Fonctionnalités de Unit21

Détection (4)

Vérification des paiements: Exige une vérification de la carte de crédit, de la carte de débit et des transferts d’argent avant d’accepter les paiements
Atténuation des bots: Surveille et débarrasse les systèmes des robots soupçonnés de commettre des fraudes.
Surveillance en temps réel: Surveille constamment le système pour détecter les anomalies en temps réel.
Alertes: Alerte les administrateurs lorsqu’une fraude est suspectée ou que des transactions ont été refusées.

Correspondance de nom: Tel que rapporté dans 10 Unit21 avis. La solution utilise des algorithmes intelligents tels que la correspondance floue pour identifier les risques potentiels.
Liste de surveillance: Créez des listes de surveillance pouvant inclure des listes de sanctions (par exemple, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance et Accuity). Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 10 avis. Unit21
Marquer: Évaluez les personnes et les organisations en fonction de leurs antécédents et de leur potentiel de risque. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 12 avis. Unit21
Dépôt électronique: Regroupez les données provenant de diverses sources pour remplir automatiquement les formulaires de rapport d’activité suspecte (SAR) ou de déclaration d’opérations en devises (CTR).
Workflows et alertes: Workflows standard pour affecter la charge de travail et alerter les utilisateurs en fonction de déclencheurs prédéfinis. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 11 avis. Unit21

Due Dilligence: Gérez les processus de due dilligence tels que la diligence raisonnable de la clientèle et la connaissance du client. Les 10 évaluateurs de Unit21 ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Règlements et juridictions: Se conformer aux réglementations de plusieurs juridictions telles que l’OFAC, l’ONU, l’UE, le BSIF, le Royaume-Uni et l’AUSTRAC ou la FATCA.
Politiques internes: Respect des politiques de gestion de la fraude et des risques créées par l’entreprise utilisant la solution. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 10 avis. Unit21

Modèles: Basé sur 10 Unit21 avis. Créez des modèles de comportement qui peuvent être utilisés pour détecter les comportements suspects.
Simuation: Simuler et valider des scénarios pour aborder plusieurs types de risques. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 10 avis. Unit21
Surveillance des transactions: Basé sur 10 Unit21 avis. Filtrage des transactions en temps réel pour identifier immédiatement les risques potentiels.
QA: Évaluer la qualité et la performance des activités de lutte contre le blanchiment d’argent. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 10 avis. Unit21

Rapports de conformité: Capacité à générer des rapports standard à des fins de conformité tels que FATCA/CRS, SARS/STR et SWIFT. Les 11 évaluateurs de Unit21 ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Activité suspecte: Affichez les activités suspectes par période, type de risque, personne ou organisation. Les 12 évaluateurs de Unit21 ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Tableaux de bord en temps réel: Tableaux de bord pour fournir des données en temps réel sur les transactions, les personnes ou les organisations suspectes. Les 12 évaluateurs de Unit21 ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Évaluation des risques: A intégré des fonctionnalités d'IA pour évaluer et attribuer des scores de risque aux transactions et aux profils clients, permettant des enquêtes prioritaires basées sur les niveaux de menace potentiels.
Reconnaissance de motifs: Utilise des algorithmes d'IA pour identifier des motifs complexes et des anomalies dans les données de transaction qui peuvent indiquer du blanchiment d'argent.