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Refinitiv World-Check Risk Intelligence

Por London Stock Exchange Group (LSEG)

4.4 de 5 estrellas

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Reseñas de Refinitiv World-Check Risk Intelligence (54)

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Pros y Contras

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NAVEEN N.
NN
CDD Case Manager
Empresa (> 1000 empleados)
"Worldcheck para sanciones, PEPs y revisión de noticias negativas."
¿Qué es lo que más te gusta de Refinitiv World-Check Risk Intelligence?

Worldcheck nos proporciona todos los posibles resultados para la búsqueda de nombres con noticias negativas, sanciones impuestas y si el nombre buscado tenía/tiene alguna posición política histórica/actual junto con los países de exposición para ese nombre, lo cual es muy necesario para la debida diligencia del cliente, mediante la cual podemos cumplir con las obligaciones regulatorias y tomar decisiones necesarias. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Refinitiv World-Check Risk Intelligence?

Si hemos buscado por el nombre en la herramienta, entonces la herramienta debería permitirnos filtrar los resultados solo para el campo de nombre, sin embargo, obtenemos el nombre buscado en otros campos diferentes como el campo de país. Además, a veces obtenemos resultados irrelevantes, como cuando realizamos la búsqueda de un individuo, nos encontramos con casos donde obtenemos resultados para entidades en las que no habría conexión entre el nombre del individuo buscado y la entidad resultante. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Naga S.
NS
Asscoiate
Empresa (> 1000 empleados)
"Herramienta confiable para la revisión de sanciones."
¿Qué es lo que más te gusta de Refinitiv World-Check Risk Intelligence?

Me gusta más la base de datos de riesgos de World Check. Está muy actualizada con toda la información regulatoria y nos proporciona los resultados actualizados al realizar la revisión de sanciones sobre los clientes existentes y los nuevos clientes comerciales. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Refinitiv World-Check Risk Intelligence?

La interfaz de usuario está un poco desactualizada. Deberían intentar hacerla más interesante. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Ansar k.
AK
Senior Fraud Analyst
Empresa (> 1000 empleados)
"Herramienta poderosa para la verificación de antecedentes."
¿Qué es lo que más te gusta de Refinitiv World-Check Risk Intelligence?

Refinitiv World Check es una herramienta robusta para empresas. Potencia la mitigación de riesgos a través de datos globales completos, actualizaciones en tiempo real y cumplimiento de AML/KYC. Asegura una diligencia debida mejorada y mitiga el riesgo de delitos financieros. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Refinitiv World-Check Risk Intelligence?

Hay algunos usuarios que dicen que el resultado de la verificación mundial de Refinitive es una integración compleja para negocios más pequeños. Las tarifas de suscripción pueden variar en comparación con las alternativas basadas en el poderoso servicio que ofrecen. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Usuario verificado en Servicios Financieros
US
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"Buena base de datos para examinar todo tipo de información de antecedentes"
¿Qué es lo que más te gusta de Refinitiv World-Check Risk Intelligence?

La plataforma proporciona información actualizada que es una parte esencial de los controles internos de la empresa, incluyendo, pero no limitado a, cobertura mediática adversa y casos judiciales. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Refinitiv World-Check Risk Intelligence?

Algunas de las coincidencias sugeridas están muy alejadas en términos de coincidencia de nombres. Además, aquellos con nombres comunes generan demasiadas alertas falsas debido a la coincidencia vaga de nombres. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Usuario verificado en Servicios Financieros
AS
Mediana Empresa (51-1000 empleados)
"Verificación KYC suficiente para PYMEs"
¿Qué es lo que más te gusta de Refinitiv World-Check Risk Intelligence?

Verificación exhaustiva de diligencia debida para individuos y empresas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Refinitiv World-Check Risk Intelligence?

El gestor de casos puede ser un poco desordenado y difícil de seguir. Además, las fuentes pueden ser un poco poco fiables debido a las barreras del idioma. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Ishan T.
IT
Co-Lending
Banca
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"Realmente útil"
¿Qué es lo que más te gusta de Refinitiv World-Check Risk Intelligence?

La mejor característica es que es sencillo buscar usando solo el nombre. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Refinitiv World-Check Risk Intelligence?

Los nombres similares a veces son difíciles ya que no hay mucha información sobre identificadores únicos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Chi Hoo W.
CW
Analyst, Trade Surveillance
Mediana Empresa (51-1000 empleados)
"Experto en la materia de AML"
¿Qué es lo que más te gusta de Refinitiv World-Check Risk Intelligence?

Es simple de entender, usar e investigar. Este sistema puede ser utilizado con un entrenamiento simple, es amigable para el usuario y puede ser compatible con cierto software. Entre este y otro software, cada uno tiene su propia ventaja. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Refinitiv World-Check Risk Intelligence?

Los datos a veces no están actualizados o son parciales. El enlace proporcionado no se pudo hacer clic o era inválido. Los productos pueden estar tomando información o colaboración con otro proveedor para obtener información precisa, especialmente sobre PEPs, carece de información, especialmente sobre sus asociados. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Naseer A.
NA
Senior Compliance Officer & MLRO
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"Amigable para el usuario, fácil de entender y analizar indicadores de riesgo."
¿Qué es lo que más te gusta de Refinitiv World-Check Risk Intelligence?

Características que nos permiten verificar la línea MRZ de pasaportes o tipos de identificación de diferentes países y su revisión continua. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Refinitiv World-Check Risk Intelligence?

Los costos de EDD son altos, al menos 2 EDD deben ofrecerse de forma gratuita cada mes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Syed Hussain  R.
SR
Transaction Monitoring and Reporting Officer
Empresa (> 1000 empleados)
"Descripción general de Refinitiv"
¿Qué es lo que más te gusta de Refinitiv World-Check Risk Intelligence?

Refinitiv World Check Risk Intelligence es un proceso y sistema increíble para mitigar el riesgo y aumentar efectivamente. En esta era actual, tales sistemas son muy útiles. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Refinitiv World-Check Risk Intelligence?

El sistema de inteligencia de riesgos Refinitiv World-Check y su proceso son un poco complicados y algo difíciles al principio de aprender, ya que es un sistema nuevo, por lo que requiere una capacitación y comprensión adecuadas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Usuario verificado en Seguros
CS
Empresa (> 1000 empleados)
"Estándar global."
¿Qué es lo que más te gusta de Refinitiv World-Check Risk Intelligence?

Biblioteca integral y sub-bibliotecas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Refinitiv World-Check Risk Intelligence?

La interfaz de usuario puede recibir algo de inversión. Su diseño no se ha actualizado en años en cuanto a amabilidad. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

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Promedios basados en opiniones de usuarios reales.

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