Características de Pascal

Organiza el recorrido del cliente a través de flujos de trabajo personalizables.

Contiene funcionalidad de firma electrónica.

Captura datos de clientes a través de formularios digitales.

Utiliza OCR para escanear documentos de clientes, extraer datos y rellenar formularios automáticamente utilizando los datos extraídos.

Escanea y verifica los documentos de identificación del cliente.

Ejecuta comprobaciones KYC en los clientes utilizando la información recopilada en la aplicación.

La solución utiliza algoritmos inteligentes como la coincidencia difusa para identificar riesgos potenciales. Los revisores de 10 de Pascal han proporcionado comentarios sobre esta función.

Cree listas de seguimiento que puedan incluir listas de sanciones (por ejemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance y Accuity). Los revisores de 10 de Pascal han proporcionado comentarios sobre esta función.

Califique a las personas y organizaciones en función de su historial y potencial de riesgo. Esta función fue mencionada en 10 reseñas de Pascal.

Según lo informado en 10 reseñas de Pascal. Flujos de trabajo estándar para asignar cargas de trabajo y alertar a los usuarios en función de desencadenadores predefinidos.

Gestione procesos de diligencia debida como Customer Due Diligence y Know Your Customer. Esta función fue mencionada en 10 reseñas de Pascal.

Cumpla con las regulaciones de múltiples jurisdicciones como OFAC, ONU, UE, OSFI, UK y AUSTRAC o FATCA. Esta función fue mencionada en 10 reseñas de Pascal.

Según lo informado en 10 reseñas de Pascal. Cumplimiento de las políticas de fraude y gestión de riesgos creadas por la empresa que utiliza la solución.

Cree modelos de comportamiento que se puedan usar para detectar comportamientos sospechosos.

Detección de transacciones en tiempo real para identificar inmediatamente los riesgos potenciales.

Permite a los usuarios segmentar y administrar listas de personas y organizaciones sospechosas.

Evaluar la calidad y el desempeño de las actividades contra el lavado de dinero.

Capacidad para generar informes estándar para fines de cumplimiento como FATCA/CRS, SARS/STR y SWIFT.

Mostrar actividad sospechosa por período, tipo de riesgo, persona u organización.

Paneles para proporcionar datos en tiempo real sobre transacciones, personas u organizaciones sospechosas.

Ha integrado funciones de IA para evaluar y asignar puntuaciones de riesgo a transacciones y perfiles de clientes, lo que permite investigaciones priorizadas basadas en niveles de amenaza potencial.

Utiliza algoritmos de IA para identificar patrones complejos y anomalías en los datos de transacciones que pueden indicar lavado de dinero.

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.