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AML Basics

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1 Entity Por año
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Contenido Multimedia de Connectworks

Demo Connectworks - AML Compliance Workflow
A condensed view of our AML compliance workflow in flight.
Demo Connectworks - Trust Management Functionality
A preview of a section of the trust management functionality – in this specific example you can see a resolution approval in process.
Demo Connectworks - Company Share Register
An overview of a company's share register – including the latest share transactions. This is integrated with the Companies Office to keep updates in sync.
Demo Connectworks - Product Overview
A centralised place for seeing the clients you are onboarding, their level of CDD compliance and what stage in the onboarding process they are at.
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¿Qué es lo que más te gusta de Connectworks?

Fáciles pasos a seguir,

puede encontrar una empresa o persona relacionada con esa empresa fácilmente.

gran apoyo, si necesita ayuda, pregunte y le responderán rápidamente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Connectworks?

Hubo algunos problemas al principio, pero parecen haber sido resueltos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No hay suficientes reseñas de Connectworks para que G2 proporcione información de compra. A continuación, se muestran algunas alternativas con más reseñas:

1
Logo de SEON. Fraud Fighters
SEON. Fraud Fighters
4.6
(355)
SEON ayuda a las empresas a detectar fraudes, descubrir riesgos y mantenerse en cumplimiento, sin frenar el crecimiento. Nuestra API única analiza huellas digitales, dispositivos y datos AML utilizando más de 900 señales en tiempo real de primera mano. Los equipos pueden usar aprendizaje automático o reglas personalizadas, expandirse globalmente en semanas y automatizar la toma de decisiones sin limitaciones de caja negra o procesos de incorporación lentos.
2
Logo de Pirani
Pirani
4.5
(289)
El software Pirani es la solución perfecta para empresas de todos los tamaños que intentan mitigar riesgos operativos y asegurar el cumplimiento de estándares regulatorios. Con su interfaz fácil de usar y capacidades integrales de gestión de riesgos, Pirani ayuda a las empresas a identificar, medir, controlar y monitorear riesgos de manera centralizada. Además, Pirani ofrece un plan gratuito sin necesidad de tarjeta de crédito para que puedas probarlo completamente sin riesgos. También hay planes de suscripción disponibles para empresas.
3
Logo de FullCircl
FullCircl
4.5
(243)
FullCircl es una herramienta en línea que combina fuentes completas de información de empresas para descubrir oportunidades de negocio y comprender riesgos.
4
Logo de iDenfy
iDenfy
4.9
(217)
IDenfy es una empresa de verificación de identidad en línea, que ayuda a reducir fraudes y hace que los negocios sean más fluidos y rentables.
5
Logo de Entrust IDV, formerly Onfido
Entrust IDV, formerly Onfido
4.4
(113)
La plataforma de verificación de identidad de extremo a extremo.
6
Logo de Sumsub
Sumsub
4.6
(109)
Sumsub es la única plataforma de verificación para asegurar todo el recorrido del usuario. Con las soluciones personalizables de KYC/AML, KYB, Monitoreo de Transacciones y Prevención de Fraude de Sumsub, puedes orquestar tu proceso de verificación, dar la bienvenida a más clientes en todo el mundo, cumplir con los requisitos de cumplimiento, reducir costos y proteger tu negocio.
7
Logo de Safeguard Global
Safeguard Global
4.3
(106)
Safeguard Global apoya a su organización y empleados en cada etapa del crecimiento internacional con nuestra plataforma tecnológica rica en datos, experiencia local y experiencia líder en la industria.
8
Logo de Ondato
Ondato
4.8
(105)
Ondato ofrece verificación de identidad, incorporación de negocios, plataforma de datos de clientes, diligencia debida y soluciones de autenticación adaptadas para integrarse en su flujo de trabajo diario. Nuestras herramientas se ajustan a toda la gestión del ciclo de vida del cliente, comenzando desde la incorporación y terminando con el monitoreo continuo del usuario. Es una solución integral, ya sea que le preocupe el cumplimiento o esté buscando una plataforma de gestión de datos más amigable para el usuario.
9
Logo de Socure
Socure
4.5
(103)
La plataforma Socure ID+ es el nuevo estándar para la verificación de identidad digital, proporcionando análisis predictivos en tiempo real para la verificación de identidad más precisa y completa y la predicción de fraude, todo a través de una API.
10
Logo de Veriff
Veriff
4.5
(61)
Ayudamos a bancos, mercados y otros negocios en línea a iniciar relaciones de confianza con los clientes. Veriff es global, funciona en todos los dispositivos y se adapta a su flujo de incorporación sin afectar las tasas de conversión.
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1 Entity Por año

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1 Entity Por año
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