Fonctionnalités de Oscilar

Exige une vérification de la carte de crédit, de la carte de débit et des transferts d’argent avant d’accepter les paiements

Surveille et débarrasse les systèmes des robots soupçonnés de commettre des fraudes.

Surveille constamment le système pour détecter les anomalies en temps réel.

Alerte les administrateurs lorsqu’une fraude est suspectée ou que des transactions ont été refusées.

Stocke des données provenant de sources externes ou internes liées aux faux comptes, en évaluant les risques des utilisateurs.

Recueille activement des données sur les sources d’achat suspects et les caractéristiques des auteurs courants de fraude.

Produit des rapports détaillant les tendances et les vulnérabilités liées aux paiements et à la fraude.

Identifie les utilisateurs soupçonnés d’avoir commis une fraude et les identifie à leur retour.

Évalue le risque de chaque transaction en fonction de facteurs spécifiques et de leurs scores de référence.

Empêche les auteurs précédents de fraudes de transactions futures.

Offre la possibilité d’intégrer et de transformer les données afin de faciliter la prise de décision.

Permet à l’utilisateur de se connecter à diverses applications dans l’ensemble de l’entreprise.

Permet aux utilisateurs d’écrire et de modifier des règles métier à l’aide du langage métier, des tables de décision, etc.

Confirme si vos règles s’exécutent comme prévu en les testant.

Fournit la capacité de créer ou d'intégrer des modèles prédictifs.

Stocke les règles métier dans un catalogue, afin de s’assurer que les utilisateurs professionnels peuvent y accéder dans leur dernière version.

Donne aux utilisateurs la possibilité de collaborer à la gestion des décisions, par exemple la possibilité de travailler simultanément ou d’annoter des modèles.

Analyse et compare l’impact des décisions automatisées.

Fournit des outils pour simuler des règles sur des données opérationnelles réelles ou fictives, et utiliser les résultats pour évaluer et affiner le comportement des règles.

Permet de créer ou d’héberger des applications construites sur des règles métier.

Fournit des API ou d’autres outils de développement pour l’intégration avec d’autres applications.

La solution utilise des algorithmes intelligents tels que la correspondance floue pour identifier les risques potentiels.

Créez des listes de surveillance pouvant inclure des listes de sanctions (par exemple, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance et Accuity).

Évaluez les personnes et les organisations en fonction de leurs antécédents et de leur potentiel de risque.

Regroupez les données provenant de diverses sources pour remplir automatiquement les formulaires de rapport d’activité suspecte (SAR) ou de déclaration d’opérations en devises (CTR).

Workflows standard pour affecter la charge de travail et alerter les utilisateurs en fonction de déclencheurs prédéfinis.

Gérez les processus de due dilligence tels que la diligence raisonnable de la clientèle et la connaissance du client.

Se conformer aux réglementations de plusieurs juridictions telles que l’OFAC, l’ONU, l’UE, le BSIF, le Royaume-Uni et l’AUSTRAC ou la FATCA.

Respect des politiques de gestion de la fraude et des risques créées par l’entreprise utilisant la solution.

Créez des modèles de comportement qui peuvent être utilisés pour détecter les comportements suspects.

Simuler et valider des scénarios pour aborder plusieurs types de risques.

Filtrage des transactions en temps réel pour identifier immédiatement les risques potentiels.

Permet aux utilisateurs de segmenter et de gérer des listes de personnes et d’organisations suspectes.

Évaluer la qualité et la performance des activités de lutte contre le blanchiment d’argent.

Capacité à générer des rapports standard à des fins de conformité tels que FATCA/CRS, SARS/STR et SWIFT.

Affichez les activités suspectes par période, type de risque, personne ou organisation.

Tableaux de bord pour fournir des données en temps réel sur les transactions, les personnes ou les organisations suspectes.

Permet aux utilisateurs de générer du texte à partir d’une invite texte.

Condense les longs documents ou textes en un bref résumé.

A intégré des fonctionnalités d'IA pour évaluer et attribuer des scores de risque aux transactions et aux profils clients, permettant des enquêtes prioritaires basées sur les niveaux de menace potentiels.

Utilise des algorithmes d'IA pour identifier des motifs complexes et des anomalies dans les données de transaction qui peuvent indiquer du blanchiment d'argent.

Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience

Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs

Fonctionne sur plusieurs systèmes logiciels ou bases de données

Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience

Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs

Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante

Capacité à décomposer et planifier des processus en plusieurs étapes

Fonctionne avec plusieurs systèmes logiciels ou bases de données

Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience

S'engage dans une conversation semblable à celle des humains pour la délégation de tâches

Anticipe les besoins et offre des suggestions sans être sollicité

Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs