Funzionalità ComplyCube

Valuta il rischio di ciascuna transazione in base a fattori specifici e ai loro punteggi di riferimento.

Segnala transazioni sospette e avvisa gli amministratori o rifiuta la transazione.

Raccoglie attivamente dati su fonti di acquisto sospette e caratteristiche dei comuni autori di frodi.

Archivia dati da fonti esterne o interne relativi a account falsi, valutando gli utenti per il rischio.

Trova schemi nelle comuni occorrenze di frode da utilizzare nella valutazione del rischio degli acquirenti.

Avvisa gli amministratori quando si sospetta una frode o le transazioni sono state rifiutate.

Monitora costantemente il sistema per rilevare anomalie in tempo reale.

Richiede la verifica della carta di credito, della carta di debito e dei trasferimenti di denaro prima di accettare i pagamenti

Monitora e libera i sistemi dai bot sospettati di commettere frodi.

Monitora costantemente il sistema per rilevare anomalie in tempo reale.

Avvisa gli amministratori quando si sospetta una frode o le transazioni sono state rifiutate.

Conserva i registri della posizione geografica e degli indirizzi IP dei sospetti di frode.

Tagga gli utenti sospettati di frode e li identifica al loro ritorno.

Impedisce ai precedenti autori di frodi di effettuare transazioni future.

Monitora e libera i sistemi dai bot sospettati di commettere frodi.

Archivia dati da fonti esterne o interne relativi a account falsi, valutando gli utenti per il rischio.

Raccoglie attivamente dati su fonti di acquisto sospette e caratteristiche dei comuni autori di frodi.

Produce rapporti che dettagliano le tendenze e le vulnerabilità relative ai pagamenti e alle frodi.

Tagga gli utenti sospettati di frode e li identifica al loro ritorno.

Valuta il rischio di ciascuna transazione in base a fattori specifici e ai loro punteggi di riferimento.

Impedisce ai precedenti autori di frodi di effettuare transazioni future.

Basato su 20 recensioni ComplyCube. Crittografa tutti i trasferimenti di dati utilizzando la crittografia end-to-end.

Fornisce tracciabilità degli audit per monitorare l'utilizzo e ridurre le frodi. 20 recensori di ComplyCube hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Conforme alle normative per una forte autenticazione del cliente come KYC, PSD2 e altre. 24 recensori di ComplyCube hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Programma controlli periodici (settimanali, mensili, ecc.) sui dati degli indirizzi esistenti per verificarne la correttezza e la formattazione. 27 recensori di ComplyCube hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Produci report e visualizzazioni dei dati riguardanti le azioni di verifica degli indirizzi. 31 recensori di ComplyCube hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Come riportato in 31 recensioni ComplyCube. Controlla i dati dell'indirizzo rispetto a un database autorevole degli indirizzi (di solito governativo).

Verifica automaticamente gli indirizzi sulla fonte dati man mano che vengono aggiunte nuove voci. 30 recensori di ComplyCube hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Come riportato in 24 recensioni ComplyCube. Purgare o aggiornare i dati errati attraverso processi correttivi come il fuzzy matching.

Controlla i dati dell'indirizzo rispetto ai database autorevoli di due o più paesi. 30 recensori di ComplyCube hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Offre l'autenticazione dell'età tramite metodi come la verifica di documenti o carte d'identità, controlli del numero di telefono, confronto con i registri dei consumatori o altri metodi simili. Questa funzionalità è stata menzionata in 22 recensioni ComplyCube.

Basato su 23 recensioni ComplyCube. È utilizzato principalmente per verificare l'identità di una persona online per scopi di e-commerce.

Offre funzionalità di stima dell'età. 18 recensori di ComplyCube hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Offre integrazioni o kit di sviluppo software (SDK) per siti web, applicazioni, app mobili, soluzioni per punti vendita (POS) e chioschi Questa funzionalità è stata menzionata in 24 recensioni ComplyCube.

È utilizzato principalmente per verificare l'identità di una persona di persona, come in un bar, ristorante, luogo di eventi o altri luoghi simili.

Basato su 24 recensioni ComplyCube. Ha un controllo di vivacità utilizzando selfie o altre tecnologie fotografiche per garantire che la persona verificata sia reale.

Come riportato in 16 recensioni ComplyCube. Le connessioni utilizzano standard aperti come SAML o RADIS.

Basato su 21 recensioni ComplyCube. Offre agli sviluppatori un kit di sviluppo software mobile per aggiungere senza problemi l'autenticazione biometrica nelle loro applicazioni.

Basato su 11 recensioni ComplyCube. Si integra con soluzioni di gestione delle identità e degli accessi (IAM) per gestire l'autenticazione della forza lavoro.

Si integra con soluzioni di gestione dell'identità e dell'accesso dei clienti (ICAM) per gestire l'autenticazione dei clienti. 23 recensori di ComplyCube hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Basato su 14 recensioni ComplyCube. Modelli di controllo delle referenze pre-costruiti o personalizzabili.

Come riportato in 16 recensioni ComplyCube. Processo automatizzato per risposta rapida e controlli di riferimento in blocco.

Come riportato in 16 recensioni ComplyCube. Rapporti con analisi dettagliata inviati al datore di lavoro.

Come riportato in 15 recensioni ComplyCube. Ottimizzato per qualsiasi dispositivo per la facilità d'uso di candidati e arbitri.

Come riportato in 16 recensioni ComplyCube. Si connette a sistemi e applicazioni esterni secondo necessità per completare i flussi di lavoro del team.

È costantemente disponibile (uptime) e consente agli utenti di completare i compiti in modo affidabile. Questa funzionalità è stata menzionata in 17 recensioni ComplyCube.

Come riportato in 17 recensioni ComplyCube. Si integra con soluzioni aggiuntive come il controllo dei precedenti e ATS.

Come riportato in 17 recensioni ComplyCube. Verifica l'identità dei candidati.

Il sistema notifica i datori di lavoro se rileva casi potenzialmente fraudolenti. 17 recensori di ComplyCube hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Come riportato in 17 recensioni ComplyCube. Personalizzabile con logo aziendale, nome e link cliccabile, per citarne alcuni.

Contiene strumenti per visualizzare set di dati o flussi di lavoro. Questa funzionalità è stata menzionata in 16 recensioni ComplyCube.

Aderisce alle migliori pratiche per il rischio, la sicurezza e il controllo di qualità. Questa funzionalità è stata menzionata in 17 recensioni ComplyCube.

Invia notifiche agli utenti nell'app o tramite email, messaggio di testo riguardo a tutti i controlli di riferimento. Questa funzionalità è stata menzionata in 17 recensioni ComplyCube.

Piattaforma conforme a tutti i requisiti del GDPR. Questa funzionalità è stata menzionata in 17 recensioni ComplyCube.

Basato su 33 recensioni ComplyCube. Orchestra il percorso del cliente tramite flussi di lavoro personalizzabili.

Contiene funzionalità di firma elettronica. 16 recensori di ComplyCube hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Come riportato in 30 recensioni ComplyCube. Acquisisce i dati dei clienti tramite moduli digitali.

Come riportato in 26 recensioni ComplyCube. Utilizza OCR per scansionare i documenti dei clienti, estrarre i dati e compilare automaticamente i moduli utilizzando i dati estratti.

Scansiona e verifica i documenti di identificazione dei clienti. Questa funzionalità è stata menzionata in 32 recensioni ComplyCube.

Esegue controlli KYC sui clienti utilizzando le informazioni raccolte nell'applicazione. Questa funzionalità è stata menzionata in 35 recensioni ComplyCube.

Basato su 12 recensioni ComplyCube. Controlla le informazioni sul credito del cliente.

La soluzione utilizza algoritmi intelligenti come il fuzzy matching per identificare i potenziali rischi. 33 recensori di ComplyCube hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Basato su 34 recensioni ComplyCube. Crea liste di controllo che possono includere liste di sanzioni (ad esempio, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity).

Valuta persone e organizzazioni in base alla loro storia e al potenziale di rischio. 29 recensori di ComplyCube hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Raccogli dati da varie fonti per auto-popolare i moduli di e-filing del Rapporto di Attività Sospette (SAR) o dei Rapporti di Transazione Valutaria (CTR). 12 recensori di ComplyCube hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Basato su 28 recensioni ComplyCube. Flussi di lavoro standard per assegnare il carico di lavoro e per avvisare gli utenti in base a trigger predefiniti.

Gestisci i processi di due diligence come la Due Diligence del Cliente e Know Your Customer. Questa funzionalità è stata menzionata in 36 recensioni ComplyCube.

Conformati alle normative di più giurisdizioni come OFAC, ONU, UE, OSFI, Regno Unito e AUSTRAC o FATCA. 32 recensori di ComplyCube hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Basato su 23 recensioni ComplyCube. Conformità alle politiche di gestione delle frodi e dei rischi create dall'azienda utilizzando la soluzione.

Come riportato in 25 recensioni ComplyCube. Crea modelli di comportamento che possono essere utilizzati per rilevare comportamenti sospetti.

Simula e valida scenari per affrontare diversi tipi di rischi. 23 recensori di ComplyCube hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Screening delle transazioni in tempo reale per identificare immediatamente i potenziali rischi. Questa funzionalità è stata menzionata in 16 recensioni ComplyCube.

Basato su 21 recensioni ComplyCube. Consente agli utenti di segmentare e gestire elenchi di persone e organizzazioni sospette.

Valuta la qualità e le prestazioni delle attività di antiriciclaggio. 21 recensori di ComplyCube hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Capacità di generare report standard per scopi di conformità come FATCA/CRS, SARS/STR e SWIFT. Questa funzionalità è stata menzionata in 27 recensioni ComplyCube.

Come riportato in 24 recensioni ComplyCube. Mostra attività sospette per periodo, tipo di rischio, persona o organizzazione.

Dashboard per fornire dati in tempo reale su transazioni, persone o organizzazioni sospette. 27 recensori di ComplyCube hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Converte le immagini in una descrizione testuale, identificando gli elementi chiave.

Ha integrato funzionalità di intelligenza artificiale per valutare e assegnare punteggi di rischio alle transazioni e ai profili dei clienti, consentendo indagini prioritarie basate sui livelli di minaccia potenziali.

Utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per identificare modelli complessi e anomalie nei dati delle transazioni che possono indicare il riciclaggio di denaro.

Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza

Prendi decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi

Funziona su più sistemi software o database

Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza

Prendi decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi

Prende decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi

Supporta la verifica dell'identità multi-metodo, inclusi documenti, biometria e controlli incrociati su database.

Esegue l'autenticazione automatica dei documenti utilizzando OCR e AI/ML.

Conduce il confronto biometrico del volto (verifica selfie-con-ID).

Offre funzionalità di verifica dell'identità tramite API, SDK o interfaccia ospitata.

Fornisce flussi di lavoro di verifica dell'identità configurabili e orchestrazione basata su logica.

Offre il rilevamento della vivacità per prevenire attacchi di spoofing e di presentazione.

Genera punteggi di rischio di identità in tempo reale utilizzando AI/ML o logica basata su regole.

Rileva documenti fraudolenti o manomessi attraverso l'analisi forense.

Supporta la conformità con i livelli di garanzia dell'identità NIST (IAL2, IAL3).

Integra lo screening delle liste AML, PEP e delle sanzioni nel processo di verifica dell'identità.

Supporta la verifica dei documenti d'identità globali in diversi paesi e regioni.