[ Reseñas de Unit21 ](https://www.g2.com/es/products/unit21/reviews) [ Reseñas de Unit21 ](https://www.g2.com/es/products/unit21/reviews) # Características de Unit21 ##### ## Detección (4) Verificación de pagos Requiere verificación de tarjeta de crédito, tarjeta de débito y transferencias de dinero antes de aceptar pagos Mitigación de bots Monitorea y elimina los sistemas de bots sospechosos de cometer fraude. Monitoreo en tiempo real Monitorea constantemente el sistema para detectar anomalías en tiempo real. Alertas Alerta a los administradores cuando se sospecha de fraude o se han rechazado transacciones. Show More ##### ## Administración (3) Marcadores de fraude Etiqueta a los usuarios sospechosos de cometer fraude y los identifica a su regreso. Puntuación de transacciones Califica el riesgo de cada transacción en función de factores específicos y sus puntajes de referencia. Listas negras Evita que los anteriores cometidos de fraude realicen transacciones futuras. Show More ##### ## Detección de fraude (5) Coincidencia de nombres La solución utiliza algoritmos inteligentes como la coincidencia difusa para identificar riesgos potenciales. Lista de relojes Cree listas de seguimiento que puedan incluir listas de sanciones (por ejemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance y Accuity). Puntuación Califique a las personas y organizaciones en función de su historial y potencial de riesgo. Presentación electrónica Reúna datos de varias fuentes para rellenar automáticamente la presentación electrónica de formularios de Informe de actividades sospechosas (SAR) o Informes de transacciones monetarias (CTR). Flujos de trabajo y alertas Flujos de trabajo estándar para asignar cargas de trabajo y alertar a los usuarios en función de desencadenadores predefinidos. Show More ##### ## conformidad (3) Due Dilligence Gestione procesos de diligencia debida como Customer Due Diligence y Know Your Customer. Regulaciones y Jurisdicciones Cumpla con las regulaciones de múltiples jurisdicciones como OFAC, ONU, UE, OSFI, UK y AUSTRAC o FATCA. Políticas internas Cumplimiento de las políticas de fraude y gestión de riesgos creadas por la empresa que utiliza la solución. Show More ##### ## Monitoreo (4) Modelos Cree modelos de comportamiento que se puedan usar para detectar comportamientos sospechosos. Simuación Simular y validar escenarios para abordar múltiples tipos de riesgos. Monitoreo de transacciones Detección de transacciones en tiempo real para identificar inmediatamente los riesgos potenciales. Qa Evaluar la calidad y el desempeño de las actividades contra el lavado de dinero. Show More ##### ## Informes (3) Informes de cumplimiento Capacidad para generar informes estándar para fines de cumplimiento como FATCA/CRS, SARS/STR y SWIFT. Actividad sospechosa Mostrar actividad sospechosa por período, tipo de riesgo, persona u organización. Paneles en tiempo real Paneles para proporcionar datos en tiempo real sobre transacciones, personas u organizaciones sospechosas. Show More ##### ## Inteligencia Artificial Generativa - Anti Lavado de Dinero (2) Puntuación de Riesgo Ha integrado funciones de IA para evaluar y asignar puntuaciones de riesgo a transacciones y perfiles de clientes, lo que permite investigaciones priorizadas basadas en niveles de amenaza potencial. Reconocimiento de patrones Utiliza algoritmos de IA para identificar patrones complejos y anomalías en los datos de transacciones que pueden indicar lavado de dinero. Show More ##### ## AI Agente - Antilavado de Dinero (2) Aprendizaje adaptativo Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia Toma de decisiones Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos. Show More ##### ## Agente AI - Detección de Fraude (3) Integración entre sistemas Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos Aprendizaje adaptativo Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia Toma de decisiones Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos. Show More ## Alternativas mejor valoradas [ ![SEON](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/a79eee50e6872c49eece7e9a0f6c6144/seon.svg "SEON") SEON 4.6/5 (373) ](https://www.g2.com/es/products/seon/reviews) [ ![Sift](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/f682c573a00195be16077ed50bf716c8/sift-s-ai-powered-fraud-decisioning-platform-sift.svg "Sift") Sift 4.6/5 (596) ](https://www.g2.com/es/products/sift-s-ai-powered-fraud-decisioning-platform-sift/reviews) [ ![Signifyd](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/e68d0421ca654adf06b665575233bb5c/signifyd.svg "Signifyd") Signifyd 4.6/5 (331) ](https://www.g2.com/es/products/signifyd/reviews) [ Ver todas las alternativas ](https://www.g2.com/es/products/unit21/competitors/alternatives) Unit21 Comparaciones ![Imagen del Avatar del Producto](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_5a44cdbc6fc38aa0441cd0c69a2b0148/sardine.png "Imagen del Avatar del Producto") Sardine 4.8/5 (35) [ Comparar ahora ](https://www.g2.com/es/compare/sardine-vs-unit21) ##### Categorías en G2 [ Detección de Fraude ](https://www.g2.com/es/categories/fraud-detection)[ Prevención del Lavado de Dinero (PLD) ](https://www.g2.com/es/categories/anti-money-laundering) ##### Explorar Más [ El mejor software de gestión de restaurantes ](https://www.g2.com/es/discussions/best-restaurant-management-software)[ ¿Cuál es el software más recomendado para aumentar el compromiso de los empleados en la oficina? ](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-the-most-recommended-software-to-boost-employee-engagement-in-offices)[ Mejores herramientas para rastrear el rendimiento de anuncios de display ](https://www.g2.com/es/discussions/what-are-the-best-tools-for-tracking-display-ad-performance) [ ¿Qué proveedor ofrece la solución de gestión de listados más escalable? ](https://www.g2.com/es/discussions/what-vendor-offers-the-most-scalable-listing-management-solution)[ ¿Quién ofrece el mejor sistema de programa de lealtad para tiendas en línea? ](https://www.g2.com/es/discussions/who-offers-the-best-loyalty-program-system-for-online-stores)[ Detalles de Pros y Contras ](https://www.g2.com/es/products/unit21/reviews?qs=pros-and-cons) Show More [ El mejor software de gestión de restaurantes ](https://www.g2.com/es/discussions/best-restaurant-management-software)[ ¿Cuál es el software más recomendado para aumentar el compromiso de los empleados en la oficina? ](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-the-most-recommended-software-to-boost-employee-engagement-in-offices)[ Mejores herramientas para rastrear el rendimiento de anuncios de display ](https://www.g2.com/es/discussions/what-are-the-best-tools-for-tracking-display-ad-performance) [ ¿Qué proveedor ofrece la solución de gestión de listados más escalable? ](https://www.g2.com/es/discussions/what-vendor-offers-the-most-scalable-listing-management-solution)[ ¿Quién ofrece el mejor sistema de programa de lealtad para tiendas en línea? ](https://www.g2.com/es/discussions/who-offers-the-best-loyalty-program-system-for-online-stores)[ Detalles de Pros y Contras ](https://www.g2.com/es/products/unit21/reviews?qs=pros-and-cons)