Fonctionnalités de Oscilar

Détection (4)

Vérification des paiements: Exige une vérification de la carte de crédit, de la carte de débit et des transferts d’argent avant d’accepter les paiements
Atténuation des bots: Surveille et débarrasse les systèmes des robots soupçonnés de commettre des fraudes.
Surveillance en temps réel: Surveille constamment le système pour détecter les anomalies en temps réel.
Alertes: Alerte les administrateurs lorsqu’une fraude est suspectée ou que des transactions ont été refusées.

Analyse des identifiants: Stocke des données provenant de sources externes ou internes liées aux faux comptes, en évaluant les risques des utilisateurs.
Rapports de renseignement: Recueille activement des données sur les sources d’achat suspects et les caractéristiques des auteurs courants de fraude.
Rapports d’incident: Produit des rapports détaillant les tendances et les vulnérabilités liées aux paiements et à la fraude.

Création d’une logique métier: Basé sur 11 Oscilar avis. Permet aux utilisateurs d’écrire et de modifier des règles métier à l’aide du langage métier, des tables de décision, etc.
Test de la logique métier: Confirme si vos règles s’exécutent comme prévu en les testant. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 11 avis. Oscilar
Développement de modèles: Fournit la capacité de créer ou d'intégrer des modèles prédictifs. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 11 avis. Oscilar

catalogue: Stocke les règles métier dans un catalogue, afin de s’assurer que les utilisateurs professionnels peuvent y accéder dans leur dernière version. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 10 avis. Oscilar
Collaboration: Donne aux utilisateurs la possibilité de collaborer à la gestion des décisions, par exemple la possibilité de travailler simultanément ou d’annoter des modèles. Les 11 évaluateurs de Oscilar ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Correspondance de nom: La solution utilise des algorithmes intelligents tels que la correspondance floue pour identifier les risques potentiels.
Liste de surveillance: Créez des listes de surveillance pouvant inclure des listes de sanctions (par exemple, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance et Accuity).
Marquer: Évaluez les personnes et les organisations en fonction de leurs antécédents et de leur potentiel de risque.
Dépôt électronique: Regroupez les données provenant de diverses sources pour remplir automatiquement les formulaires de rapport d’activité suspecte (SAR) ou de déclaration d’opérations en devises (CTR).
Workflows et alertes: Workflows standard pour affecter la charge de travail et alerter les utilisateurs en fonction de déclencheurs prédéfinis.

Due Dilligence: Gérez les processus de due dilligence tels que la diligence raisonnable de la clientèle et la connaissance du client.
Règlements et juridictions: Se conformer aux réglementations de plusieurs juridictions telles que l’OFAC, l’ONU, l’UE, le BSIF, le Royaume-Uni et l’AUSTRAC ou la FATCA.
Politiques internes: Respect des politiques de gestion de la fraude et des risques créées par l’entreprise utilisant la solution.

Modèles: Créez des modèles de comportement qui peuvent être utilisés pour détecter les comportements suspects.
Simuation: Simuler et valider des scénarios pour aborder plusieurs types de risques.
Surveillance des transactions: Filtrage des transactions en temps réel pour identifier immédiatement les risques potentiels.
Segmentation: Permet aux utilisateurs de segmenter et de gérer des listes de personnes et d’organisations suspectes.
QA: Évaluer la qualité et la performance des activités de lutte contre le blanchiment d’argent.

Évaluation des risques: A intégré des fonctionnalités d'IA pour évaluer et attribuer des scores de risque aux transactions et aux profils clients, permettant des enquêtes prioritaires basées sur les niveaux de menace potentiels.
Reconnaissance de motifs: Utilise des algorithmes d'IA pour identifier des motifs complexes et des anomalies dans les données de transaction qui peuvent indiquer du blanchiment d'argent.

Exécution autonome des tâches: Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante
Planification en plusieurs étapes: Capacité à décomposer et planifier des processus en plusieurs étapes
Intégration inter-systèmes: Fonctionne avec plusieurs systèmes logiciels ou bases de données
Apprentissage adaptatif: Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience
Interaction en Langage Naturel: S'engage dans une conversation semblable à celle des humains pour la délégation de tâches
Assistance proactive: Anticipe les besoins et offre des suggestions sans être sollicité
Prise de décision: Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs