www.g2.com/it/discussions/best-automation-software-for-service-firms) [ Strumenti principali per consolidare e pulire i dati dei conti dei clienti ](https://www.g2.com/it/discussions/top-tools-for-consolidating-and-cleansing-customer-account-data)[ Quale piattaforma fornisce analisi sull'engagement delle presentazioni? ](https://www.g2.com/it/discussions/what-platform-provides-analytics-on-presentation-engagement)[ Dettagli Pro e Contro ](https://www.g2.com/it/products/complycube/reviews?qs=pros-and-cons) Show More [ Il miglior software di segnaletica basato su cloud per le aziende ](https://www.g2.com/it/discussions/what-is-the-best-cloud-based-signage-software-for-business)[ Recensioni del software di gestione dei processi aziendali ](https://www.g2.com/it/discussions/business-process-management-software-reviews-experts-needed)[ Il miglior software di automazione per le aziende di servizi ](https://www.g2.com/it/discussions/best-automation-software-for-service-firms) [ Strumenti principali per consolidare e pulire i dati dei conti dei clienti ](https://www.g2.com/it/discussions/top-tools-for-consolidating-and-cleansing-customer-account-data)[ Quale piattaforma fornisce analisi sull'engagement delle presentazioni? ](https://www.g2.com/it/discussions/what-platform-provides-analytics-on-presentation-engagement)[ Dettagli Pro e Contro ](https://www.g2.com/it/products/complycube/reviews?qs=pros-and-cons)