Unit21 es una plataforma configurable que permite a las organizaciones detectar y responder a delitos financieros a través de una infraestructura de riesgo y cumplimiento que no requiere soporte de ingeniería. Diseñada para servir a empresas fintech, bancos, plataformas de criptomonedas y mercados en línea, Unit21 ofrece un sistema flexible para gestionar el monitoreo de transacciones, investigaciones de casos y verificación de identidad en una variedad de casos de uso, incluyendo fraude, lavado de dinero y violaciones de sanciones.
La plataforma permite a los equipos de riesgo, fraude y cumplimiento crear y gestionar sus propias reglas de detección y flujos de trabajo sin depender de equipos técnicos. Este modelo de autoservicio ayuda a reducir los tiempos de respuesta, adaptarse rápidamente a nuevas amenazas y mantener la alineación con las obligaciones regulatorias. Debido a que es independiente de los datos, Unit21 se integra fácilmente con los sistemas existentes y puede procesar diversos formatos de datos a través de múltiples canales.
Las características clave de Unit21 incluyen:
1. Motor de reglas sin código: Los analistas pueden definir lógica personalizada para monitorear transacciones y el comportamiento de los usuarios sin escribir código o involucrar a equipos de ingeniería.
2. Herramientas de gestión de casos: Un panel centralizado apoya la clasificación de alertas, investigación, colaboración e informes.
3. Ingesta de datos flexible: Acepta datos estructurados de múltiples fuentes internas y de terceros para obtener una imagen de riesgo más completa.
4. Automatización de flujos de trabajo: Optimiza tareas repetitivas y permite una toma de decisiones más rápida a través de la ruta de alertas personalizadas y lógica de escalamiento.
5. Auditabilidad y transparencia: Cada acción se registra para supervisión interna y auditorías regulatorias, mejorando la responsabilidad.
Unit21 se diferencia al empoderar a los equipos no técnicos para mantener y ajustar su propia lógica de detección y flujos de trabajo. Esto contrasta con muchos sistemas heredados que requieren soporte de ingeniería continuo, lo que dificulta responder rápidamente a amenazas en evolución. El resultado es un enfoque más adaptativo y eficiente para la gestión de riesgos de delitos financieros que apoya tanto las necesidades de cumplimiento como las operativas.
Sitio web del producto
Vendedor
Unit21Discusiones
Comunidad Unit21Resumen por
Ross Warnlof
