Avis et détails du produit Compliancely

Compliancely est une plateforme cloud d'identité, de vérification d'entreprise et d'automatisation de la conformité qui aide les institutions financières, les fintechs, les places de marché, les prêteurs, les assureurs et d'autres entreprises réglementées à vérifier les entités et à gérer les risques lors de l'intégration et tout au long du cycle de vie du client ou du fournisseur. Le produit agrège des données de source directe provenant de systèmes gouvernementaux et réglementaires tels que les dossiers de l'IRS, les registres des secrétaires d'État et les listes de sanctions et de surveillance mondiales pour créer des profils de risque à 360 degrés pour les entreprises et les individus. Il est livré comme une plateforme API-first avec des widgets web afin que les équipes puissent intégrer des vérifications de conformité et de vérification directement dans les applications et flux de travail existants. Les suites de vérification d'entreprise et de vérification de fournisseur de Compliancely soutiennent les processus de KYB et de diligence raisonnable de tiers en filtrant les entités par rapport aux registres et listes de surveillance de conformité en temps réel, aidant les utilisateurs à identifier les fraudes potentielles, la non-conformité ou le risque opérationnel avant l'intégration. Ses capacités de vérification d'identité incluent la correspondance TIN en temps réel en moins de trois secondes et des vérifications dans plus de 40 pays en utilisant des sources telles que l'OFAC, la FATCA, le secrétaire d'État et le Death Master File. Pour les cas d'utilisation de prêt et de risque de crédit, le module de Transcriptions Fiscales de l'IRS récupère les transcriptions fiscales directement de l'IRS en aussi peu que deux heures et fournit des données analysées pour les flux de travail de souscription automatisée. Des modules supplémentaires couvrent la correspondance TIN en vrac, le dépistage continu des sanctions et le rapport FinCEN BOI en vertu de la Loi sur la Transparence des Entreprises. Les capacités clés incluent : Profilage de risque à 360 degrés des entreprises et des individus en utilisant des données multi-sources pour soutenir le KYB, le KYC et la diligence raisonnable des fournisseurs. Vérification d'identité et fiscale de source directe via l'IRS, le secrétaire d'État, les sanctions et d'autres ensembles de données officiels, y compris les vérifications TIN en temps réel et la récupération de transcriptions fiscales. Intégration basée sur API et widget pour intégrer des flux de travail de vérification, de consentement et de documents dans des produits, portails et systèmes back-office existants. Haute disponibilité et sécurité, avec des objectifs de disponibilité publiés (par exemple, 99,9999 % de disponibilité) et une architecture conçue pour la protection des données de niveau entreprise. Couverture dans plusieurs industries, y compris la fintech, la banque, la crypto, les places de marché, le prêt, l'assurance et les paiements, pour une gestion cohérente de la conformité et du risque de crédit à travers les cas d'utilisation.