Características de Pirani

Basado en 12 reseñas de Pirani. Defina diferentes tipos de auditorías, como regulares, ad-hoc o específicas de la industria.

Proporcione reglas que se puedan usar para validar auditorías basadas en criterios predefinidos. Esta función fue mencionada en 12 reseñas de Pirani.

Proporcione plantillas y formularios de auditoría listos para usar para diversos procesos e industrias. Los revisores de 12 de Pirani han proporcionado comentarios sobre esta función.

Los auditores pueden usar listas de verificación para múltiples procesos, tanto en línea como fuera de línea. Los revisores de 12 de Pirani han proporcionado comentarios sobre esta función.

Según lo informado en 12 reseñas de Pirani. Muestra todos los cambios realizados durante las auditorías, incluidos detalles como el nombre de usuario, la marca de tiempo o el tipo de cambio.

Crear y mantener una biblioteca de contenido normativo con fines de cumplimiento. Esta función fue mencionada en 12 reseñas de Pirani.

Capacidad para mantener actualizados el contenido normativo y los documentos. Esta función fue mencionada en 11 reseñas de Pirani.

Basado en 11 reseñas de Pirani. Incluya contenido educativo para actualizar a los empleados y gerentes sobre los cambios regulatorios.

Según lo informado en 11 reseñas de Pirani. Definir e implementar planes de acción correctivos y preventivos para el cambio regulatorio.

Según lo informado en 11 reseñas de Pirani. Incluir modelos y herramientas para realizar pruebas internas que simulen controles regulatorios.

Estimar el impacto de los cambios regulatorios en las operaciones de la empresa. Los revisores de 11 de Pirani han proporcionado comentarios sobre esta función.

Identificar diversos factores de riesgo como el uso inadecuado de la tecnología, el factor humano o los riesgos externos. Esta función fue mencionada en 10 reseñas de Pirani.

Basado en 10 reseñas de Pirani. Capacidad para clasificar los riesgos en función del tipo de riesgo, la gravedad y los criterios personalizados.

Según lo informado en 10 reseñas de Pirani. Soporte a diversas metodologías y marcos para la gestión de riesgos.

Supervise el desempeño de la gestión de riesgos en relación con las metas y objetivos. Los revisores de 10 de Pirani han proporcionado comentarios sobre esta función.

Según lo informado en 10 reseñas de Pirani. Los usuarios pueden asignar puntuaciones a los proveedores en función del riesgo estimado de hacer negocios con ellos.

Según lo informado en 10 reseñas de Pirani. Revise los contratos y perfiles de los proveedores para garantizar el cumplimiento de la regulación y las políticas internas.

Realice un seguimiento del rendimiento del proveedor utilizando datos de proveedores, como un historial de transacciones y contratos. Los revisores de 10 de Pirani han proporcionado comentarios sobre esta función.

Realice un seguimiento de los KPI de riesgo del proveedor, como el tiempo que tardan los proveedores en responder a los incidentes de seguridad. Los revisores de 10 de Pirani han proporcionado comentarios sobre esta función.

Capacidad para crear y comparar planes de recuperación utilizando plantillas estándar listas para usar.

Incluye una biblioteca de procedimientos y plantillas de planes estándar.

Procedimientos para implementar planes y acciones de gestión de crisis.

Según lo informado en 10 reseñas de Pirani. Incluya cursos listos para usar para ética y cumplimiento.

Cursos que cubren temas de cumplimiento corporativo como conflictos de intereses. Los revisores de 10 de Pirani han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 10 reseñas de Pirani. Cursos estándar para empleados que están expuestos a peligros potenciales, como materiales peligrosos.

Realice un seguimiento de las certificaciones obligatorias impuestas por las instituciones gubernamentales.

Ofrece API e integraciones estándar con otros sistemas de software. Esta función fue mencionada en 10 reseñas de Pirani.

Cumple con las regulaciones y estándares de seguridad y privacidad. Esta función fue mencionada en 10 reseñas de Pirani.

Permite a los usuarios acceder al software utilizando dispositivos móviles. Esta función fue mencionada en 10 reseñas de Pirani.

Según lo informado en 10 reseñas de Pirani. Facilita la configuración del software sin necesidad de experiencia técnica.

Ayuda a los personalizados a través de todas las fases del proceso de implementación.

Proporciona a los usuarios de software cursos de formación y contenido de aprendizaje. Los revisores de 10 de Pirani han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 10 reseñas de Pirani. Entrega soporte al cliente y soporte técnico, directamente o a través de socios.

Basado en 10 reseñas de Pirani. El proveedor proporciona servicios de consultoría, como la reingeniería de procesos comerciales.

La solución utiliza algoritmos inteligentes como la coincidencia difusa para identificar riesgos potenciales. Los revisores de 13 de Pirani han proporcionado comentarios sobre esta función.

Cree listas de seguimiento que puedan incluir listas de sanciones (por ejemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance y Accuity). Esta función fue mencionada en 13 reseñas de Pirani.

Según lo informado en 14 reseñas de Pirani. Califique a las personas y organizaciones en función de su historial y potencial de riesgo.

Reúna datos de varias fuentes para rellenar automáticamente la presentación electrónica de formularios de Informe de actividades sospechosas (SAR) o Informes de transacciones monetarias (CTR). Los revisores de 14 de Pirani han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 14 reseñas de Pirani. Flujos de trabajo estándar para asignar cargas de trabajo y alertar a los usuarios en función de desencadenadores predefinidos.

Según lo informado en 12 reseñas de Pirani. Gestione procesos de diligencia debida como Customer Due Diligence y Know Your Customer.

Cumpla con las regulaciones de múltiples jurisdicciones como OFAC, ONU, UE, OSFI, UK y AUSTRAC o FATCA. Los revisores de 13 de Pirani han proporcionado comentarios sobre esta función.

Cumplimiento de las políticas de fraude y gestión de riesgos creadas por la empresa que utiliza la solución. Los revisores de 13 de Pirani han proporcionado comentarios sobre esta función.

Cree modelos de comportamiento que se puedan usar para detectar comportamientos sospechosos. Los revisores de 16 de Pirani han proporcionado comentarios sobre esta función.

Simular y validar escenarios para abordar múltiples tipos de riesgos. Esta función fue mencionada en 16 reseñas de Pirani.

Detección de transacciones en tiempo real para identificar inmediatamente los riesgos potenciales. Los revisores de 12 de Pirani han proporcionado comentarios sobre esta función.

Según lo informado en 14 reseñas de Pirani. Permite a los usuarios segmentar y administrar listas de personas y organizaciones sospechosas.

Evaluar la calidad y el desempeño de las actividades contra el lavado de dinero. Esta función fue mencionada en 14 reseñas de Pirani.

Capacidad para generar informes estándar para fines de cumplimiento como FATCA/CRS, SARS/STR y SWIFT. Esta función fue mencionada en 14 reseñas de Pirani.

Basado en 12 reseñas de Pirani. Mostrar actividad sospechosa por período, tipo de riesgo, persona u organización.

Basado en 14 reseñas de Pirani. Paneles para proporcionar datos en tiempo real sobre transacciones, personas u organizaciones sospechosas.

Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

Condensa documentos largos o texto en un breve resumen.

Offer automated tools for contractor onboarding

Provides tools for compliance verification

Enables users to analize documents for audit purposes

Provides visibility into invoices and optimizes information retrieval

Assess and monitors contractor performance

Monitors performance and safety records

Puede analizar patrones y tendencias en los datos de seguridad para predecir posibles riesgos de cumplimiento.

Puede automatizar la creación de documentación de cumplimiento generando rápidamente informes precisos y completos.

Ha integrado funciones de IA para evaluar y asignar puntuaciones de riesgo a transacciones y perfiles de clientes, lo que permite investigaciones priorizadas basadas en niveles de amenaza potencial.

Utiliza algoritmos de IA para identificar patrones complejos y anomalías en los datos de transacciones que pueden indicar lavado de dinero.

Utiliza IA para monitorear e informar sobre incidentes en tiempo real.

Apoya diversas metodologías y marcos para la gestión del riesgo operativo, como ISO 31000 y COSO.

Capacidad para clasificar riesgos según el tipo de riesgo, la gravedad y criterios personalizados.

Identifica varios factores de riesgo como el uso inadecuado de la tecnología, el factor humano o los riesgos externos.

Apoya los planes de continuidad del negocio a través de integraciones con software de continuidad del negocio, respuesta a incidentes o planificación de controles.

Reduzca el riesgo de responsabilidad legal mediante el cumplimiento de regulaciones y estándares.

Automatiza tareas y flujos de trabajo básicos utilizando IA.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Capacidad para descomponer y planificar procesos de múltiples pasos

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.