Características de Pirani

Identificar diversos factores de riesgo como el uso inadecuado de la tecnología, el factor humano o los riesgos externos.

Capacidad para clasificar los riesgos en función del tipo de riesgo, la gravedad y los criterios personalizados.

Soporte a diversas metodologías y marcos para la gestión de riesgos.

Supervise el desempeño de la gestión de riesgos en relación con las metas y objetivos.

Capacidad para crear y comparar planes de recuperación utilizando plantillas estándar listas para usar.

Incluye una biblioteca de procedimientos y plantillas de planes estándar.

Procedimientos para implementar planes y acciones de gestión de crisis.

Ofrece API e integraciones estándar con otros sistemas de software.

Cumple con las regulaciones y estándares de seguridad y privacidad.

Permite a los usuarios acceder al software utilizando dispositivos móviles.

Facilita la configuración del software sin necesidad de experiencia técnica.

Ayuda a los personalizados a través de todas las fases del proceso de implementación.

Proporciona a los usuarios de software cursos de formación y contenido de aprendizaje.

Entrega soporte al cliente y soporte técnico, directamente o a través de socios.

El proveedor proporciona servicios de consultoría, como la reingeniería de procesos comerciales.

La solución utiliza algoritmos inteligentes como la coincidencia difusa para identificar riesgos potenciales.

Cree listas de seguimiento que puedan incluir listas de sanciones (por ejemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance y Accuity).

Califique a las personas y organizaciones en función de su historial y potencial de riesgo.

Reúna datos de varias fuentes para rellenar automáticamente la presentación electrónica de formularios de Informe de actividades sospechosas (SAR) o Informes de transacciones monetarias (CTR).

Flujos de trabajo estándar para asignar cargas de trabajo y alertar a los usuarios en función de desencadenadores predefinidos.

Gestione procesos de diligencia debida como Customer Due Diligence y Know Your Customer.

Cumpla con las regulaciones de múltiples jurisdicciones como OFAC, ONU, UE, OSFI, UK y AUSTRAC o FATCA.

Cumplimiento de las políticas de fraude y gestión de riesgos creadas por la empresa que utiliza la solución.

Cree modelos de comportamiento que se puedan usar para detectar comportamientos sospechosos.

Simular y validar escenarios para abordar múltiples tipos de riesgos.

Detección de transacciones en tiempo real para identificar inmediatamente los riesgos potenciales.

Permite a los usuarios segmentar y administrar listas de personas y organizaciones sospechosas.

Evaluar la calidad y el desempeño de las actividades contra el lavado de dinero.

Capacidad para generar informes estándar para fines de cumplimiento como FATCA/CRS, SARS/STR y SWIFT.

Mostrar actividad sospechosa por período, tipo de riesgo, persona u organización.

Paneles para proporcionar datos en tiempo real sobre transacciones, personas u organizaciones sospechosas.

Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

Condensa documentos largos o texto en un breve resumen.

Offer automated tools for contractor onboarding

Provides tools for compliance verification

Enables users to analize documents for audit purposes

Provides visibility into invoices and optimizes information retrieval

Assess and monitors contractor performance

Monitors performance and safety records

Puede analizar patrones y tendencias en los datos de seguridad para predecir posibles riesgos de cumplimiento.

Puede automatizar la creación de documentación de cumplimiento generando rápidamente informes precisos y completos.

Ha integrado funciones de IA para evaluar y asignar puntuaciones de riesgo a transacciones y perfiles de clientes, lo que permite investigaciones priorizadas basadas en niveles de amenaza potencial.

Utiliza algoritmos de IA para identificar patrones complejos y anomalías en los datos de transacciones que pueden indicar lavado de dinero.

Utiliza IA para monitorear e informar sobre incidentes en tiempo real.

Apoya diversas metodologías y marcos para la gestión del riesgo operativo, como ISO 31000 y COSO.

Capacidad para clasificar riesgos según el tipo de riesgo, la gravedad y criterios personalizados.

Identifica varios factores de riesgo como el uso inadecuado de la tecnología, el factor humano o los riesgos externos.

Apoya los planes de continuidad del negocio a través de integraciones con software de continuidad del negocio, respuesta a incidentes o planificación de controles.

Reduzca el riesgo de responsabilidad legal mediante el cumplimiento de regulaciones y estándares.

Automatiza tareas y flujos de trabajo básicos utilizando IA.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Capacidad para descomponer y planificar procesos de múltiples pasos

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.