Características de Incode

Según lo informado en 17 reseñas de Incode. Ofrece autenticación de edad a través de métodos como la verificación de documentos o tarjetas de identificación, verificaciones de números de teléfono, comparación con registros de consumidores u otros métodos similares.

Según lo informado en 16 reseñas de Incode. Se utiliza principalmente para verificar la identidad de una persona en línea con fines de comercio electrónico.

Según lo informado en 15 reseñas de Incode. Ofrece funcionalidad de estimación de edad.

Ofrece integraciones o kits de desarrollo de software (SDK) para sitios web, aplicaciones, aplicaciones móviles, soluciones de punto de venta (POS) y quioscos Esta función fue mencionada en 16 reseñas de Incode.

Se utiliza principalmente para verificar la identidad de una persona en persona, como en un bar, restaurante, lugar de eventos u otros lugares similares. Los revisores de 14 de Incode han proporcionado comentarios sobre esta función.

Tiene un control de vida usando selfies u otra tecnología fotográfica para garantizar que la persona que se verifica sea real. Los revisores de 16 de Incode han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 14 reseñas de Incode. La solución utiliza algoritmos inteligentes como la coincidencia difusa para identificar riesgos potenciales.

Cree listas de seguimiento que puedan incluir listas de sanciones (por ejemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance y Accuity). Esta función fue mencionada en 13 reseñas de Incode.

Según lo informado en 13 reseñas de Incode. Califique a las personas y organizaciones en función de su historial y potencial de riesgo.

Reúna datos de varias fuentes para rellenar automáticamente la presentación electrónica de formularios de Informe de actividades sospechosas (SAR) o Informes de transacciones monetarias (CTR). Los revisores de 12 de Incode han proporcionado comentarios sobre esta función.

Flujos de trabajo estándar para asignar cargas de trabajo y alertar a los usuarios en función de desencadenadores predefinidos. Esta función fue mencionada en 12 reseñas de Incode.

Según lo informado en 12 reseñas de Incode. Gestione procesos de diligencia debida como Customer Due Diligence y Know Your Customer.

Cumpla con las regulaciones de múltiples jurisdicciones como OFAC, ONU, UE, OSFI, UK y AUSTRAC o FATCA. Esta función fue mencionada en 12 reseñas de Incode.

Basado en 12 reseñas de Incode. Cumplimiento de las políticas de fraude y gestión de riesgos creadas por la empresa que utiliza la solución.

Cree modelos de comportamiento que se puedan usar para detectar comportamientos sospechosos. Los revisores de 12 de Incode han proporcionado comentarios sobre esta función.

Simular y validar escenarios para abordar múltiples tipos de riesgos. Esta función fue mencionada en 12 reseñas de Incode.

Según lo informado en 12 reseñas de Incode. Detección de transacciones en tiempo real para identificar inmediatamente los riesgos potenciales.

Basado en 12 reseñas de Incode. Permite a los usuarios segmentar y administrar listas de personas y organizaciones sospechosas.

Evaluar la calidad y el desempeño de las actividades contra el lavado de dinero. Los revisores de 11 de Incode han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 12 reseñas de Incode. Capacidad para generar informes estándar para fines de cumplimiento como FATCA/CRS, SARS/STR y SWIFT.

Según lo informado en 12 reseñas de Incode. Mostrar actividad sospechosa por período, tipo de riesgo, persona u organización.

Según lo informado en 12 reseñas de Incode. Paneles para proporcionar datos en tiempo real sobre transacciones, personas u organizaciones sospechosas.

Basado en 14 reseñas de Incode. Convierte las imágenes en una descripción textual, identificando elementos clave.

Ha integrado funciones de IA para evaluar y asignar puntuaciones de riesgo a transacciones y perfiles de clientes, lo que permite investigaciones priorizadas basadas en niveles de amenaza potencial.

Utiliza algoritmos de IA para identificar patrones complejos y anomalías en los datos de transacciones que pueden indicar lavado de dinero.

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Admite la verificación de identidad por múltiples métodos, incluidos documentos, biometría y verificación cruzada de bases de datos.

Realiza la autenticación automatizada de documentos utilizando OCR e IA/ML.

Realiza la verificación biométrica de coincidencia facial (selfie a identificación).

Ofrece funcionalidad de verificación de identidad a través de API, SDK o interfaz alojada.

Proporciona flujos de trabajo de verificación de identidad configurables y orquestación basada en lógica.

Ofrece detección de vitalidad para prevenir suplantaciones y ataques de presentación.

Genera puntuaciones de riesgo de identidad en tiempo real utilizando IA/ML o lógica basada en reglas.

Detecta documentos fraudulentos o manipulados mediante análisis forense.

Admite el cumplimiento con los Niveles de Garantía de Identidad de NIST (IAL2, IAL3).

Integra la detección de listas de AML, PEP y sanciones en el proceso de verificación de identidad.

Admite la verificación de documentos de identidad globales en varios países y regiones.