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Avis et détails du produit Refinitiv World-Check Risk Intelligence

Aider à respecter vos obligations réglementaires, prendre des décisions éclairées et empêcher que votre entreprise soit utilisée pour blanchir les produits du crime financier ou associée à des pratiques de corruption. La base de données World-Check Risk Intelligence fournit des informations précises et fiables pour vous aider à prendre des décisions éclairées. Elle compte des centaines de chercheurs et analystes spécialisés à travers le monde, respectant les directives de recherche les plus strictes en collectant des informations provenant de sources fiables et réputées - telles que des listes de surveillance, des dossiers gouvernementaux et des recherches médiatiques. Simplifiez votre processus de vérification des clients et des tiers grâce à une technologie de pointe combinée à l'expertise humaine. Les données World-Check sont entièrement structurées, agrégées et dédupliquées. Elles peuvent être facilement intégrées dans diverses plateformes de vérification de flux de travail internes, basées sur le cloud ou des solutions tierces via une méthode de livraison qui répond à vos besoins. La couverture inclut : - Personnes politiquement exposées (PEP), proches associés et membres de la famille - Entités détenues par l'État et entreprises investies par l'État - Listes de sanctions mondiales - Sanctions narratives (informations sur la propriété des sanctions) - Listes mondiales de réglementation et d'application de la loi - Médias négatifs - Intérêt économique iranien (IEI) - US SAM - Informations sur les navires

Vendeur

London Stock Exchange Group (LSEG)

Discussions

Communauté de Refinitiv World-Check Risk Intelligence

Description du produit

Refinitiv World-Check Risk Intelligence est axé sur la fourniture d'une intelligence de risque de haute qualité qui sert la chaîne de valeur KYC et Know Your Business (KYB) des industries hautement réglementées.

Aperçu par

James Rowland

Valeur en un coup d'œil

Moyennes basées sur les avis d'utilisateurs réels.

Temps de mise en œuvre

6 mois

Coût perçu

$$$$$

Voir plus d'informations sur les prix

Alternatives les mieux notées

Dow Jones Risk & Compliance

4.3/5

(12)

Voir toutes les alternatives

Les avis G2 sont authentiques et vérifiés.

Voici comment.

Utilisateur vérifié à Services financiers

Entreprise (> 1000 employés)

6/26/2021

"Refinitiv est la meilleure solution pour protéger votre FI afin d'identifier les personnes sanctionnées, les PEPs."

5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de Refinitiv World-Check Risk Intelligence?

J'aime que les listes de personnes sanctionnées, les PEP, soient mises à jour rapidement afin de les identifier dès que possible. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Refinitiv World-Check Risk Intelligence?

Je n'aime pas que dans WORLDCHEK, les photos des PEPs et des personnes sanctionnées ne soient pas téléchargées, ce qui rend parfois difficile leur identification lorsqu'il y a des personnes portant le même nom. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Utilisateur vérifié à Services financiers

Marché intermédiaire (51-1000 employés)

7/7/2021

"Outil incroyable pour l'adhésion aux sanctions, il fournit une liste complète de la base de données des criminels de guerre."

5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de Refinitiv World-Check Risk Intelligence?

C'est la navigation et l'examen détaillé fourni Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Refinitiv World-Check Risk Intelligence?

Pas grand-chose, il faut un peu d'improvisation sur les chaînes de recherche ou les stratégies. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Recommandations à d’autres personnes envisageant Refinitiv World-Check Risk Intelligence:

Outil génial pour la diligence raisonnable et les rapports complets Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Refinitiv World-Check Risk Intelligence résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Nous résolvons et identifions s'il y a un impact réglementaire ou de sanctions lié à notre procédure et à nos lignes directrices lors de la réalisation de la diligence raisonnable renforcée. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Utilisateur vérifié à Comptabilité

Marché intermédiaire (51-1000 employés)

7/5/2021

"Le plus pratique"

5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de Refinitiv World-Check Risk Intelligence?

Variété d'options mises à disposition pour le dépistage Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Refinitiv World-Check Risk Intelligence?

L'interface utilisateur semble un peu dépassée ou non ergonomique. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Recommandations à d’autres personnes envisageant Refinitiv World-Check Risk Intelligence:

L'outil le plus pratique qui rend l'activité de dépistage sans tracas. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Refinitiv World-Check Risk Intelligence résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Exigences de filtrage - Nouvelles médiatiques négatives et détails sur les PEP Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Utilisateur vérifié à Banque

Marché intermédiaire (51-1000 employés)

7/13/2021

"C'est génial à utiliser et rapide."

5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de Refinitiv World-Check Risk Intelligence?

Grande base de données et mise à jour en continu. Temps de réponse rapide. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Refinitiv World-Check Risk Intelligence?

L'interface utilisateur peut être améliorée. Elle peut être mise à niveau. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Utilisateur vérifié à Banque

Entreprise (> 1000 employés)

7/5/2021

"Résultats détaillés"

5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de Refinitiv World-Check Risk Intelligence?

Résultats de la recherche de données requises et pour les analyses Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Refinitiv World-Check Risk Intelligence?

Rien. car il fournit des analyses très descriptives et nécessaires Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Recommandations à d’autres personnes envisageant Refinitiv World-Check Risk Intelligence:

Meilleure solution de dépistage pour la base de clients avant et après les faits Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Refinitiv World-Check Risk Intelligence résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Contrôle des clients par rapport à la liste des sanctions Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Utilisateur vérifié à Banque

Petite entreprise (50 employés ou moins)

7/1/2021

"Des résultats efficaces et précis"

5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de Refinitiv World-Check Risk Intelligence?

Fournit les informations nécessaires requises pour votre recherche Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Refinitiv World-Check Risk Intelligence?

Probablement, le moteur de recherche peut explorer des informations plus largement disponibles au public. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Utilisateur vérifié à Banque

Petite entreprise (50 employés ou moins)

7/15/2021

"En raison du prix et des services après-vente"

3/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de Refinitiv World-Check Risk Intelligence?

L'intelligence artificielle et la surveillance en temps réel Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Refinitiv World-Check Risk Intelligence?

Intégrer les données avec le système bancaire central Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Utilisateur vérifié à Banque

Petite entreprise (50 employés ou moins)

7/9/2021

"14 ans d'expérience en LBC/FT avec des connaissances en Reporting Réglementaire, Criblage et Surveillance"

4/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de Refinitiv World-Check Risk Intelligence?

Contrôle des sanctions mondiales

Médias négatifs Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Refinitiv World-Check Risk Intelligence?

Rien pour le moment

Ne pas utiliser le logiciel Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Utilisateur vérifié à Banque

Marché intermédiaire (51-1000 employés)

7/12/2021

Partenaire commercial du vendeur ou concurrent du vendeur, non inclus dans les scores G2.

"Expérience incroyable"

5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de Refinitiv World-Check Risk Intelligence?

Informations étendues et système fluide Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Refinitiv World-Check Risk Intelligence?

Rien de spécifique, un meilleur service client Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Utilisateur vérifié à Administration gouvernementale

Entreprise (> 1000 employés)

3/26/2021

"Comprendre l'intelligence du risque"

5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de Refinitiv World-Check Risk Intelligence?

Sa base de données robuste en termes d'informations très fiables et à jour pour une prise de décision éclairée Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Refinitiv World-Check Risk Intelligence?

Aucun jusqu'à présent. Peut-être un contrôle rapide pour comprendre les parties. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Refinitiv World-Check Risk Intelligence résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Comment lutter contre le blanchiment d'argent, principes généraux et simplifiés de conformité à la loi pour éviter les mauvaises pratiques pouvant entraîner la corruption, les activités illégales et la désobéissance à la loi. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.