Características de Unit21

Detección (4)

Verificación de pagos: Requiere verificación de tarjeta de crédito, tarjeta de débito y transferencias de dinero antes de aceptar pagos
Mitigación de bots: Monitorea y elimina los sistemas de bots sospechosos de cometer fraude.
Monitoreo en tiempo real: Monitorea constantemente el sistema para detectar anomalías en tiempo real.
Alertas: Alerta a los administradores cuando se sospecha de fraude o se han rechazado transacciones.

Coincidencia de nombres: Basado en 10 reseñas de Unit21. La solución utiliza algoritmos inteligentes como la coincidencia difusa para identificar riesgos potenciales.
Lista de relojes: Cree listas de seguimiento que puedan incluir listas de sanciones (por ejemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance y Accuity). Los revisores de 10 de Unit21 han proporcionado comentarios sobre esta función.
Puntuación: Califique a las personas y organizaciones en función de su historial y potencial de riesgo. Esta función fue mencionada en 12 reseñas de Unit21.
Presentación electrónica: Reúna datos de varias fuentes para rellenar automáticamente la presentación electrónica de formularios de Informe de actividades sospechosas (SAR) o Informes de transacciones monetarias (CTR).
Flujos de trabajo y alertas: Flujos de trabajo estándar para asignar cargas de trabajo y alertar a los usuarios en función de desencadenadores predefinidos. Los revisores de 11 de Unit21 han proporcionado comentarios sobre esta función.

Due Dilligence: Gestione procesos de diligencia debida como Customer Due Diligence y Know Your Customer. Los revisores de 10 de Unit21 han proporcionado comentarios sobre esta función.
Regulaciones y Jurisdicciones: Cumpla con las regulaciones de múltiples jurisdicciones como OFAC, ONU, UE, OSFI, UK y AUSTRAC o FATCA.
Políticas internas: Según lo informado en 10 reseñas de Unit21. Cumplimiento de las políticas de fraude y gestión de riesgos creadas por la empresa que utiliza la solución.

Modelos: Según lo informado en 10 reseñas de Unit21. Cree modelos de comportamiento que se puedan usar para detectar comportamientos sospechosos.
Simuación: Según lo informado en 10 reseñas de Unit21. Simular y validar escenarios para abordar múltiples tipos de riesgos.
Monitoreo de transacciones: Detección de transacciones en tiempo real para identificar inmediatamente los riesgos potenciales. Los revisores de 10 de Unit21 han proporcionado comentarios sobre esta función.
Qa: Evaluar la calidad y el desempeño de las actividades contra el lavado de dinero. Los revisores de 10 de Unit21 han proporcionado comentarios sobre esta función.

Informes de cumplimiento: Según lo informado en 11 reseñas de Unit21. Capacidad para generar informes estándar para fines de cumplimiento como FATCA/CRS, SARS/STR y SWIFT.
Actividad sospechosa: Mostrar actividad sospechosa por período, tipo de riesgo, persona u organización. Los revisores de 12 de Unit21 han proporcionado comentarios sobre esta función.
Paneles en tiempo real: Basado en 12 reseñas de Unit21. Paneles para proporcionar datos en tiempo real sobre transacciones, personas u organizaciones sospechosas.