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ComplyAdvantage

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ComplyAdvantage est une plateforme de gestion des risques de criminalité financière native de l'IA, utilisée par plus de 3 000 banques, institutions de paiement et fintechs dans 75 pays, y compris Santander, Allianz et Plaid. Sa plateforme, Mesh, unifie le filtrage des clients et des entreprises, la surveillance des transactions, l'analyse des paiements, la détection des fraudes, les flux de travail d'enquête agentiques et la gestion des cas sur une couche unique d'intelligence des risques propriétaire. La plupart des systèmes de conformité adaptent l'IA à des architectures fragmentées construites avant l'ère de l'IA. Mesh a été construit autour d'une seule couche d'intelligence des risques qui ingère et analyse plus de 30 millions de documents par jour, avec une moyenne de 15 minutes pour les mises à jour de la liste des sanctions de l'OFAC, leader dans l'industrie. Son architecture axée sur l'API permet aux entreprises d'intégrer le filtrage, la surveillance et la prise de décision en matière de risques directement dans leurs piles technologiques existantes, avec des temps de réponse inférieurs à la seconde pour les rails de paiement instantanés. L'apprentissage automatique, les grands modèles de langage (LLM) et les flux de travail agentiques sont intégrés au cœur, et non ajoutés après coup. En conséquence, les équipes de fraude et de conformité détectent les risques plus tôt, automatisent les enquêtes de bout en bout et produisent des traces de décision défendables par les régulateurs pour chaque alerte. Principales capacités : - Filtrage des clients et des entreprises à travers les sanctions, les personnes politiquement exposées (PEP), les proches et associés (RCA) et les ensembles de données médiatiques défavorables. - Surveillance des transactions en temps réel, détection des fraudes et analyse des paiements instantanés avec une prise de décision en moins d'une seconde. - Évaluation des risques comportementaux pilotée par l'IA, alimentée par une intelligence propriétaire sur la criminalité financière. - Flux de travail d'enquête agentiques qui trient les alertes et résolvent les cas à faible risque de manière autonome, avec une supervision humaine en boucle. - Gouvernance de l'IA intégrée : décisions explicables, documentation des modèles et journaux d'audit alignés sur l'AI Act de l'UE et DORA. - Gestion centralisée des cas pour les alertes, les enquêtes, le dépôt de SAR et les rapports réglementaires. Les clients rapportent jusqu'à 70 % de réduction des faux positifs, jusqu'à 50 % de réduction du temps d'intégration des clients et jusqu'à 95 % d'automatisation des examens KYC et AML. ComplyAdvantage aide les responsables de la conformité à respecter les normes mondiales, y compris le GAFI, AMLD6, MiCAR, FinCEN et DORA, transformant la conformité en matière de criminalité financière d'un centre de coûts en un catalyseur de croissance.

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