Características de Oscilar

Requiere verificación de tarjeta de crédito, tarjeta de débito y transferencias de dinero antes de aceptar pagos

Monitorea y elimina los sistemas de bots sospechosos de cometer fraude.

Monitorea constantemente el sistema para detectar anomalías en tiempo real.

Alerta a los administradores cuando se sospecha de fraude o se han rechazado transacciones.

Almacena datos de fuentes externas o internas relacionadas con cuentas falsas, evaluando el riesgo de los usuarios.

Recopila activamente datos sobre fuentes de compra sospechosas y características de los cometidores comunes de fraude.

Produce informes que detallan tendencias y vulnerabilidades relacionadas con los pagos y el fraude.

Etiqueta a los usuarios sospechosos de cometer fraude y los identifica a su regreso.

Califica el riesgo de cada transacción en función de factores específicos y sus puntajes de referencia.

Evita que los anteriores cometidos de fraude realicen transacciones futuras.

Proporciona la capacidad de integrar datos y transformar datos para facilitar la toma de decisiones.

Permite al usuario conectarse a una variedad de aplicaciones en toda la empresa.

Permite a los usuarios escribir y editar reglas de negocio utilizando lenguaje empresarial, tablas de decisión, etc.

Confirma si las reglas se están ejecutando según lo esperado mediante su prueba.

Proporciona la capacidad de crear o integrar con modelos predictivos.

Almacena las reglas de negocio en un catálogo, para garantizar que los usuarios empresariales puedan acceder a ellas en su última versión.

Ofrece a los usuarios la capacidad de colaborar en la gestión de decisiones, como la capacidad de trabajar simultáneamente o anotar modelos.

Analiza y compara el impacto de las decisiones automatizadas.

Proporciona herramientas para simular reglas sobre datos operativos reales o ficticios, y utilizar los resultados para evaluar y refinar el comportamiento de las reglas.

Permite crear o alojar aplicaciones creadas sobre reglas de negocio.

Proporciona API u otras herramientas de desarrollo para la integración con otras aplicaciones.

La solución utiliza algoritmos inteligentes como la coincidencia difusa para identificar riesgos potenciales.

Cree listas de seguimiento que puedan incluir listas de sanciones (por ejemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance y Accuity).

Califique a las personas y organizaciones en función de su historial y potencial de riesgo.

Reúna datos de varias fuentes para rellenar automáticamente la presentación electrónica de formularios de Informe de actividades sospechosas (SAR) o Informes de transacciones monetarias (CTR).

Flujos de trabajo estándar para asignar cargas de trabajo y alertar a los usuarios en función de desencadenadores predefinidos.

Gestione procesos de diligencia debida como Customer Due Diligence y Know Your Customer.

Cumpla con las regulaciones de múltiples jurisdicciones como OFAC, ONU, UE, OSFI, UK y AUSTRAC o FATCA.

Cumplimiento de las políticas de fraude y gestión de riesgos creadas por la empresa que utiliza la solución.

Cree modelos de comportamiento que se puedan usar para detectar comportamientos sospechosos.

Simular y validar escenarios para abordar múltiples tipos de riesgos.

Detección de transacciones en tiempo real para identificar inmediatamente los riesgos potenciales.

Permite a los usuarios segmentar y administrar listas de personas y organizaciones sospechosas.

Evaluar la calidad y el desempeño de las actividades contra el lavado de dinero.

Capacidad para generar informes estándar para fines de cumplimiento como FATCA/CRS, SARS/STR y SWIFT.

Mostrar actividad sospechosa por período, tipo de riesgo, persona u organización.

Paneles para proporcionar datos en tiempo real sobre transacciones, personas u organizaciones sospechosas.

Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

Condensa documentos largos o texto en un breve resumen.

Ha integrado funciones de IA para evaluar y asignar puntuaciones de riesgo a transacciones y perfiles de clientes, lo que permite investigaciones priorizadas basadas en niveles de amenaza potencial.

Utiliza algoritmos de IA para identificar patrones complejos y anomalías en los datos de transacciones que pueden indicar lavado de dinero.

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.