Fonctionnalités de Sumsub

Basé sur 11 Sumsub avis. Évalue le risque de chaque transaction en fonction de facteurs spécifiques et de leurs scores de référence.

Signale les transactions suspectes et alerte les administrateurs ou refuse la transaction. Les 11 évaluateurs de Sumsub ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Tel que rapporté dans 11 Sumsub avis. Recueille activement des données sur les sources d’achat suspects et les caractéristiques des auteurs courants de fraude.

Stocke des données provenant de sources externes ou internes liées aux faux comptes, en évaluant les risques des utilisateurs. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 11 avis. Sumsub

Basé sur 12 Sumsub avis. Trouve des modèles dans les occurrences courantes de fraude à utiliser lors de l’évaluation du risque des acheteurs.

Alerte les administrateurs lorsqu’une fraude est suspectée ou que des transactions ont été refusées. Les 12 évaluateurs de Sumsub ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Surveille constamment le système pour détecter les anomalies en temps réel. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 12 avis. Sumsub

Exige une vérification de la carte de crédit, de la carte de débit et des transferts d’argent avant d’accepter les paiements Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 25 avis. Sumsub

Surveille et débarrasse les systèmes des robots soupçonnés de commettre des fraudes. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 24 avis. Sumsub

Tel que rapporté dans 25 Sumsub avis. Surveille constamment le système pour détecter les anomalies en temps réel.

Alerte les administrateurs lorsqu’une fraude est suspectée ou que des transactions ont été refusées. Les 25 évaluateurs de Sumsub ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Conserve des enregistrements de l’emplacement géographique et des adresses IP des suspects de fraude. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 11 avis. Sumsub

Identifie les utilisateurs soupçonnés d’avoir commis une fraude et les identifie à leur retour. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 12 avis. Sumsub

Empêche les auteurs précédents de fraudes de transactions futures. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 12 avis. Sumsub

Surveille et débarrasse les systèmes des robots soupçonnés de commettre des fraudes. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 12 avis. Sumsub

Stocke des données provenant de sources externes ou internes liées aux faux comptes, en évaluant les risques des utilisateurs. Les 28 évaluateurs de Sumsub ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Tel que rapporté dans 27 Sumsub avis. Recueille activement des données sur les sources d’achat suspects et les caractéristiques des auteurs courants de fraude.

Produit des rapports détaillant les tendances et les vulnérabilités liées aux paiements et à la fraude. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 26 avis. Sumsub

Identifie les utilisateurs soupçonnés d’avoir commis une fraude et les identifie à leur retour. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 26 avis. Sumsub

Tel que rapporté dans 24 Sumsub avis. Évalue le risque de chaque transaction en fonction de facteurs spécifiques et de leurs scores de référence.

Empêche les auteurs précédents de fraudes de transactions futures. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 24 avis. Sumsub

Chiffre tous les transferts de données à l’aide du chiffrement de bout en bout. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 20 avis. Sumsub

Tel que rapporté dans 19 Sumsub avis. Fournit des pistes d’audit pour surveiller l’utilisation afin de réduire la fraude.

Tel que rapporté dans 21 Sumsub avis. Conforme aux réglementations en matière d’authentification forte des clients telles que KYC, PSD2 et autres.

Planifiez des contrôles périodiques (hebdomadaires, mensuels, etc.) sur les données d’adresse existantes pour vérifier l’exactitude et le formatage. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 30 avis. Sumsub

Produire des rapports et une visualisation des données concernant les actions de vérification d’adresse. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 34 avis. Sumsub

Vérifie les données d’adresse par rapport à une base de données d’adresses faisant autorité (généralement le gouvernement). Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 35 avis. Sumsub

Vérifiez automatiquement les adresses sur la source de données à mesure que de nouvelles entrées sont ajoutées. Les 32 évaluateurs de Sumsub ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Basé sur 30 Sumsub avis. Purger ou mettre à jour les données incorrectes via des processus correctifs tels que la correspondance floue.

Vérifie les données d’adresse par rapport aux bases de données faisant autorité de deux autres pays. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 31 avis. Sumsub

Les connexions utilisent des normes ouvertes telles que SAML ou RADIS. Les 21 évaluateurs de Sumsub ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Basé sur 22 Sumsub avis. Offre aux développeurs un kit de développement logiciel mobile pour ajouter de manière transparente l’authentification biométrique dans leurs applications.

S’intègre aux solutions de gestion des identités et des accès (IAM) pour gérer l’authentification du personnel. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 19 avis. Sumsub

Basé sur 22 Sumsub avis. S’intègre aux solutions de gestion des identités et des accès des clients (ICAM) pour gérer l’authentification des clients.

Offre une authentification de l’âge par des méthodes telles que la vérification de documents ou de cartes d’identité, la vérification du numéro de téléphone, la comparaison avec les dossiers des consommateurs ou d’autres méthodes similaires. Les 26 évaluateurs de Sumsub ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Est principalement utilisé pour vérifier l’identité d’une personne en ligne à des fins de commerce électronique. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 27 avis. Sumsub

Offre une fonctionnalité d’estimation de l’âge. Les 26 évaluateurs de Sumsub ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Offre des intégrations ou des kits de développement logiciel (SDK) pour les sites Web, les applications, les applications mobiles, les solutions de point de vente (POS) et les kiosques Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 27 avis. Sumsub

Basé sur 23 Sumsub avis. Est principalement utilisé pour vérifier l’identité d’une personne en personne, par exemple dans un bar, un restaurant, un lieu d’événement ou d’autres lieux similaires.

Effectue un contrôle de vivacité à l’aide de selfies ou d’une autre technologie photographique pour s’assurer que la personne vérifiée est réelle. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 26 avis. Sumsub

La solution utilise des algorithmes intelligents tels que la correspondance floue pour identifier les risques potentiels. Les 31 évaluateurs de Sumsub ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Créez des listes de surveillance pouvant inclure des listes de sanctions (par exemple, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance et Accuity). Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 30 avis. Sumsub

Basé sur 29 Sumsub avis. Évaluez les personnes et les organisations en fonction de leurs antécédents et de leur potentiel de risque.

Tel que rapporté dans 27 Sumsub avis. Regroupez les données provenant de diverses sources pour remplir automatiquement les formulaires de rapport d’activité suspecte (SAR) ou de déclaration d’opérations en devises (CTR).

Tel que rapporté dans 28 Sumsub avis. Workflows standard pour affecter la charge de travail et alerter les utilisateurs en fonction de déclencheurs prédéfinis.

Gérez les processus de due dilligence tels que la diligence raisonnable de la clientèle et la connaissance du client. Les 30 évaluateurs de Sumsub ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Se conformer aux réglementations de plusieurs juridictions telles que l’OFAC, l’ONU, l’UE, le BSIF, le Royaume-Uni et l’AUSTRAC ou la FATCA. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 30 avis. Sumsub

Tel que rapporté dans 30 Sumsub avis. Respect des politiques de gestion de la fraude et des risques créées par l’entreprise utilisant la solution.

Créez des modèles de comportement qui peuvent être utilisés pour détecter les comportements suspects. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 30 avis. Sumsub

Simuler et valider des scénarios pour aborder plusieurs types de risques. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 29 avis. Sumsub

Basé sur 29 Sumsub avis. Filtrage des transactions en temps réel pour identifier immédiatement les risques potentiels.

Basé sur 29 Sumsub avis. Permet aux utilisateurs de segmenter et de gérer des listes de personnes et d’organisations suspectes.

Évaluer la qualité et la performance des activités de lutte contre le blanchiment d’argent. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 29 avis. Sumsub

Capacité à générer des rapports standard à des fins de conformité tels que FATCA/CRS, SARS/STR et SWIFT. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 29 avis. Sumsub

Affichez les activités suspectes par période, type de risque, personne ou organisation. Les 29 évaluateurs de Sumsub ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Tableaux de bord pour fournir des données en temps réel sur les transactions, les personnes ou les organisations suspectes. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 29 avis. Sumsub

Convertit les images en une description textuelle, en identifiant les éléments clés. Les 20 évaluateurs de Sumsub ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

A intégré des fonctionnalités d'IA pour évaluer et attribuer des scores de risque aux transactions et aux profils clients, permettant des enquêtes prioritaires basées sur les niveaux de menace potentiels.

Utilise des algorithmes d'IA pour identifier des motifs complexes et des anomalies dans les données de transaction qui peuvent indiquer du blanchiment d'argent.

Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience

Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs

Fonctionne sur plusieurs systèmes logiciels ou bases de données

Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience

Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs

Prend en charge la vérification d'identité multi-méthodes, y compris les documents, les données biométriques et les vérifications croisées de bases de données.

Effectue l'authentification automatisée de documents en utilisant la ROC et l'IA/ML.

Effectue la correspondance biométrique du visage (vérification selfie-à-ID).

Offre une fonctionnalité de vérification d'identité via API, SDK ou interface hébergée.

Fournit des flux de travail de vérification d'identité configurables et une orchestration basée sur la logique.

Offre la détection de vivacité pour prévenir les attaques par usurpation et présentation.

Génère des scores de risque d'identité en temps réel en utilisant l'IA/ML ou une logique basée sur des règles.

Détecte les documents frauduleux ou falsifiés grâce à l'analyse médico-légale.

Soutient la conformité avec les niveaux d'assurance d'identité NIST (IAL2, IAL3).

Intègre le dépistage des listes AML, PEP et de sanctions dans le processus de vérification d'identité.

Prend en charge la vérification des documents d'identité à l'échelle mondiale dans plusieurs pays et régions.