Diligent est une plateforme alimentée par l'IA conçue pour automatiser et améliorer les processus de détection de fraude et de conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent pour les institutions financières, en particulier les fintechs et les banques. En tirant parti de technologies avancées telles que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, Diligent rationalise les tâches de diligence raisonnable des clients, y compris les enquêtes sur les risques, les examens de documents et la remédiation des faux positifs. Cette automatisation réduit les charges de travail manuelles, améliore la précision de la détection des risques et permet aux équipes de conformité de se concentrer sur des initiatives stratégiques.
Caractéristiques clés et fonctionnalités :
- Diligence Raisonnée des Clients d'Entreprise : Automatise la collecte et l'évaluation des données et documents nécessaires à l'intégration des clients et à la surveillance continue, garantissant la conformité à travers divers segments de clients.
- Moniteur ID&V : Fournit une génération instantanée des exigences d'identification et de vérification pour tout type de client et leurs parties connectées, soutenue par un moteur de règles configurable adaptable à plusieurs juridictions.
- Dévoileur de Propriétaire Bénéficiaire : Construit automatiquement des arbres de propriété pour identifier les propriétaires bénéficiaires intermédiaires et ultimes, en appliquant des règles spécifiques à la juridiction pour déterminer les structures de propriété.
- Moteur d'Évaluation des Risques : Effectue des évaluations de risques automatisées avec des capacités de dérogation, facilitant les flux de travail pour les vérifications, les conseils et les approbations basées sur les risques.
- Studio de Configuration : Permet une configuration sans code des changements de politique, permettant une adaptation rapide aux mises à jour réglementaires sans effort de développement supplémentaire.
Valeur principale et problème résolu :
Diligent répond aux défis des processus de conformité manuels et sujets aux erreurs en automatisant les tâches de CDD de routine, réduisant ainsi les coûts opérationnels et améliorant l'efficacité. Il assure une exécution cohérente des politiques à travers les segments de clients et les juridictions, facilite une adaptation rapide aux changements réglementaires et maintient des pistes d'audit complètes. En s'intégrant parfaitement aux systèmes existants, Diligent permet aux institutions financières de renforcer leurs cadres de gestion des risques et de maintenir la conformité avec les normes réglementaires en évolution.
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