Funzionalità ComplyCube

Valuta il rischio di ciascuna transazione in base a fattori specifici e ai loro punteggi di riferimento.

Segnala transazioni sospette e avvisa gli amministratori o rifiuta la transazione.

Raccoglie attivamente dati su fonti di acquisto sospette e caratteristiche dei comuni autori di frodi.

Archivia dati da fonti esterne o interne relativi a account falsi, valutando gli utenti per il rischio.

Trova schemi nelle comuni occorrenze di frode da utilizzare nella valutazione del rischio degli acquirenti.

Avvisa gli amministratori quando si sospetta una frode o le transazioni sono state rifiutate.

Monitora costantemente il sistema per rilevare anomalie in tempo reale.

Richiede la verifica della carta di credito, della carta di debito e dei trasferimenti di denaro prima di accettare i pagamenti

Monitora e libera i sistemi dai bot sospettati di commettere frodi.

Monitora costantemente il sistema per rilevare anomalie in tempo reale.

Avvisa gli amministratori quando si sospetta una frode o le transazioni sono state rifiutate.

Conserva i registri della posizione geografica e degli indirizzi IP dei sospetti di frode.

Tagga gli utenti sospettati di frode e li identifica al loro ritorno.

Impedisce ai precedenti autori di frodi di effettuare transazioni future.

Monitora e libera i sistemi dai bot sospettati di commettere frodi.

Archivia dati da fonti esterne o interne relativi a account falsi, valutando gli utenti per il rischio.

Raccoglie attivamente dati su fonti di acquisto sospette e caratteristiche dei comuni autori di frodi.

Produce rapporti che dettagliano le tendenze e le vulnerabilità relative ai pagamenti e alle frodi.

Tagga gli utenti sospettati di frode e li identifica al loro ritorno.

Valuta il rischio di ciascuna transazione in base a fattori specifici e ai loro punteggi di riferimento.

Impedisce ai precedenti autori di frodi di effettuare transazioni future.

Crittografa tutti i trasferimenti di dati utilizzando la crittografia end-to-end.

Fornisce tracciabilità degli audit per monitorare l'utilizzo e ridurre le frodi.

Conforme alle normative per una forte autenticazione del cliente come KYC, PSD2 e altre.

Programma controlli periodici (settimanali, mensili, ecc.) sui dati degli indirizzi esistenti per verificarne la correttezza e la formattazione.

Produci report e visualizzazioni dei dati riguardanti le azioni di verifica degli indirizzi.

Controlla i dati dell'indirizzo rispetto a un database autorevole degli indirizzi (di solito governativo).

Verifica automaticamente gli indirizzi sulla fonte dati man mano che vengono aggiunte nuove voci.

Purgare o aggiornare i dati errati attraverso processi correttivi come il fuzzy matching.

Controlla i dati dell'indirizzo rispetto ai database autorevoli di due o più paesi.

Offre l'autenticazione dell'età tramite metodi come la verifica di documenti o carte d'identità, controlli del numero di telefono, confronto con i registri dei consumatori o altri metodi simili.

È utilizzato principalmente per verificare l'identità di una persona online per scopi di e-commerce.

Offre funzionalità di stima dell'età.

Offre integrazioni o kit di sviluppo software (SDK) per siti web, applicazioni, app mobili, soluzioni per punti vendita (POS) e chioschi

È utilizzato principalmente per verificare l'identità di una persona di persona, come in un bar, ristorante, luogo di eventi o altri luoghi simili.

Ha un controllo di vivacità utilizzando selfie o altre tecnologie fotografiche per garantire che la persona verificata sia reale.

Le connessioni utilizzano standard aperti come SAML o RADIS.

Offre agli sviluppatori un kit di sviluppo software mobile per aggiungere senza problemi l'autenticazione biometrica nelle loro applicazioni.

Si integra con soluzioni di gestione delle identità e degli accessi (IAM) per gestire l'autenticazione della forza lavoro.

Si integra con soluzioni di gestione dell'identità e dell'accesso dei clienti (ICAM) per gestire l'autenticazione dei clienti.

Modelli di controllo delle referenze pre-costruiti o personalizzabili.

Processo automatizzato per risposta rapida e controlli di riferimento in blocco.

Rapporti con analisi dettagliata inviati al datore di lavoro.

Ottimizzato per qualsiasi dispositivo per la facilità d'uso di candidati e arbitri.

Si connette a sistemi e applicazioni esterni secondo necessità per completare i flussi di lavoro del team.

È costantemente disponibile (uptime) e consente agli utenti di completare i compiti in modo affidabile.

Si integra con soluzioni aggiuntive come il controllo dei precedenti e ATS.

Verifica l'identità dei candidati.

Il sistema notifica i datori di lavoro se rileva casi potenzialmente fraudolenti.

Personalizzabile con logo aziendale, nome e link cliccabile, per citarne alcuni.

Contiene strumenti per visualizzare set di dati o flussi di lavoro.

Aderisce alle migliori pratiche per il rischio, la sicurezza e il controllo di qualità.

Invia notifiche agli utenti nell'app o tramite email, messaggio di testo riguardo a tutti i controlli di riferimento.

Piattaforma conforme a tutti i requisiti del GDPR.

Orchestra il percorso del cliente tramite flussi di lavoro personalizzabili.

Contiene funzionalità di firma elettronica.

Acquisisce i dati dei clienti tramite moduli digitali.

Utilizza OCR per scansionare i documenti dei clienti, estrarre i dati e compilare automaticamente i moduli utilizzando i dati estratti.

Scansiona e verifica i documenti di identificazione dei clienti.

Esegue controlli KYC sui clienti utilizzando le informazioni raccolte nell'applicazione.

Controlla le informazioni sul credito del cliente.

La soluzione utilizza algoritmi intelligenti come il fuzzy matching per identificare i potenziali rischi.

Crea liste di controllo che possono includere liste di sanzioni (ad esempio, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity).

Valuta persone e organizzazioni in base alla loro storia e al potenziale di rischio.

Raccogli dati da varie fonti per auto-popolare i moduli di e-filing del Rapporto di Attività Sospette (SAR) o dei Rapporti di Transazione Valutaria (CTR).

Flussi di lavoro standard per assegnare il carico di lavoro e per avvisare gli utenti in base a trigger predefiniti.

Gestisci i processi di due diligence come la Due Diligence del Cliente e Know Your Customer.

Conformati alle normative di più giurisdizioni come OFAC, ONU, UE, OSFI, Regno Unito e AUSTRAC o FATCA.

Conformità alle politiche di gestione delle frodi e dei rischi create dall'azienda utilizzando la soluzione.

Crea modelli di comportamento che possono essere utilizzati per rilevare comportamenti sospetti.

Simula e valida scenari per affrontare diversi tipi di rischi.

Screening delle transazioni in tempo reale per identificare immediatamente i potenziali rischi.

Consente agli utenti di segmentare e gestire elenchi di persone e organizzazioni sospette.

Valuta la qualità e le prestazioni delle attività di antiriciclaggio.

Capacità di generare report standard per scopi di conformità come FATCA/CRS, SARS/STR e SWIFT.

Mostra attività sospette per periodo, tipo di rischio, persona o organizzazione.

Dashboard per fornire dati in tempo reale su transazioni, persone o organizzazioni sospette.

Converte le immagini in una descrizione testuale, identificando gli elementi chiave.

Ha integrato funzionalità di intelligenza artificiale per valutare e assegnare punteggi di rischio alle transazioni e ai profili dei clienti, consentendo indagini prioritarie basate sui livelli di minaccia potenziali.

Utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per identificare modelli complessi e anomalie nei dati delle transazioni che possono indicare il riciclaggio di denaro.

Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza

Prendi decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi

Funziona su più sistemi software o database

Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza

Prendi decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi

Prende decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi

Supporta la verifica dell'identità multi-metodo, inclusi documenti, biometria e controlli incrociati su database.

Esegue l'autenticazione automatica dei documenti utilizzando OCR e AI/ML.

Conduce il confronto biometrico del volto (verifica selfie-con-ID).

Offre funzionalità di verifica dell'identità tramite API, SDK o interfaccia ospitata.

Fornisce flussi di lavoro di verifica dell'identità configurabili e orchestrazione basata su logica.

Offre il rilevamento della vivacità per prevenire attacchi di spoofing e di presentazione.

Genera punteggi di rischio di identità in tempo reale utilizzando AI/ML o logica basata su regole.

Rileva documenti fraudolenti o manomessi attraverso l'analisi forense.

Supporta la conformità con i livelli di garanzia dell'identità NIST (IAL2, IAL3).

Integra lo screening delle liste AML, PEP e delle sanzioni nel processo di verifica dell'identità.

Supporta la verifica dei documenti d'identità globali in diversi paesi e regioni.