# Beste Anti-Geldwäsche-Software

  *By [Lauren Worth](https://research.g2.com/insights/author/lauren-worth)*

   Diese Seite wurde zuletzt am 9. Juni 2025 aktualisiert.

Anti-Geldwäsche-Software (AML) wird von Unternehmen verwendet, um verdächtige Aktivitäten von Personen oder Organisationen zu erkennen, die versuchen, durch illegale Handlungen Einkommen zu generieren.

Compliance-Experten nutzen diese Software, um Vorschriften wie das Bankgeheimnisgesetz und Unternehmensrichtlinien in Bezug auf Finanzbetrug einzuhalten. Auch Buchhalter und Manager aus allen Abteilungen können von der Nutzung dieser Software profitieren, wenn sie neue Kunden und Lieferanten bewerten. Darüber hinaus wird AML-Software von Banken und Finanzinstituten verwendet, um verdächtige und betrügerische Aktivitäten zu erkennen, die ihre Rentabilität beeinträchtigen und ihren Ruf schädigen könnten.

Unternehmen können mit AML-Softwareanbietern zusammenarbeiten, um zu vermeiden, Geschäfte mit korrupten Personen oder Organisationen zu tätigen, die im Verdacht stehen, Finanzbetrug, kriminelle Finanzierung oder Manipulation des Wertpapiermarktes zu betreiben.

AML-Software verwendet Informationen aus mehreren Lösungen, die Finanztransaktionen verwalten, wie z.B. Enterprise Resource Planning (ERP)-Systeme und Buchhaltungssoftware. Für große Unternehmen mit hohem Transaktionsvolumen kann die Integration von AML-Software mit Unternehmensleistungsmanagement-Software ebenfalls vorteilhaft sein.

Um in die Kategorie Anti-Geldwäsche (AML) aufgenommen zu werden, muss ein Produkt folgende Kriterien erfüllen:

- Intelligente Algorithmen zur Betrugserkennung und Risikomanagement verwenden
- Beobachtungslisten verdächtiger Personen und Organisationen enthalten
- Benutzern ermöglichen, Bewertungen basierend auf Risikopotential und Historie zu vergeben
- Standard-AML-Dokumente und Berichte für Compliance-Zwecke bereitstellen
- Verhaltensmodelle zur Erkennung verdächtiger Personen oder Unternehmen bieten
- Dashboards mit Echtzeitdaten anbieten, um potenzielle Risiken sofort zu identifizieren





## Category Overview

**Total Products under this Category:** 254


## Trust & Credibility Stats

**Warum Sie den Software-Rankings von G2 vertrauen können:**

- 30 Analysten und Datenexperten
- 3,300+ Authentische Bewertungen
- 254+ Produkte
- Unvoreingenommene Rankings

Die Software-Rankings von G2 basieren auf verifizierten Benutzerbewertungen, strenger Moderation und einer konsistenten Forschungsmethodik, die von einem Team von Analysten und Datenexperten gepflegt wird. Jedes Produkt wird nach denselben transparenten Kriterien gemessen, ohne bezahlte Platzierung oder Einflussnahme durch Anbieter. Während Bewertungen reale Benutzererfahrungen widerspiegeln, die subjektiv sein können, bieten sie wertvolle Einblicke, wie Software in den Händen von Fachleuten funktioniert. Zusammen bilden diese Eingaben den G2 Score, eine standardisierte Methode, um Tools innerhalb jeder Kategorie zu vergleichen.


## Best Anti-Geldwäsche-Software At A Glance

- **Führer:** [iDenfy](https://www.g2.com/de/products/idenfy/reviews)
- **Höchste Leistung:** [StartKyc](https://www.g2.com/de/products/startkyc/reviews)
- **Am einfachsten zu bedienen:** [iDenfy](https://www.g2.com/de/products/idenfy/reviews)
- **Top-Trending:** [Ondato](https://www.g2.com/de/products/ondato/reviews)
- **Beste kostenlose Software:** [iDenfy](https://www.g2.com/de/products/idenfy/reviews)


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**Sponsored**

### Hawk

Hawk ist eine KI-gestützte Plattform, die Finanzinstitute, Fintechs und Zahlungsanbieter dabei unterstützt, Finanzkriminalität zu bekämpfen, indem sie Geldwäschebekämpfung (AML) und Betrugsprävention in ein einziges, kohärentes Ökosystem vereint. Kernmodule & Funktionen - AML-Transaktionsüberwachung: Nutzt eine Kombination aus traditionellen Regeln und KI, um verdächtige Muster wie Layering, Smurfing und komplexe Geldbewegungen zu erkennen. - Betrugsprävention: Bietet Echtzeitschutz gegen Transaktionsbetrug, Scheckbetrug, autorisierte Push-Zahlungen (APP), Kontoübernahmen (ATO), Händlerbetrug und andere Typologien. Es verfügt über Day One Defense Models, die sofortigen Schutz ohne lange Trainingszeiten bieten. - Sanktions- & Kundenüberprüfung: Überprüft anhand globaler Beobachtungslisten (PEP, RCA, Adverse Media) mit einem proprietären Fuzzy-Matching-Algorithmus, der "Rauschen" minimiert. - Kundenrisikobewertung: Bewertet Kunden dynamisch bei der Onboarding-Phase und während ihres gesamten Lebenszyklus basierend auf Verhaltensdaten. - Einheitliches Fallmanagement: Ein zentrales Hub, in dem Analysten Warnungen mit einem 360-Grad-Blick auf den Kunden untersuchen können, unterstützt durch automatisierte SAR/STR-Einreichung. Wertversprechen Das Hauptversprechen von Hawk ist es, Compliance von einem "Kostenfaktor" in einen effizienten, datengesteuerten Betrieb zu verwandeln. - Effizienz: Reduziert typischerweise Fehlalarme um bis zu 70 %, sodass sich Teams auf tatsächliche Bedrohungen statt auf "Routinearbeit" konzentrieren können. - Effektivität: Seine Anomalieerkennungstechnologie kann die Identifizierung versteckter Risiken und "unbekannter Unbekannter" im Vergleich zu Altsystemen um das 3- bis 5-fache erhöhen. - Geschwindigkeit: Mit einer durchschnittlichen Reaktionszeit von 150 ms ist die Plattform für die hohen Durchsatzanforderungen moderner Sofortzahlungsschienen ausgelegt. Einzigartige Verkaufsargumente (USPs) - Erklärbare KI (White-box): Im Gegensatz zu "Black-box"-Systemen bietet Hawk klare, für Menschen lesbare Begründungen für jede Warnung. Dies ist entscheidend für regulatorische Prüfungen und hilft Analysten, schnellere Entscheidungen zu treffen. - Das KI-Overlay: Ein herausragendes Merkmal, das es Unternehmensbanken ermöglicht, ihre bestehenden Systeme zu behalten, während sie Hawks KI darüber "schichten". Dies bietet die Vorteile fortschrittlicher KI ohne ein riskantes und teures "Rip-and-Replace"-Projekt.



[Website des Unternehmens besuchen](https://www.g2.com/de/external_clickthroughs/record?secure%5Bad_program%5D=ppc&secure%5Bad_slot%5D=category_product_list&secure%5Bcategory_id%5D=1437&secure%5Bdisplayable_resource_id%5D=1437&secure%5Bdisplayable_resource_type%5D=Category&secure%5Bmedium%5D=sponsored&secure%5Bplacement_reason%5D=page_category&secure%5Bplacement_resource_ids%5D%5B%5D=1437&secure%5Bprioritized%5D=false&secure%5Bproduct_id%5D=1422588&secure%5Bresource_id%5D=1437&secure%5Bresource_type%5D=Category&secure%5Bsource_type%5D=category_page&secure%5Bsource_url%5D=https%3A%2F%2Fwww.g2.com%2Fde%2Fcategories%2Fanti-money-laundering&secure%5Btoken%5D=297d8f7ae74b5db7c52687bc74f9d67d8f4f62d823c0458afa3a9411b5629549&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fhawk.ai%2Fsolutions%2Faml%3Futm_source%3Dg2%26utm_medium%3Dpaid%26utm_campaign%3Dg2-clicks-aml&secure%5Burl_type%5D=custom_url&secure%5Bvisitor_segment%5D=180)

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## Top-Rated Products (Ranked by G2 Score)
### 1. [iDenfy](https://www.g2.com/de/products/idenfy/reviews)
  iDenfy ist eine Plattform zur Identitätsverifizierung und Betrugsprävention, die Unternehmen dabei hilft, Benutzeridentitäten zu überprüfen, betrügerische Aktivitäten zu erkennen und die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen in Echtzeit sicherzustellen. Sie bietet eine Reihe von Tools, die für Organisationen entwickelt wurden, die Benutzer sicher onboarden, KYC/AML-Vorschriften einhalten und das Betrugsrisiko über digitale Kanäle hinweg reduzieren müssen. iDenfy wird häufig von Branchen wie Finanzdienstleistungen, Fintech, E-Commerce, Online-Marktplätzen, Gaming und Mobilitätsplattformen genutzt. Die Plattform kombiniert automatisierte Identitätsverifizierung mit menschlicher Überwachung, um die Genauigkeit zu erhöhen und Fehlalarme zu minimieren. iDenfy unterstützt die globale Dokumentenverifizierung, biometrische Prüfungen und kontinuierliche Überwachung, wodurch Unternehmen sichere und reibungslose Onboarding-Erfahrungen schaffen können. Durch die Integration der Lösungen von iDenfy können Unternehmen ihre Compliance-Workflows optimieren, während sie das Vertrauen der Benutzer aufrechterhalten und gesetzliche Verpflichtungen erfüllen. Wichtige Funktionen und Fähigkeiten umfassen: - Identitätsverifizierung: Automatisierte Dokumenten- und biometrische Verifizierung, die Pässe, Personalausweise, Führerscheine und andere Identitätsdokumente aus über 200 Ländern unterstützt. - Betrugsprävention: Fortschrittliche Betrugserkennungsmechanismen wie Lebendigkeitserkennung, Duplikatsprüfungen und KI-gestützte Risikobewertung zur Identifizierung verdächtiger Aktivitäten. - Compliance-Tools: Eingebaute Unterstützung für KYC (Know Your Customer), AML (Anti-Geldwäsche) sowie GDPR- und CCPA-Anforderungen, um Organisationen bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu unterstützen. - Integrationsoptionen: Flexible APIs und SDKs für Web- und mobile Anwendungen, die es Unternehmen ermöglichen, die Identitätsverifizierung mit minimalem Entwicklungsaufwand in bestehende Onboarding-Prozesse zu integrieren. - Manuelle Überprüfung: Ein hybrider Ansatz, der KI-Automatisierung mit geschulten menschlichen Spezialisten kombiniert, um in Grenzfällen eine höhere Genauigkeit zu erzielen. Typische Anwendungsfälle umfassen die Kunden-Onboarding für Finanzinstitute, Altersverifizierung für regulierte Branchen, Betrugsprävention für E-Commerce-Plattformen und Benutzerauthentifizierung für digitale Dienste. iDenfy bedient Compliance-Teams, Betrugspräventionsspezialisten, Produktmanager und Entwickler, die eine zuverlässige und skalierbare Lösung zur Identitätsverifizierung benötigen. Durch die Konsolidierung mehrerer Verifizierungs- und Betrugspräventionsfunktionen in einer Plattform hilft iDenfy Organisationen, Betriebskosten zu senken, die Onboarding-Konversionsraten zu verbessern und sowohl ihr Geschäft als auch ihre Benutzer vor Betrug zu schützen. Seine modulare Struktur ermöglicht es Unternehmen, die Funktionen zu übernehmen, die zu ihrem spezifischen Risikoprofil und regulatorischen Umfeld passen.


  **Average Rating:** 4.9/5.0
  **Total Reviews:** 214

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Verwaltung:** 9.5/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Vorschriften und Gerichtsbarkeiten:** 9.7/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Echtzeit-Dashboards:** 9.3/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Watch List:** 9.4/10 (Category avg: 8.7/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [iDenfy](https://www.g2.com/de/sellers/idenfy)
- **Unternehmenswebsite:** https://idenfy.com
- **Gründungsjahr:** 2017
- **Hauptsitz:** Kaunas, Kauno
- **Twitter:** @iDenfy (2,446 Twitter-Follower)
- **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/idenfy/ (51 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Who Uses This:** CEO
  - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen, Informationstechnologie und Dienstleistungen
  - **Company Size:** 68% Kleinunternehmen, 28% Unternehmen mittlerer Größe


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Verifizierungseffizienz (90 reviews)
- Betrugsprävention (47 reviews)
- Erkennungseffizienz (45 reviews)
- Benutzerfreundlichkeit (40 reviews)
- Identitätsüberprüfung (40 reviews)

**Cons:**

- Verifizierungsprobleme (28 reviews)
- Langsame Überprüfung (14 reviews)
- Langsame Leistung (13 reviews)
- Teuer (12 reviews)
- Unzureichende Informationen (8 reviews)

### 2. [Ondato](https://www.g2.com/de/products/ondato/reviews)
  Ondato ist ein Technologieunternehmen, das KYC- und AML-bezogene Prozesse optimiert. Wir bieten fortschrittliche technologische Lösungen für digitale Identitätsverifizierung, Geschäftskunden-Onboarding, Datenvalidierung, Betrugserkennung, Altersverifizierung, AML-Screening und -Überwachung und mehr. Alle erfüllen die höchsten Qualitätsstandards, die für KYC-Online- oder Offline-Onboarding für alle Geschäfts- und Kundentypen verfügbar sind, die von einer einzigen Schnittstelle aus orchestriert werden. Wir verwandeln Compliance in einen Geschäftsvorteil, indem wir eine sicherere Umgebung für Organisationen und Einzelpersonen schaffen.


  **Average Rating:** 4.8/5.0
  **Total Reviews:** 100

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Verwaltung:** 9.3/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Vorschriften und Gerichtsbarkeiten:** 9.7/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Echtzeit-Dashboards:** 9.5/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Watch List:** 9.7/10 (Category avg: 8.7/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [Ondato](https://www.g2.com/de/sellers/ondato)
- **Unternehmenswebsite:** https://ondato.com/
- **Gründungsjahr:** 2016
- **Hauptsitz:** London, GB
- **Twitter:** @ondatokyc (560 Twitter-Follower)
- **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/ondato/ (97 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Who Uses This:** Gründer
  - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen, Informationstechnologie und Dienstleistungen
  - **Company Size:** 60% Kleinunternehmen, 31% Unternehmen mittlerer Größe


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Verifizierungseffizienz (34 reviews)
- Betrugsprävention (20 reviews)
- Identitätsüberprüfung (19 reviews)
- Sicherheit (19 reviews)
- Benutzerfreundlichkeit (16 reviews)

**Cons:**

- Langsame Leistung (6 reviews)
- Verifizierungsprobleme (5 reviews)
- Verzögerungen im Prozess (4 reviews)
- Identitätsüberprüfung (3 reviews)
- Integrationsprobleme (3 reviews)

### 3. [ComplyAdvantage](https://www.g2.com/de/products/complyadvantage/reviews)
  ComplyAdvantage ist der führende Anbieter von Finanzkriminalitätsintelligenz. Als Ihr vertrauenswürdiger Partner bieten wir Unternehmen eine umfassende Lösung für Finanzkriminalität, die über Daten und Technologie hinausgeht. Unsere unvergleichliche Branchenerfahrung ermöglicht es uns, schnell umsetzbare Erkenntnisse zu liefern, die Ihnen helfen, Risiken kosteneffektiv zu bekämpfen und regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Wir passen unsere hochmodernen Lösungen an Ihre spezifischen Bedürfnisse an, damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können, nicht nur auf die Einhaltung von Vorschriften. Mit uns als Ihrem Partner können Sie sicher sein, dass Sie das richtige Rahmenwerk haben, um Finanzkriminalität zu bekämpfen und gleichzeitig die Kosten unter Kontrolle zu halten. Unsere Kunden geben uns konsequent 100% Zufriedenheitsbewertungen, weil wir nicht aufhören, bis Sie vollständig zufrieden sind. Wir bieten führende Risikotechnologie, die von ComplyData angetrieben wird - KI-gestützte, menschlich verifizierte globale Sanktionen, Beobachtungslisten, PEPs, negative Medien, RCA, Unternehmens- und UBO-Daten. Unsere Anwendungssuite deckt den gesamten Kundenlebenszyklus ab, von der anfänglichen Überprüfung von Kunden und Unternehmen bis zur Überwachung laufender Geschäftsrisiken. Insbesondere umfassen unsere Produkte: - Überprüfung und Überwachung von Sanktionen und Beobachtungslisten - Überprüfung und Überwachung negativer Medien - Zahlungsüberprüfung - Transaktionsüberwachung


  **Average Rating:** 4.3/5.0
  **Total Reviews:** 74

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Verwaltung:** 8.6/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Vorschriften und Gerichtsbarkeiten:** 9.0/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Echtzeit-Dashboards:** 8.0/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Watch List:** 8.8/10 (Category avg: 8.7/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [ComplyAdvantage](https://www.g2.com/de/sellers/complyadvantage)
- **Unternehmenswebsite:** https://complyadvantage.com/
- **Gründungsjahr:** 2014
- **Hauptsitz:** London, UK
- **Twitter:** @ComplyAdvantage (4,877 Twitter-Follower)
- **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/complyadvantage/ (474 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen, Bankwesen
  - **Company Size:** 53% Unternehmen mittlerer Größe, 24% Kleinunternehmen


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Benutzererfahrung (18 reviews)
- Benutzerfreundlichkeit (12 reviews)
- Benutzeroberfläche (12 reviews)
- Kundendienst (11 reviews)
- Einhaltung (8 reviews)

**Cons:**

- Datenungenauigkeit (7 reviews)
- Falsch Positive (7 reviews)
- Schlechter Kundensupport (4 reviews)
- Schlechte Benutzerfreundlichkeit (4 reviews)
- UX-Verbesserung (4 reviews)

### 4. [Abrigo Anti-money Laundering](https://www.g2.com/de/products/abrigo-anti-money-laundering/reviews)
  Abrigo Anti-Money Laundering ist eine ausgeklügelte Anti-Geldwäsche-Softwarelösung, die darauf ausgelegt ist, Finanzinstitute bei der effektiven Verwaltung ihrer Compliance-Programme zu unterstützen. Diese umfassende Plattform ermöglicht es den Nutzern, ihre AML-Prozesse zu optimieren und sicherzustellen, dass alle Aspekte ihres Programms von einem einzigen, zentralen Ort aus organisiert und zugänglich sind. Durch die Integration verschiedener Funktionalitäten befähigt Abrigo Anti-Money Laundering Organisationen, ihre Fähigkeit zur Erkennung und Verhinderung von Geldwäscheaktivitäten zu verbessern und gleichzeitig die regulatorischen Anforderungen einzuhalten. Die Zielgruppe für Abrigo Anti-Money Laundering umfasst Banken, Kreditgenossenschaften und andere Finanzinstitute, die AML-Vorschriften unterliegen. Diese Organisationen stehen oft vor Herausforderungen bei der Einhaltung der Vorschriften aufgrund der Komplexität der Vorschriften und des Volumens der Transaktionen, die sie täglich abwickeln. Abrigo Anti-Money Laundering begegnet diesen Herausforderungen, indem es eine robuste Reihe von Tools bereitstellt, die ein End-to-End-Fallmanagement erleichtern und es den Nutzern ermöglichen, verdächtige Aktivitätsberichte (SARs) und Währungstransaktionsberichte (CTRs) effizient zu verfolgen und zu verwalten. Dieser optimierte Ansatz spart nicht nur Zeit, sondern reduziert auch das Risiko von Übersehen in den Compliance-Bemühungen. Zu den Hauptmerkmalen von Abrigo Anti-Money Laundering gehören Szenarioanalysen, die Institutionen helfen, Muster potenziell betrügerischen Verhaltens zu identifizieren, und Betrugserkennungsfunktionen, die die Genauigkeit der vom System generierten Warnungen verbessern. Darüber hinaus bietet Abrigo Anti-Money Laundering OFAC- und Watchlist-Screening, um sicherzustellen, dass Organisationen das Risiko, das mit ihren Kunden und Transaktionen verbunden ist, schnell einschätzen können. Die Frontline-Reporting-Funktion ermöglicht es Mitarbeitern, fragwürdige Aktivitäten in Echtzeit zu melden und so eine Kultur der Wachsamkeit und Compliance innerhalb der Organisation zu fördern. Darüber hinaus unterstützt die Software Prozesse zur Kundenüberprüfung, die es Institutionen ermöglichen, gründliche Bewertungen ihrer Kunden durchzuführen, um Risiken effektiv zu mindern. Abrigo Anti-Money Laundering zeichnet sich in der Kategorie der AML-Software durch eine benutzerfreundliche Oberfläche aus, die komplexe Compliance-Aufgaben vereinfacht. Seine zentralisierten Berichtsfunktionen bieten den Nutzern wertvolle Einblicke in die Leistung ihres AML-Programms und ermöglichen datengetriebene Entscheidungsfindung. Durch die Automatisierung routinemäßiger Compliance-Prozesse verbessert Abrigo Anti-Money Laundering nicht nur die Effizienz, sondern ermöglicht es den Compliance-Teams auch, sich auf strategischere Initiativen zu konzentrieren. Insgesamt dient Abrigo Anti-Money Laundering als wichtiges Werkzeug für Finanzinstitute, die bestrebt sind, robuste AML-Programme aufrechtzuerhalten, während sie sich in einer zunehmend komplexen regulatorischen Landschaft bewegen.


  **Average Rating:** 4.6/5.0
  **Total Reviews:** 56

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Verwaltung:** 8.7/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Vorschriften und Gerichtsbarkeiten:** 9.3/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Echtzeit-Dashboards:** 9.0/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Watch List:** 8.9/10 (Category avg: 8.7/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [Abrigo](https://www.g2.com/de/sellers/abrigo)
- **Unternehmenswebsite:** https://www.abrigo.com/
- **Gründungsjahr:** 2000
- **Hauptsitz:** Austin, TX
- **Twitter:** @weareabrigo (2,600 Twitter-Follower)
- **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/weareabrigo/ (926 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Who Uses This:** BSA-Beauftragter
  - **Top Industries:** Bankwesen, Finanzdienstleistungen
  - **Company Size:** 63% Unternehmen mittlerer Größe, 30% Kleinunternehmen


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Benutzerfreundlichkeit (15 reviews)
- Kundendienst (11 reviews)
- Benutzeroberfläche (6 reviews)
- Benutzererfahrung (5 reviews)
- Einhaltung (3 reviews)

**Cons:**

- Lernschwierigkeit (3 reviews)
- Begrenzte Anpassung (3 reviews)
- Komplexität (2 reviews)
- Schlechter Kundensupport (2 reviews)
- Langsame Leistung (2 reviews)

### 5. [Dow Jones Risk & Compliance](https://www.g2.com/de/products/dow-jones-risk-compliance/reviews)
  Dow Jones Risk & Compliance ist eine umfassende Lösung, die Organisationen dabei unterstützt, regulatorische, finanzielle und Reputationsrisiken effektiv zu managen. Durch die Nutzung der umfangreichen proprietären Datenbanken von Dow Jones bietet die Plattform Zugang zu Sanktionslisten, politisch exponierten Personen (PEPs) und negativen Medien aus über 33.000 Premium-Nachrichtenquellen in mehreren Sprachen. Diese inhaltliche Tiefe ermöglicht eine gründliche Due Diligence und Risikobewertung in mehr als 240 Ländern und Territorien. Hauptmerkmale und Funktionalität: - Fortschrittliches Screening und Monitoring: Nutzt KI-gestützte Werkzeuge, um Risikoscreenings in großem Umfang durchzuführen, wodurch Fehlalarme reduziert und die Effizienz gesteigert werden. - Umfassende Datenabdeckung: Bietet Zugang zu einer Vielzahl globaler Daten, einschließlich Sanktionen, PEPs und negativer Medien, was eine gründliche Due Diligence erleichtert. - Integrierte regulatorische Intelligenz: Kombiniert Risikoscreening mit dem Management regulatorischer Änderungen und bietet Benachrichtigungen und Analysen zu sich entwickelnden Compliance-Anforderungen in verschiedenen Rechtsgebieten. - Unternehmensgerechte API und Integration: Bietet robuste API-Funktionen für eine nahtlose Integration in bestehende Unternehmenssysteme und unterstützt Screening-Operationen in großem Umfang. Primärer Wert und Benutzerlösungen: Dow Jones Risk & Compliance befähigt Organisationen, komplexe regulatorische Landschaften zu navigieren, indem es rechtzeitige und zuverlässige Daten für fundierte Entscheidungen bereitstellt. Die fortschrittlichen Screening-Fähigkeiten und die umfassende Datenabdeckung der Plattform ermöglichen es Unternehmen, potenzielle Risiken effizient zu identifizieren und zu mindern. Durch die Integration regulatorischer Intelligenz und das Angebot skalierbarer Lösungen hilft es Organisationen, Compliance aufrechtzuerhalten, ihren Ruf zu schützen und selbstbewusst in einem dynamischen globalen Umfeld zu agieren.


  **Average Rating:** 4.3/5.0
  **Total Reviews:** 13

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Verwaltung:** 8.3/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Vorschriften und Gerichtsbarkeiten:** 8.9/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Echtzeit-Dashboards:** 8.9/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Watch List:** 9.6/10 (Category avg: 8.7/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [Dow Jones](https://www.g2.com/de/sellers/dow-jones-be5408b7-8921-4458-afd4-3287834428b8)
- **Gründungsjahr:** 1882
- **Hauptsitz:** New York, NY
- **Twitter:** @DowJones (127,886 Twitter-Follower)
- **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/2284/ (19,816 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Bankwesen
  - **Company Size:** 46% Unternehmen, 31% Unternehmen mittlerer Größe


#### Pros & Cons


**Cons:**

- Verknüpfungsprobleme (1 reviews)
- Verwaltungsprobleme mit Links (1 reviews)
- Systemunbeholfenheit (1 reviews)

### 6. [ComplyCube](https://www.g2.com/de/products/complycube/reviews)
  ComplyCube ist eine leistungsstarke All-in-One-Plattform, die darauf ausgelegt ist, die grenzüberschreitende Compliance zu vereinfachen und Vertrauen in großem Maßstab aufzubauen. Vertraut von Tier-1-Finanzinstituten, schnell wachsenden Fintechs und innovativen Start-ups, vereint die proprietäre, KI-gestützte Lösung von ComplyCube Identitätsverifizierung (IDV), Betrugsprävention, Alters- und Fahrerverifizierung, Know Your Customer (KYC), Unternehmensverifizierung (KYB) und Anti-Geldwäsche (AML) in einem einzigen, skalierbaren Erlebnis. ComplyCube nutzt dynamische maschinelle Lernmodelle und automatisierte Workflows, die es Unternehmen ermöglichen, Kunden schneller zu gewinnen, globale AML/CFT-Vorschriften einzuhalten und Compliance-Kosten zu senken. Mit vollständiger Unterstützung für Echtzeit-Anti-Geldwäsche-Screening, Multi-Büro-Prüfungen und maßgeschneiderte AML-Fallverwaltung befähigt ComplyCube Organisationen, die heutigen komplexen Compliance-Herausforderungen ohne Programmierkenntnisse zu meistern. Darüber hinaus ist das Unternehmen vollständig konform mit eIDAS in Europa, NIST-Standards in den USA und hat die höchste Vertrauensstufenakkreditierung unter dem UK DIATF mit der breitesten Abdeckung von Identitätsprofilen erreicht. ComplyCube wird als eine der besten Anti-Geldwäsche-Softwareplattformen anerkannt und hat sowohl 2024 als auch 2025 den „RegTech Partner of the Year“ gewonnen und wurde von TechTimes als einer der führenden KYC-Lösungsanbieter auf dem Markt vorgestellt.


  **Average Rating:** 5.0/5.0
  **Total Reviews:** 67

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Verwaltung:** 10.0/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Vorschriften und Gerichtsbarkeiten:** 9.8/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Echtzeit-Dashboards:** 9.9/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Watch List:** 10.0/10 (Category avg: 8.7/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [ComplyCube](https://www.g2.com/de/sellers/complycube)
- **Unternehmenswebsite:** https://www.complycube.com
- **Hauptsitz:** London, England
- **Twitter:** @ComplyCube (3,501 Twitter-Follower)
- **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/complycube/ (20 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen, Computersoftware
  - **Company Size:** 58% Kleinunternehmen, 24% Unternehmen


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Benutzerfreundlichkeit (28 reviews)
- Betrugsprävention (18 reviews)
- Identitätsüberprüfung (17 reviews)
- Zuverlässigkeit (17 reviews)
- Einhaltung (16 reviews)

**Cons:**

- Schlechte Anpassung (6 reviews)
- Begrenzte Anpassung (5 reviews)
- Komplexität (3 reviews)
- Lernschwierigkeit (3 reviews)
- Unklare Informationen (3 reviews)

### 7. [Pirani](https://www.g2.com/de/products/pirani/reviews)
  Pirani ist eine umfassende GRC- (Governance, Risk und Compliance) und Audit-Management-Plattform, die darauf ausgelegt ist, das Risikomanagement für Organisationen jeder Größe zu optimieren. Diese innovative Lösung adressiert die Komplexitäten, die oft mit traditioneller Risikomanagement-Software verbunden sind, und bietet eine benutzerfreundliche Erfahrung, die es Teams ermöglicht, innerhalb weniger Tage von manuellen Tabellenkalkulationen zu einer automatisierten Risikokultur überzugehen. Durch die Vereinfachung des Risikomanagementprozesses ermöglicht Pirani Organisationen, sich auf ihre Kernoperationen zu konzentrieren, während sie ihre Risiken effektiv verwalten. Die Plattform bedient ein vielfältiges Zielpublikum, einschließlich Unternehmen in verschiedenen Sektoren, die robuste Governance- und Compliance-Rahmenwerke benötigen. Pirani deckt den gesamten Risiko-Lebenszyklus ab, einschließlich operationeller Risiken, Compliance, Informationssicherheit, Geldwäschebekämpfung (AML) und interner Audits. Durch die Integration dieser kritischen Prozesse hilft Pirani Organisationen, ihre Vermögenswerte zu schützen und die betriebliche Widerstandsfähigkeit durch fundierte, datengestützte Entscheidungen aufrechtzuerhalten. Dieser ganzheitliche Ansatz im Risikomanagement stellt sicher, dass alle Aspekte von Governance und Compliance kohärent adressiert werden. Pirani bietet mehrere Schlüsselfunktionen, die es in der GRC-Landschaft hervorheben. Einer der herausragenden Vorteile ist der reibungslose Zugang, der es den Nutzern ermöglicht, die Plattform sofort mit einer kostenlosen Version zu nutzen, ohne dass Kreditkarteninformationen erforderlich sind. Dies ermöglicht potenziellen Nutzern, den Wert der Software ohne jegliche Vorabverpflichtung zu erleben. Darüber hinaus stimmt Pirani mit globalen Compliance-Standards überein und stellt sicher, dass Organisationen mit internationalen Vorschriften wie ISO 31000, ISO 27001 und COSO konform bleiben. Ein weiterer wesentlicher Vorteil von Pirani ist der Fokus auf Automatisierung und Fehlerreduktion. Durch die Automatisierung von Workflows und die Zentralisierung von Daten reduziert die Plattform menschliche Fehler um bis zu 30 % und verringert die betriebliche Arbeitsbelastung um 60 %. Dieser Wechsel von manuellen und fragmentierten Prozessen zu einem automatisierten System verbessert die Effizienz und Genauigkeit im Risikomanagement. Zusätzlich optimiert Pirani interne Auditprozesse, sodass Organisationen innerhalb desselben Ökosystems, in dem Risiken verwaltet werden, Prüfungen planen, durchführen und die Ergebnisse sowie Abhilfemaßnahmen nachverfolgen können. Die Plattform bietet auch nahtlose Integrationen mit bestehenden Technologiestacks, was einen flüssigen Informationsaustausch ermöglicht und Datensilos verhindert. Echtzeitberichte und dynamische Dashboards bieten den Nutzern umfassende Einblicke in ihre Risikolandschaft und ermöglichen die Erstellung von präsentationsreifen Erkenntnissen mit nur wenigen Klicks. Durch die Demokratisierung des Risikomanagements befähigt Pirani jedes Mitglied der Organisation, sich an einer proaktiven Risikokultur zu beteiligen und ein Umfeld zu fördern, in dem nachhaltiges Wachstum gedeihen kann.


  **Average Rating:** 4.6/5.0
  **Total Reviews:** 312

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Verwaltung:** 9.4/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Vorschriften und Gerichtsbarkeiten:** 8.7/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Echtzeit-Dashboards:** 8.8/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Watch List:** 8.2/10 (Category avg: 8.7/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [Pirani](https://www.g2.com/de/sellers/pirani)
- **Unternehmenswebsite:** https://www.piranirisk.com
- **Gründungsjahr:** 2011
- **Hauptsitz:** Miami, Florida
- **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/9302616 (150 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen, Bankwesen
  - **Company Size:** 40% Unternehmen mittlerer Größe, 16% Kleinunternehmen


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Benutzerfreundlichkeit (12 reviews)
- Risikomanagement (8 reviews)
- Benutzeroberfläche (8 reviews)
- Intuitiv (7 reviews)
- Sicherheit (5 reviews)

**Cons:**

- Langsame Leistung (6 reviews)
- Begrenzte Anpassung (4 reviews)
- Komplexität (2 reviews)
- Kontrollprobleme (2 reviews)
- Begrenzte Flexibilität (2 reviews)

### 8. [Sumsub](https://www.g2.com/de/products/sumsub/reviews)
  Sumsub ist die eine Verifizierungsplattform, um die gesamte Benutzerreise abzusichern. Mit Sumsubs anpassbaren KYC/AML-, KYB-, Travel-Rule-, Transaktionsüberwachungs- und Betrugspräventionslösungen können Sie Ihren Verifizierungsprozess orchestrieren, mehr Kunden weltweit willkommen heißen, Compliance-Anforderungen erfüllen, Kosten senken und Ihr Geschäft schützen. Sumsub hat über 4.000 Kunden in den Bereichen Fintech, Krypto, Transport, Handel, Gaming und anderen Branchen, darunter Duolingo, Coinlist, Mercuryo, Bybit, Huobi, Unlimint, DiDi, Poppy und TransferGo.


  **Average Rating:** 4.6/5.0
  **Total Reviews:** 111

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Verwaltung:** 9.0/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Vorschriften und Gerichtsbarkeiten:** 9.4/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Echtzeit-Dashboards:** 9.3/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Watch List:** 9.1/10 (Category avg: 8.7/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [Sumsub](https://www.g2.com/de/sellers/sumsub)
- **Unternehmenswebsite:** https://sumsub.com/
- **Gründungsjahr:** 2015
- **Hauptsitz:** London
- **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/sumsub/ (975 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen, Glücksspiel & Casinos
  - **Company Size:** 51% Kleinunternehmen, 39% Unternehmen mittlerer Größe


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Benutzerfreundlichkeit (8 reviews)
- Verifizierungseffizienz (8 reviews)
- Einhaltung (7 reviews)
- Merkmale (7 reviews)
- Umfassende Abdeckung (5 reviews)

**Cons:**

- Verifizierungsprobleme (7 reviews)
- Langsame Leistung (4 reviews)
- Komplexität (3 reviews)
- Teuer (3 reviews)
- Ineffizienter Verifizierungsprozess (3 reviews)

### 9. [Sanction Scanner](https://www.g2.com/de/products/sanction-scanner/reviews)
  Sanction Scanner ist ein globaler Anbieter von Lösungen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML), Betrugserkennung und Risikomanagement, gegründet im Jahr 2019 mit der Mission, kosteneffiziente Compliance-Software für Unternehmen jeder Größe zugänglich zu machen. Unsere Kernvision ist es, Organisationen dabei zu helfen, Finanzkriminalität effektiv zu bekämpfen, indem wir KI-gestützte AML-Tools anbieten, die sich an sich entwickelnde Vorschriften und Branchenanforderungen anpassen. Mit unseren End-to-End-AML-Compliance-Lösungen können Unternehmen nahtlos ihre Kunden überprüfen, Transaktionen überwachen und verdächtige Verhaltensweisen in Echtzeit erkennen. Unsere Software deckt jeden Schritt des Compliance-Lebenszyklus ab und ermöglicht es Unternehmen, interne Kontrollen zu stärken und operationelle Risiken zu reduzieren. Das Produktportfolio von Sanction Scanner umfasst Namensüberprüfung & Sanktionslistenüberprüfung, die es Organisationen ermöglicht, Kunden und Entitäten gegen globale Sanktionslisten, politisch exponierte Personen (PEPs) und Beobachtungslisten zu überprüfen. Unsere Lösungen zur Transaktionsüberprüfung und Transaktionsüberwachung helfen Institutionen, ungewöhnliche Aktivitäten zu identifizieren und AML/CFT-Verpflichtungen einzuhalten, indem sie sofortige Warnungen für Hochrisikotransaktionen generieren. Darüber hinaus automatisiert unser Tool zur Überprüfung negativer Medien die Erkennung negativer Nachrichten und schützt Unternehmen vor Reputationsschäden. Für Onboarding-Prozesse bieten wir Know Your Customer (KYC) und Know Your Business (KYB) Lösungen an, die Identitätsverifizierung und Überprüfungen des wirtschaftlich Berechtigten schneller und zuverlässiger machen. Unternehmen können auch Modelle zur Kundenrisikobewertung anwenden und bei Bedarf erweiterte Due-Diligence-Prüfungen (EDD) durchführen, während unser AML-Fallmanagementsystem Compliance-Operationen mit Prüfpfaden und automatisierten Berichten zentralisiert. Bis heute vertrauen mehr als 800 Institutionen in über 70 Ländern auf Sanction Scanner, um ihre Exposition gegenüber Finanzkriminalität zu minimieren und internationale regulatorische Anforderungen wie FATF-Standards, die 6AMLD der EU, FinCEN-Richtlinien, FCA-Vorschriften im Vereinigten Königreich und MAS-Regeln in Singapur zu erfüllen. Durch die Bereitstellung von Echtzeitdaten, maschinellen Lernfähigkeiten und kontinuierlicher Überwachung helfen wir Compliance-Teams, die Entscheidungsfindung zu beschleunigen, Fehlalarme zu reduzieren und die Gesamteffizienz zu verbessern. Unsere Lösungen werden von einer Vielzahl von Branchen genutzt. Im Bank- und Investmentbereich hilft Sanction Scanner Finanzinstituten, ihre Operationen zu schützen und die Einhaltung strenger globaler Vorschriften zu gewährleisten. Im Versicherungs- und Finanzsektor verhindern unsere Tools betrügerische Ansprüche und erhöhen die Transparenz. Zahlungsunternehmen, Fintech-Startups und Kryptowährungsbörsen verlassen sich auf unsere Software, um KYC/AML-Verpflichtungen zu erfüllen und Hochrisiko-Wallet-Aktivitäten zu erkennen. Ebenso nutzen Geldtransferunternehmen, Leasing- und Factoring-Firmen Sanction Scanner, um Kundenrisikoprofile zu verwalten und komplexe regulatorische Anforderungen zu erfüllen.


  **Average Rating:** 4.8/5.0
  **Total Reviews:** 62

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Verwaltung:** 9.6/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Vorschriften und Gerichtsbarkeiten:** 9.4/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Echtzeit-Dashboards:** 9.4/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Watch List:** 9.5/10 (Category avg: 8.7/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [Sanction Scanner](https://www.g2.com/de/sellers/sanction-scanner)
- **Gründungsjahr:** 2019
- **Hauptsitz:** London
- **Twitter:** @SanctionScanner (344 Twitter-Follower)
- **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/sanctionscanner/about (29 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen
  - **Company Size:** 48% Unternehmen mittlerer Größe, 40% Kleinunternehmen


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Benutzerfreundlichkeit (13 reviews)
- Kundendienst (12 reviews)
- Echtzeitüberwachung (8 reviews)
- Benutzeroberfläche (8 reviews)
- Einhaltung (7 reviews)

**Cons:**

- Begrenzte Anpassung (3 reviews)
- Schlechte Dokumentation (2 reviews)
- Langsame Leistung (2 reviews)
- Falsch Positive (1 reviews)
- Integrationsprobleme (1 reviews)

### 10. [Flagright](https://www.g2.com/de/products/flagright/reviews)
  Flagright ist das KI-Betriebssystem für die Einhaltung von Vorschriften zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, dem mehr als 100 Fintechs und Banken in über 30 Ländern vertrauen. Unsere einheitliche, risikobasierte Plattform zentralisiert die Überwachung von Transaktionen, die Überprüfung von Beobachtungslisten, Untersuchungen und Governance, sodass Finanzinstitute moderne Compliance-Programme auf einem einzigen auditfähigen System betreiben können, das in nur zwei Wochen einsatzbereit ist. Mit Flagright können Teams zur Einhaltung von Vorschriften zur Bekämpfung von Finanzkriminalität Kontrollen ohne Code mit einem leistungsstarken Szenariobuilder, Sub-Sekunden-APIs, dynamischer Risikoprofilierung und Simulationswerkzeugen entwerfen und kontinuierlich verfeinern, die Fehlalarme reduzieren und die Entscheidungsgenauigkeit verbessern. Auditierbare KI-Agenten unterstützen Untersuchungen innerhalb geregelter Arbeitsabläufe, wobei die menschliche Aufsicht im Mittelpunkt bleibt und gleichzeitig sichergestellt wird, dass Entscheidungen in allen Rechtsgebieten transparent und vertretbar bleiben. Organisationen, die fragmentierte Werkzeuge durch Flagright ersetzen, berichten von bis zu 93 % weniger Fehlalarmen und 80 % niedrigeren Compliance-Kosten und setzen damit den modernen Standard für die Einhaltung von Vorschriften zur Bekämpfung von Finanzkriminalität.


  **Average Rating:** 5.0/5.0
  **Total Reviews:** 41

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Verwaltung:** 9.6/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Vorschriften und Gerichtsbarkeiten:** 9.5/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Echtzeit-Dashboards:** 9.1/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Watch List:** 8.9/10 (Category avg: 8.7/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [Flagright](https://www.g2.com/de/sellers/flagright)
- **Unternehmenswebsite:** https://www.flagright.com/
- **Gründungsjahr:** 2021
- **Hauptsitz:** San Francisco, California, United States
- **Twitter:** @FlagrightHQ (187 Twitter-Follower)
- **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/flagright (42 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen, Bankwesen
  - **Company Size:** 51% Kleinunternehmen, 39% Unternehmen mittlerer Größe


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Kundendienst (9 reviews)
- Echtzeitüberwachung (7 reviews)
- Einhaltung (5 reviews)
- Benutzerfreundlichkeit (5 reviews)
- Einrichtung erleichtern (5 reviews)

**Cons:**

- Fehlende Funktionen (2 reviews)
- Schlechte Berichterstattung (2 reviews)
- Langsame Leistung (2 reviews)
- Datenungenauigkeit (1 reviews)
- Ineffizientes Alarmsystem (1 reviews)

### 11. [Entrust IDV, formerly Onfido](https://www.g2.com/de/products/entrust-idv-formerly-onfido/reviews)
  Entrust bekämpft Betrug und Cyberbedrohungen mit umfassender, identitätszentrierter Sicherheit, die Menschen, Geräte und Daten schützt. Unsere Lösungen helfen Unternehmen und Regierungen, kritische Systeme aus jedem Blickwinkel zu sichern, indem sie sicheres Onboarding und Ausgabe ermöglichen, täglichen Identitätsschutz bieten und sie mit 360-Grad-Sichtbarkeit und Orchestrierung über Schlüssel, Geheimnisse und Zertifikate ausstatten, damit sie mit Vertrauen handeln und wachsen können. Aufbauend auf unseren jahrzehntelangen Erfahrungen als Pionier und Innovator im Bereich der Vertrauensbildung verfügt Entrust über ein globales Partnernetzwerk und unterstützt Kunden in über 150 Ländern.


  **Average Rating:** 4.4/5.0
  **Total Reviews:** 109

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Verwaltung:** 8.9/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Vorschriften und Gerichtsbarkeiten:** 8.7/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Echtzeit-Dashboards:** 8.3/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Watch List:** 8.0/10 (Category avg: 8.7/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [Entrust, Inc.](https://www.g2.com/de/sellers/entrust-inc)
- **Unternehmenswebsite:** https://www.entrust.com/
- **Gründungsjahr:** 1969
- **Hauptsitz:** Minneapolis, MN
- **Twitter:** @Entrust_Corp (6,417 Twitter-Follower)
- **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/entrust/ (3,737 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Who Uses This:** Produktmanager
  - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen, Bankwesen
  - **Company Size:** 65% Unternehmen mittlerer Größe, 20% Unternehmen


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Benutzerfreundlichkeit (8 reviews)
- Identitätsüberprüfung (6 reviews)
- Verifizierungseffizienz (6 reviews)
- Einfache Integrationen (5 reviews)
- Schnelle Überprüfung (5 reviews)

**Cons:**

- Teuer (4 reviews)
- Integrationsprobleme (3 reviews)
- Langsame Leistung (3 reviews)
- Langsame Prozesse (3 reviews)
- Softwarefehler (3 reviews)

### 12. [Incode](https://www.g2.com/de/products/incode-technologies-incode/reviews)
  Incode Technologies ist ein führendes Unternehmen in der Revolution des Identitätsvertrauens, unterstützt von Investoren wie General Atlantic, SoftBank, J.P. Morgan und CapitalOne. Bei Incode definieren wir die Landschaft der Identitätsverifizierung, KYB und KYC mit unseren intern entwickelten, hochmodernen KI- und ML-Technologien neu. Unser Flaggschiff-Produkt, Incode Omni, treibt die schnelle Identitätsverifizierung, KYB und KYC voran. Es war die erste Plattform, die die iBeta PAD Level 2-Zertifizierung für passive biometrische Lebendigkeit erreichte. Darüber hinaus ist es ein Spitzenreiter im NIST Facial Recognition Vendor Testing (FRVT). Unsere Plattform gewährleistet Privatsphäre und Genauigkeit mit fortschrittlichen KI/ML-Algorithmen und vereinfacht Identitätssysteme in Sektoren wie Finanzdienstleistungen, Einzelhandel, iGaming, Veranstaltungen, Gastgewerbe, öffentlicher Sektor und Webdienste. Leistungskennzahlen - Wir verifizieren 98% der Nutzer beim ersten Versuch in nur 1,5 Sekunden und verhindern jährlich über 170 Millionen Dollar an Betrug. Über 100 Millionen Nutzer werden jedes Jahr mit Incode verifiziert, was unsere globale Reichweite und unser Vertrauen zeigt. Breites Spektrum an Lösungen: • KI-Altersverifizierung: Nahtlose Altersverifizierung für gesetzliche Konformität. • KI-Identitätsverifizierung: Unterstützung von mehr als 4.600 Dokumenten für globale Abdeckung. • KYC und AML: Robuste Lösungen für sichere und konforme Abläufe. • Betrugserkennung und eKYB: Schnellste Betrugserkennungsmöglichkeiten für Geschäftssicherheit. • SalesFlow und Reconnect AI: Maximierung des Potenzials der Kundenreise und des Umsatzes. • Incode Workflows: Individuelle Verifizierungsabläufe mit unserem One-Click-Visual-Editor. Globaler Einfluss: Von den größten Finanzunternehmen, Regierungen und Gesellschaften weltweit vertraut, verbessert unsere Technologie Vertrauen und Sicherheit in allen Sektoren.


  **Average Rating:** 5.0/5.0
  **Total Reviews:** 52

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Verwaltung:** 9.6/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Vorschriften und Gerichtsbarkeiten:** 9.9/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Echtzeit-Dashboards:** 9.9/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Watch List:** 9.5/10 (Category avg: 8.7/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [Incode Technologies](https://www.g2.com/de/sellers/incode-technologies)
- **Unternehmenswebsite:** https://incode.com/
- **Gründungsjahr:** 2015
- **Hauptsitz:** San Francisco, California
- **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/incodetech/ (612 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen, Computersoftware
  - **Company Size:** 42% Unternehmen, 38% Unternehmen mittlerer Größe


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Benutzerfreundlichkeit (9 reviews)
- Merkmale (8 reviews)
- Identitätsüberprüfung (8 reviews)
- Einarbeitung (8 reviews)
- Benutzererfahrung (8 reviews)

**Cons:**

- Teuer (3 reviews)
- Komplexität (2 reviews)
- Lernschwierigkeit (2 reviews)
- Komplexes UI-Design (1 reviews)
- Ineffizienter Verifizierungsprozess (1 reviews)

### 13. [Shufti](https://www.g2.com/de/products/shufti/reviews)
  Shufti ist eine globale, KI-gestützte Plattform für Identitätsverifizierung und AML-Compliance, die Unternehmen dabei hilft, Betrug zu verhindern, die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen und Benutzer schnell und vertrauensvoll zu integrieren. Shufti ist in über 240 Ländern und Gebieten in mehr als 150 Sprachen tätig und unterstützt KYC, KYB, eKYC, elektronische Identitätsverifizierung (eIDV), Dokumentenverifizierung, biometrisches Gesichtsmatching und Lebendigkeitserkennung. Die Plattform umfasst auch fortlaufende AML- und Risikoscreenings, mehrdimensionale Risikoanalysen und flexible Back-Office-Tools mit SDK/API-Integration. Mit sowohl Pay-as-you-go- als auch Enterprise-Preismodellen wird Shufti von Fintechs, Kryptoplattformen, E-Commerce und Finanzinstituten für schnelle Verifizierung (\<60 Sekunden), hohe Genauigkeit und globale Abdeckung geschätzt, während die Einhaltung von Standards wie GDPR, ISO 27001 und globalen Sanktions- und PEP-Screenings gewährleistet wird.


  **Average Rating:** 4.4/5.0
  **Total Reviews:** 48

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Verwaltung:** 8.4/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Vorschriften und Gerichtsbarkeiten:** 10.0/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Watch List:** 10.0/10 (Category avg: 8.7/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [Shufti Pro Limited](https://www.g2.com/de/sellers/shufti-pro-limited)
- **Gründungsjahr:** 2016
- **Hauptsitz:** London
- **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/shufti-pro (189 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen, Informationstechnologie und Dienstleistungen
  - **Company Size:** 78% Kleinunternehmen, 20% Unternehmen mittlerer Größe


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Benutzerfreundlichkeit (9 reviews)
- Einarbeitung (6 reviews)
- Einfache Integrationen (5 reviews)
- Benutzererfahrung (5 reviews)
- Einhaltung (4 reviews)

**Cons:**

- Verifizierungsprobleme (5 reviews)
- Ineffizienter Verifizierungsprozess (3 reviews)
- Komplexität (2 reviews)
- Komplexe Einrichtung (2 reviews)
- Falsch Positive (2 reviews)

### 14. [SEON](https://www.g2.com/de/products/seon/reviews)
  SEON ist das KI-Kommandozentrum für Echtzeit-Betrugsprävention und AML-Compliance. Wir helfen digitalen Unternehmen, Betrug zu stoppen, Risiken zu reduzieren und Einnahmen zu schützen, indem wir über 900 Echtzeit-Erstpartei-Datensignale nutzen, die Profile anreichern, Kontext bieten und Maßnahmen leiten – alles von einer einzigen Plattform aus. Im Gegensatz zu Anbietern, die sich auf veraltete Drittanbieter-Daten verlassen, analysiert SEON digitale Fußabdrücke, Geräteintelligenz und AML-Daten, um schnellere und genauere Entscheidungen zu liefern. Gehen Sie in nur 14 Tagen live, expandieren Sie in weniger als einem Monat in neue Märkte und greifen Sie auf flexible Tools wie maschinelle Lernbewertungen und anpassbare Regeln zu, um jede Risikostrategie zu erfüllen. Egal, ob Sie neue Produkte einführen oder global skalieren, SEON bietet Ihnen die Daten, Geschwindigkeit und Expertise, um den sich entwickelnden Bedrohungen einen Schritt voraus zu sein.


  **Average Rating:** 4.6/5.0
  **Total Reviews:** 372

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Verwaltung:** 9.2/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Vorschriften und Gerichtsbarkeiten:** 7.9/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Echtzeit-Dashboards:** 8.0/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Watch List:** 8.4/10 (Category avg: 8.7/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [SEON](https://www.g2.com/de/sellers/seon-e8fd038f-c191-491e-82f6-93a8719d8209)
- **Unternehmenswebsite:** https://seon.io/
- **Gründungsjahr:** 2017
- **Hauptsitz:** Austin, Texas, United States
- **Twitter:** @seon_tech (1,881 Twitter-Follower)
- **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/10173953/ (325 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Who Uses This:** Betrugsanalyst, Analyst
  - **Top Industries:** Glücksspiel & Casinos, Finanzdienstleistungen
  - **Company Size:** 51% Unternehmen mittlerer Größe, 35% Kleinunternehmen


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Benutzerfreundlichkeit (29 reviews)
- Betrugsprävention (25 reviews)
- Kundendienst (23 reviews)
- Merkmale (20 reviews)
- Benutzeroberfläche (20 reviews)

**Cons:**

- Begrenzte Anpassung (9 reviews)
- Datenungenauigkeit (8 reviews)
- Verbesserung nötig (8 reviews)
- Lernschwierigkeit (8 reviews)
- Komplexität (7 reviews)

### 15. [Persona](https://www.g2.com/de/products/persona-persona/reviews)
  Persona bietet erstklassige Identitätsinfrastruktur, die Unternehmen die Bausteine liefert, die sie benötigen, um vollständig anpassbare KYC-, KYB-, AML- und Identitätsverifizierungsprogramme in über 200 Ländern und Territorien zu entwerfen und zu verwalten, wodurch sie Compliance-Standards erfüllen, Betrug bekämpfen und Vertrauen während des gesamten Kundenlebenszyklus aufbauen können. Wir ermöglichen die Identitätsverifizierung für Startups und die größten Unternehmen der Welt, darunter Brex, CoffeeMeetsBagel, Coursera, Dott, Etsy, Gusto, LinkedIn, OpenAI, Reddit, Revel, Rippling, Square, Travelex, Twilio und Udemy. Unser Team besteht aus ehemaligen Ingenieuren und Designern von Square, Uber, Coursera, Dropbox und Slack. Wir sind stolz darauf, von einigen der besten Risikokapitalfirmen finanziert zu werden, darunter First Round Capital und Coatue. Einige unserer Angel-Investoren sind die Perret und William Hockey (Mitbegründer von Plaid), Tony Xu (Doordash) und Dylan Field (Gründer und CEO von Figma).


  **Average Rating:** 4.3/5.0
  **Total Reviews:** 44

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Verwaltung:** 8.9/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Vorschriften und Gerichtsbarkeiten:** 9.3/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Echtzeit-Dashboards:** 9.2/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Watch List:** 9.3/10 (Category avg: 8.7/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [Persona](https://www.g2.com/de/sellers/persona)
- **Gründungsjahr:** 2018
- **Hauptsitz:** San Francisco, California
- **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/18850692 (677 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen, Computersoftware
  - **Company Size:** 73% Kleinunternehmen, 16% Unternehmen mittlerer Größe


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Benutzerfreundlichkeit (4 reviews)
- Identitätsüberprüfung (3 reviews)
- Benutzererfahrung (3 reviews)
- Kundendienst (2 reviews)
- Identitätsüberprüfung (2 reviews)

**Cons:**

- Verifizierungsprobleme (2 reviews)
- Zugriffsbeschränkungen (1 reviews)
- Datenungenauigkeit (1 reviews)
- Datenschutz (1 reviews)
- Teuer (1 reviews)

### 16. [Amiqus](https://www.g2.com/de/products/amiqus/reviews)
  Amiqus ist eine weltweit vertrauenswürdige Plattform für die Einhaltung von Vorschriften bei der Einstellung von Mitarbeitern und Kunden, die sowohl für Regierungen als auch für regulierte Organisationen in verschiedenen Sektoren entwickelt wurde, um komplexe Compliance-Verpflichtungen zu erfüllen. Wir haben über 4 Millionen Prozesse unterstützt und Menschen geholfen, den Arbeitsplatz zu wechseln, umzuziehen, Finanzprodukte zu nutzen oder online mit einem professionellen Berater in Kontakt zu treten. Für Teams, die komplexe Anforderungen navigieren müssen - wie die Kombination von AML, digitaler Identität und Mitarbeiterüberprüfung oder Arbeitsberechtigungsprüfungen - kombiniert Amiqus erstklassige Datenquellen, Prozessorchestrierung, Automatisierung und Backoffice-Tools für die Eskalation und Verwaltung durch das Ops-Team, alles innerhalb einer Plattform. Durch die Automatisierung der schweren Arbeit haben wir Kunden wie Virgin Money geholfen, ihre Kontoeröffnungszeiten von sieben Tagen auf nur acht Minuten zu verkürzen. Die meisten Kandidaten - etwa 85% - schließen ihre gesamte Verifizierung in weniger als 24 Stunden ab, was ungefähr viermal schneller ist als traditionelle Methoden. Für die Rekrutierung in großem Umfang bedeutet dies jede Woche eingesparte Stunden. Außerdem macht unser wiederverwendbares Identitäts-Wallet die Dinge für zurückkehrende Benutzer noch einfacher und beschleunigt den Prozess um weitere 33%. Amiqus ist direkt unter dem UK Gov Digital Verification Service (DVS) akkreditiert und geprüft, um Arbeitsberechtigungs-, Mietberechtigungs- und DBS-Strafregisterprüfungen im Rahmen des britischen Trust Frameworks durchzuführen. Wir sind auch eine registrierte DBS- und Disclosure Scotland-Dachorganisation für Strafregisterprüfungen mit internationaler Abdeckung von Strafregisterprüfungen.


  **Average Rating:** 4.7/5.0
  **Total Reviews:** 54

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Verwaltung:** 9.3/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Vorschriften und Gerichtsbarkeiten:** 9.1/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Echtzeit-Dashboards:** 8.4/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Watch List:** 8.6/10 (Category avg: 8.7/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [Amiqus](https://www.g2.com/de/sellers/amiqus)
- **Unternehmenswebsite:** https://amiqus.co
- **Gründungsjahr:** 2015
- **Hauptsitz:** Edinburgh, GB
- **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/amiqus-resolution-ltd (66 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Rechtsdienstleistungen, Personalvermittlung und -rekrutierung
  - **Company Size:** 45% Kleinunternehmen, 29% Unternehmen mittlerer Größe


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Benutzerfreundlichkeit (43 reviews)
- Kundendienst (19 reviews)
- Benutzeroberfläche (18 reviews)
- Einfache Einrichtung (14 reviews)
- Zeitersparnis (14 reviews)

**Cons:**

- Referenzverwaltung (5 reviews)
- Komplexität (4 reviews)
- Falsch Positive (4 reviews)
- Fehlende Funktionen (4 reviews)
- Schlechte Benutzerfreundlichkeit (4 reviews)

### 17. [Veriff](https://www.g2.com/de/products/veriff/reviews)
  Veriff ist die Infrastruktur für Kundenidentitätsprüfung, KYC und den Aufbau von Vertrauen im Internet. Mit unserer führenden KI-gesteuerten Technologie können Sie Kunden in Sekundenschnelle an Bord nehmen, während Sie Identitätsbetrug stoppen und schlechte Akteure fernhalten. Veriff ist der Marktführer in der Identitätsprüfung, KYC-Automatisierung, biometrischen Authentifizierung und Betrugsprävention, sodass Ihr Unternehmen die Vorschriften einhalten kann, ohne neue Kunden zu verlieren. Die Identitätsprüfungsplattform von Veriff bietet eine durchschnittliche Entscheidungszeit von sechs Sekunden, mehr als 13.500 Identitätsdokumente in unserer Dokumentendatenbank und eine erstklassige Benutzererfahrung, die es 95 % der Nutzer ermöglicht, beim ersten Versuch verifiziert zu werden.


  **Average Rating:** 4.5/5.0
  **Total Reviews:** 60

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Verwaltung:** 9.1/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Vorschriften und Gerichtsbarkeiten:** 10.0/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Echtzeit-Dashboards:** 8.2/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Watch List:** 9.1/10 (Category avg: 8.7/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [Veriff](https://www.g2.com/de/sellers/veriff)
- **Unternehmenswebsite:** https://www.veriff.com/
- **Gründungsjahr:** 2015
- **Hauptsitz:** Tallinn, Harjumaa
- **Twitter:** @Veriff (2,374 Twitter-Follower)
- **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/veriff/ (516 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Who Uses This:** Produktmanager
  - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen, Internet
  - **Company Size:** 75% Unternehmen mittlerer Größe, 30% Kleinunternehmen


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Verifizierungseffizienz (28 reviews)
- Identitätsüberprüfung (26 reviews)
- Effizienz (22 reviews)
- Benutzerfreundlichkeit (21 reviews)
- Erkennungseffizienz (20 reviews)

**Cons:**

- Verifizierungsprobleme (9 reviews)
- Teuer (6 reviews)
- Zugriffsbeschränkungen (4 reviews)
- Komplexität (3 reviews)
- Komplexes UI-Design (3 reviews)

### 18. [AMLYZE](https://www.g2.com/de/products/amlyze/reviews)
  AMLYZE ist eine Software-as-a-Service (SaaS) Plattform, die für Banken, Fintechs, Kryptogeschäfte und andere regulierte Einheiten entwickelt wurde, um ihre Anti-Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung (CTF) Compliance zu optimieren. Entwickelt von ehemaligen Regulierungsbehörden, Compliance-Offizieren und Experten für Finanzkriminalität, kombiniert AMLYZE tiefes Fachwissen mit moderner Technologie, um Institutionen dabei zu helfen, Finanzkriminalität effizienter und genauer zu erkennen, zu untersuchen und zu verhindern. Die AMLYZE Suite umfasst: - Transaktionsüberwachung – Echtzeit- und retrospektive Überwachung mit konfigurierbaren Szenarien und Regeln. - Kunden- und Zahlungsüberprüfung – Automatisierte Überprüfung gegen Sanktionen, PEP, negative Medien und interne Listen. - Kundenrisikobewertung – Dynamische, regelbasierte Risikobewertung mit transparenten Einblicken auf Faktorenebene. - AML-Untersuchungen (Fallmanagement) – Zentralisierte Untersuchungstools mit Workflows, Prüfpfaden und Berichterstattung. Durch die Reduzierung von Fehlalarmen, die Standardisierung von Prozessen und die Verbesserung der Produktivität von Ermittlern ermöglicht AMLYZE Compliance-Teams, sich auf bedeutende Risiken zu konzentrieren und gleichzeitig regulatorisches Vertrauen zu gewährleisten. Vertraut von Finanzinstituten in ganz Europa und darüber hinaus, bietet AMLYZE eine skalierbare, cloudbasierte Lösung, die sich an sich entwickelnde Bedrohungen und regulatorische Anforderungen anpasst und Organisationen hilft, konform zu bleiben, ohne die Komplexität veralteter oder fragmentierter AML-Tools.


  **Average Rating:** 4.8/5.0
  **Total Reviews:** 20

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Verwaltung:** 8.3/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Vorschriften und Gerichtsbarkeiten:** 9.6/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Echtzeit-Dashboards:** 9.4/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Watch List:** 9.8/10 (Category avg: 8.7/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [AMLYZE](https://www.g2.com/de/sellers/amlyze)
- **Gründungsjahr:** 2019
- **Hauptsitz:** Vilnius, LT
- **Twitter:** @AMLYZE (15 Twitter-Follower)
- **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/amlyze?originalSubdomain=lt (32 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen
  - **Company Size:** 70% Kleinunternehmen, 35% Unternehmen mittlerer Größe


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Benutzeroberfläche (11 reviews)
- Benutzererfahrung (9 reviews)
- Benutzerfreundlichkeit (8 reviews)
- Effizienz (7 reviews)
- Einhaltung (6 reviews)

**Cons:**

- Fehlende Funktionen (3 reviews)
- Komplexität (2 reviews)
- Lernschwierigkeit (2 reviews)
- Begrenzte Flexibilität (2 reviews)
- Langsame Leistung (2 reviews)

### 19. [Sardine](https://www.g2.com/de/products/sardine/reviews)
  Sardine bietet sofortige und garantierte Abwicklung für digitale Geldbörsen. a) Sardine Fraud Prevention as a Service funktioniert, indem es Signale von Bank-, E-Mail-, Telefon-, IP- und Geräteintelligenz-Anbietern aufnimmt. Sardine verwendet eine hochmoderne Technologie für seine Geräteintelligenz und Verhaltensbiometrie-Datenerfassung, die bei der Erkennung von Remote-Desktop-Betrug, gefälschten Geräten und anomalem Verhalten hilft. Sardine löst Anwendungsfälle wie ACH-Betrug, indem es sowohl unautorisierte Rückgaben (Betrug durch Dritte) als auch Rückgaben wegen unzureichender Deckung (Betrug durch die erste Partei) erkennt. b) Sardine hat ein Compliance-Produkt für die Transaktionsüberwachung. Sardine kann eingehende Transaktionen auf Sanktionsüberprüfung, PEP, negative Medien und Krypto-Blockchain-Analysen scannen. c) Sardine Crypto On Ramp Produkt bietet die Möglichkeit, Krypto mit ACH oder Debitkarten bei Händlern wie MetaMask zu kaufen. d) Sardine Insights ist ein ACH-Konsortium, das sich an Fintechs richtet.


  **Average Rating:** 4.8/5.0
  **Total Reviews:** 35

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Verwaltung:** 9.4/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Vorschriften und Gerichtsbarkeiten:** 8.6/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Echtzeit-Dashboards:** 8.3/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Watch List:** 9.4/10 (Category avg: 8.7/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [Sardine](https://www.g2.com/de/sellers/sardine)
- **Unternehmenswebsite:** https://sardine.ai
- **Gründungsjahr:** 2020
- **Hauptsitz:** San Francisco, US
- **Twitter:** @sardine (4,618 Twitter-Follower)
- **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/sardineai/ (301 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen, Bankwesen
  - **Company Size:** 46% Unternehmen mittlerer Größe, 29% Kleinunternehmen


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Kundendienst (19 reviews)
- Benutzerfreundlichkeit (15 reviews)
- Betrugsprävention (15 reviews)
- Merkmale (12 reviews)
- Implementierungsleichtigkeit (10 reviews)

**Cons:**

- Lernschwierigkeit (7 reviews)
- Komplexe Einrichtung (6 reviews)
- Verbesserung nötig (4 reviews)
- Komplexität (3 reviews)
- Schwieriges Lernen (3 reviews)

### 20. [Unit21](https://www.g2.com/de/products/unit21/reviews)
  Unit21 ist führend im Bereich der KI-Risiko-Infrastruktur und definiert die Abläufe bei Finanzkriminalität durch agentische KI neu. Vertraut von mehr als 200 Kunden weltweit, darunter Greendot, Chime und Intuit, bietet unsere Plattform eine einheitliche Umgebung für Betrugserkennung, AML-Transaktionsüberwachung und regulatorische Meldungen. Im Gegensatz zu traditionellen Plattformen, die auf manuelle Überprüfung angewiesen sind, führen die KI-Agenten von Unit21 den gesamten Untersuchungszyklus von Anfang bis Ende durch. Diese Agenten nehmen Warnungen auf, analysieren komplexe Entitätsnetzwerke und erstellen regulatorisch konforme Berichte mit transparenten Prüfpfaden, wodurch Teams die Anzahl der Fehlalarme um bis zu 93 % und die Untersuchungszeiten um bis zu 80 % reduzieren können. Auf einer datenagnostischen Architektur aufgebaut, interpretiert das System Signale über jede Zahlungsinfrastruktur hinweg und schlägt automatisch neue Erkennungslogiken basierend auf realen Ergebnissen vor. Im Kern ist Unit21 für die stark regulierten Bedürfnisse moderner Banken, Fintechs und Krypto-Unternehmen konzipiert. Durch die Beseitigung von betrieblichen Redundanzen und technischen Abhängigkeiten ermöglicht die Plattform Organisationen, ihre Leistung ohne lineares Wachstum der Mitarbeiterzahl zu skalieren. Jede KI-gesteuerte Entscheidung ist nachvollziehbar und auf spezifische Kundenrichtlinien abgestimmt, um sicherzustellen, dass Automatisierung niemals auf Kosten der Verteidigungsfähigkeit oder Compliance geht. Erfahren Sie mehr auf Unit21.ai.


  **Average Rating:** 4.6/5.0
  **Total Reviews:** 32

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Verwaltung:** 8.2/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Vorschriften und Gerichtsbarkeiten:** 9.3/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Echtzeit-Dashboards:** 8.9/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Watch List:** 8.7/10 (Category avg: 8.7/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [Unit21](https://www.g2.com/de/sellers/unit21)
- **Unternehmenswebsite:** https://www.unit21.ai/
- **Gründungsjahr:** 2018
- **Hauptsitz:** San Francisco, California
- **Twitter:** @unit21inc (559 Twitter-Follower)
- **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/18787892 (119 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen
  - **Company Size:** 41% Unternehmen mittlerer Größe, 34% Kleinunternehmen


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Anpassung (8 reviews)
- Flexibilität (7 reviews)
- Regelanpassung (7 reviews)
- Kundendienst (6 reviews)
- Einrichtung erleichtern (6 reviews)

**Cons:**

- Datenungenauigkeit (3 reviews)
- Komplexität (2 reviews)
- Komplexe Benutzerfreundlichkeit (2 reviews)
- Unzureichende Daten (2 reviews)
- Lernschwierigkeit (2 reviews)

### 21. [StartKyc](https://www.g2.com/de/products/startkyc/reviews)
  StartKyc ist eine umfassende Plattform für Know Your Customer (KYC) und Anti-Geldwäsche (AML) Compliance, die darauf ausgelegt ist, den Due-Diligence-Prozess für Unternehmen jeder Größe zu vereinfachen und zu optimieren. Gegründet im Jahr 2016 von Experten für Compliance, Risiko und IT, adressiert StartKyc die Herausforderungen, die durch komplexe und kostspielige Compliance-Tools entstehen, und bietet eine zugängliche und effiziente Lösung für die Identitätsüberprüfung von Kunden und die Einhaltung von Vorschriften. Hauptmerkmale und Funktionalitäten: - Umfassende Datenquellen: StartKyc bietet Zugang zu einer Vielzahl von Daten, einschließlich globaler Listen politisch exponierter Personen (PEP), Sanktionslisten, internationaler Beobachtungslisten, regulatorischer Durchsetzungen, Strafverfolgungsakten (einschließlich strafrechtlicher Verurteilungen), disqualifizierter Direktoren, Insolvenz- und Konkurslisten sowie negativer Medienberichte. - Benutzerfreundliche Oberfläche: Die Plattform bietet eine effektive Datenpräsentation und -filterung, die es den Nutzern ermöglicht, die Suchsensitivität anzupassen, Analystenkommentare hinzuzufügen und zu speichern, eine detaillierte Suchhistorie zu führen und Suchergebnisse in verschiedenen Formaten herunterzuladen oder zu speichern. - Überwachungsfähigkeiten: StartKyc ermöglicht die kontinuierliche Überwachung von Kunden, indem es Personen oder Entitäten in gewünschten Frequenzen automatisch überprüft und die Nutzer auf neue Übereinstimmungen oder potenzielle Risiken hinweist. - Flexible Preismodelle: Mit Pay-as-you-go-Paketen ab 10 € pro Suche können Unternehmen Pläne auswählen, die ihren Bedürfnissen entsprechen, ohne sich zu übermäßigen Volumina zu verpflichten oder hohe Einrichtungsgebühren zu zahlen. Primärer Wert und bereitgestellte Lösungen: StartKyc befähigt Unternehmen, strenge AML- und KYC-Vorschriften effizient und kostengünstig zu erfüllen. Durch die Bereitstellung von sofortigen Compliance-Screening- und Due-Diligence-Tools reduziert die Plattform die Zeit und Ressourcen, die traditionell für Kundenüberprüfungsprozesse erforderlich sind. Ihre umfassende Datenabdeckung und benutzerfreundlichen Funktionen ermöglichen es Organisationen, potenzielle Risiken im Zusammenhang mit Finanzkriminalität zu identifizieren und zu mindern, die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen und ihre Geschäftstätigkeit zu schützen. Diese Lösung ist besonders vorteilhaft für Finanzinstitute, Zahlungsanbieter, Glücksspielbetreiber, Immobilienfachleute und Rechtsanwälte, die ein zuverlässiges und zugängliches Compliance-Tool suchen.


  **Average Rating:** 5.0/5.0
  **Total Reviews:** 22

**User Satisfaction Scores:**

- **Vorschriften und Gerichtsbarkeiten:** 9.7/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Echtzeit-Dashboards:** 9.9/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Watch List:** 9.5/10 (Category avg: 8.7/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [StartKyc](https://www.g2.com/de/sellers/startkyc)
- **Gründungsjahr:** 2016
- **Hauptsitz:** Lija, MT
- **LinkedIn®-Seite:** http://www.linkedin.com/company/startkyc-limited (1 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Who Uses This:** CEO
  - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen
  - **Company Size:** 82% Unternehmen mittlerer Größe, 27% Kleinunternehmen


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Einhaltung (11 reviews)
- Automatisierung (7 reviews)
- Erkennungseffizienz (7 reviews)
- Kundenscreening (5 reviews)
- Identitätsüberprüfung (4 reviews)


### 22. [SAS Fraud, Anti-Money Laundering & Security Intelligence](https://www.g2.com/de/products/sas-sas-fraud-anti-money-laundering-security-intelligence/reviews)
  Was ist SAS Fraud, Anti-Money Laundering & Security Intelligence? Softwarelösungen in der SAS Fraud, Anti-Money Laundering und Security Intelligence Suite liefern schnelle, zielgerichtete Einblicke durch KI und Analytik, sodass Organisationen ihre Herausforderungen in Bezug auf Betrug, unrechtmäßige Zahlungen, Finanzkriminalität, öffentliche Sicherheit und Ermittlungen produktiver angehen können.


  **Average Rating:** 4.2/5.0
  **Total Reviews:** 40

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Verwaltung:** 7.6/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Vorschriften und Gerichtsbarkeiten:** 7.7/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Echtzeit-Dashboards:** 6.9/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Watch List:** 7.5/10 (Category avg: 8.7/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [SAS Institute Inc.](https://www.g2.com/de/sellers/sas-institute-inc-df6dde22-a5e5-4913-8b21-4fa0c6c5c7c2)
- **Unternehmenswebsite:** https://www.sas.com/
- **Gründungsjahr:** 1976
- **Hauptsitz:** Cary, NC
- **Twitter:** @SASsoftware (61,004 Twitter-Follower)
- **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/1491/ (18,238 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Bankwesen, Finanzdienstleistungen
  - **Company Size:** 50% Unternehmen, 31% Unternehmen mittlerer Größe


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Benutzerfreundlichkeit (10 reviews)
- Betrugsprävention (9 reviews)
- Effizienz (8 reviews)
- Datenanalyse (7 reviews)
- Entscheidungsfindung (7 reviews)

**Cons:**

- Lernschwierigkeit (9 reviews)
- Schwierigkeit (8 reviews)
- Teuer (7 reviews)
- Lernkurve (7 reviews)
- Komplexität (6 reviews)

### 23. [Focal](https://www.g2.com/de/products/mozn-focal/reviews)
  FOCAL von Mozn ist eine Produktsuite, die unsere leistungsstarke KI- und maschinelle Lerntechnologie nutzt, um die Herausforderungen der AML-Compliance und Betrugsprävention in Schwellenmärkten zu bewältigen. FOCAL von Mozn ist mehr als nur eine Produktsuite; es ist eine umfassende und hochmoderne Lösung, die darauf ausgelegt ist, die komplexen Probleme im Zusammenhang mit der Einhaltung von Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML) und der Betrugsprävention in Schwellenmärkten zu bewältigen. Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit unserer fortschrittlichen KI- und maschinellen Lerntechnologie bietet FOCAL beispiellose Genauigkeit, Effizienz und Skalierbarkeit für Finanzinstitute und Aufsichtsbehörden gleichermaßen. Mit FOCAL können Organisationen, die in Schwellenmärkten tätig sind, die einzigartigen Herausforderungen überwinden, denen sie bei der Einhaltung von AML-Vorschriften und der Betrugsprävention gegenüberstehen. Unsere Produktsuite umfasst eine Reihe intelligenter Werkzeuge und Funktionen, die Unternehmen befähigen, einen Schritt voraus zu sein, wenn es um sich ständig weiterentwickelnde Finanzkriminalität und regulatorische Anforderungen geht. Eine der Kernstärken von FOCAL ist seine Fähigkeit, große Datenmengen in Echtzeit zu analysieren. Durch den Einsatz ausgeklügelter Algorithmen kann unsere KI-Technologie schnell Muster, Anomalien und verdächtige Aktivitäten in riesigen Datensätzen erkennen, sodass Organisationen potenzielle Risiken identifizieren und sofort Maßnahmen ergreifen können. Darüber hinaus bietet FOCAL eine umfassende Reihe von Compliance- und Überwachungstools, die den AML-Prozess optimieren. Diese Tools umfassen robuste Transaktionsüberwachung, Kundenüberprüfung, Risikobewertung und Berichterstattungsfunktionen. Durch die Automatisierung dieser kritischen Aufgaben verbessert FOCAL nicht nur die betriebliche Effizienz, sondern stellt auch die Einhaltung der regulatorischen Richtlinien sicher und reduziert das Risiko finanzieller Strafen. Darüber hinaus passen sich die maschinellen Lernfähigkeiten von FOCAL kontinuierlich an und lernen aus neuen Daten, sodass das System sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln und verbessern kann. Dieser adaptive Ansatz stellt sicher, dass FOCAL an der Spitze der Betrugsprävention bleibt, neue Risiken effektiv mindert und den raffinierten Finanzkriminellen einen Schritt voraus ist.


  **Average Rating:** 4.7/5.0
  **Total Reviews:** 19

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Verwaltung:** 9.5/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Vorschriften und Gerichtsbarkeiten:** 8.5/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Echtzeit-Dashboards:** 6.8/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Watch List:** 9.0/10 (Category avg: 8.7/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [Mozn](https://www.g2.com/de/sellers/mozn)
- **Unternehmenswebsite:** https://www.getfocal.ai/
- **Gründungsjahr:** 2017
- **Hauptsitz:** Muhammadiyah, Indonesian
- **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/mozn (384 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen
  - **Company Size:** 68% Kleinunternehmen, 32% Unternehmen mittlerer Größe


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Benutzerfreundlichkeit (3 reviews)
- Benutzeroberfläche (2 reviews)
- Analytische Einblicke (1 reviews)
- Umfassende Abdeckung (1 reviews)
- Erkennungseffizienz (1 reviews)

**Cons:**

- Ineffizientes Alarmsystem (1 reviews)
- Begrenzte Anpassung (1 reviews)
- Eingeschränkte Funktionen (1 reviews)
- Fehlende Funktionen (1 reviews)

### 24. [AiPrise](https://www.g2.com/de/products/aiprise/reviews)
  AiPrise ist eine KI-gestützte globale Compliance-Plattform, die KYB, KYC und Betrugsprüfungen an einem Ort vereint. Risiko- und Compliance-Teams nutzen AiPrise, um Unternehmen und Nutzer in vielen Ländern zu verifizieren, sich mit Hunderten von Datenquellen zu verbinden und jedes Profil in einer einzigen Warteschlange zu überprüfen, anstatt mehrere Tools und Anbieter zusammenzufügen. Unter der Haube kombiniert AiPrise Registerdaten, Dokumente, Sanktions- und Beobachtungslisten, Geräte- und Netzwerkintelligenz, Website- und soziale Signale sowie kontinuierliche Überwachung in einer Risikosicht. KI-Agenten helfen Analysten, Websites, Dokumente und Warnungen zusammenzufassen, Fehlalarme zu reduzieren und Entscheidungen im Team konsistent zu halten, während Menschen die Kontrolle über die endgültigen Ergebnisse mit einem klaren Prüfpfad behalten. Typische Ergebnisse, die unsere Kunden sehen: - KYB-Entscheidungen in nur 60 Sekunden - Über 800 Signale pro Unternehmensprofil - Bis zu 80 % der Analystenzeit von manuellen Prüfungen befreit - Überprüfungskosten um bis zu 60 % gesenkt - Kontinuierliche Risikoüberwachung, die Änderungen nach der Onboarding-Phase aufdeckt AiPrise ist für Fintechs, Zahlungsunternehmen und globale Marktplätze gebaut, die eine ernsthafte Compliance-Infrastruktur benötigen, ohne das Wachstum zu verlangsamen.


  **Average Rating:** 4.7/5.0
  **Total Reviews:** 27

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Verwaltung:** 9.4/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Vorschriften und Gerichtsbarkeiten:** 8.9/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Echtzeit-Dashboards:** 8.7/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Watch List:** 9.0/10 (Category avg: 8.7/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [AiPrise](https://www.g2.com/de/sellers/aiprise)
- **Unternehmenswebsite:** https://www.aiprise.com/
- **Gründungsjahr:** 2022
- **Hauptsitz:** San Jose, US
- **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/aiprise-inc (43 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen
  - **Company Size:** 50% Unternehmen mittlerer Größe, 25% Kleinunternehmen


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Kundendienst (13 reviews)
- Flexibilität (11 reviews)
- Benutzerfreundlichkeit (10 reviews)
- Einhaltung (9 reviews)
- KYC-Prozess (9 reviews)

**Cons:**

- Fehlende Funktionen (3 reviews)
- Verifizierungsprobleme (3 reviews)
- Datenungenauigkeit (2 reviews)
- Ineffizienter Verifizierungsprozess (2 reviews)
- Langsame Überprüfung (2 reviews)

### 25. [Oscilar](https://www.g2.com/de/products/oscilar/reviews)
  Oscilar ist der führende Anbieter von AI Risk Decisioning™-Lösungen für Finanzinstitute. Unsere No-Code-Plattform analysiert Echtzeitdaten, um Betrugs-, Kredit- und Compliance-Risiken effektiv zu verwalten. Entwickelt von Experten von Google, Facebook, Uber, Citi und JPMC, verbessert Oscilar die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Entscheidungsfindung und gewährleistet gleichzeitig Sicherheit und regulatorische Compliance. Wir bedienen Fintechs, Banken, Kreditgenossenschaften und Finanzinstitute und helfen ihnen, komplexe Risikolandschaften mit Zuversicht zu navigieren.


  **Average Rating:** 4.8/5.0
  **Total Reviews:** 30

**User Satisfaction Scores:**

- **Einfache Verwaltung:** 8.6/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Vorschriften und Gerichtsbarkeiten:** 8.9/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Echtzeit-Dashboards:** 8.3/10 (Category avg: 8.8/10)
- **Watch List:** 9.2/10 (Category avg: 8.7/10)


**Seller Details:**

- **Verkäufer:** [Oscilar](https://www.g2.com/de/sellers/oscilar)
- **Unternehmenswebsite:** https://oscilar.com
- **Gründungsjahr:** 2021
- **Hauptsitz:** Palo Alto, CA
- **Twitter:** @OscilarInc (251 Twitter-Follower)
- **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/oscilar-inc/ (134 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen
  - **Company Size:** 50% Unternehmen mittlerer Größe, 37% Kleinunternehmen


#### Pros & Cons

**Pros:**

- Flexibilität (18 reviews)
- Benutzerfreundlichkeit (17 reviews)
- Effizienz (15 reviews)
- Merkmale (13 reviews)
- Benutzererfahrung (13 reviews)

**Cons:**

- Eingeschränkte Funktionen (5 reviews)
- Lernschwierigkeit (4 reviews)
- Zeitaufwendig (4 reviews)
- Komplexität (3 reviews)
- Komplexe Benutzerfreundlichkeit (3 reviews)



## Parent Category

[Governance, Risk & Compliance Software](https://www.g2.com/de/categories/governance-risk-compliance)



## Related Categories

- [E-Commerce-Betrugsschutzsoftware](https://www.g2.com/de/categories/e-commerce-fraud-protection)
- [Betrugserkennungssoftware](https://www.g2.com/de/categories/fraud-detection)
- [Identitätsüberprüfungssoftware](https://www.g2.com/de/categories/identity-verification)



---

## Buyer Guide

### Was Sie über Anti-Geldwäsche-Software wissen sollten

### Was ist Anti-Geldwäsche-Software?

Anti-Geldwäsche-Software (AML) hilft Unternehmen, Finanzkriminalität zu bekämpfen, indem sie Transaktionen überwacht, um verdächtige Aktivitäten wie Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche zu identifizieren. Darüber hinaus stellt diese Art von Software sicher, dass Unternehmen die Anti-Geldwäsche-Vorschriften und gesetzlichen Anforderungen einhalten, wenn sie mit Kunden und Partnern arbeiten, um zu vermeiden, Geschäfte mit Geldwäscheeinheiten zu tätigen.

Anti-Geldwäsche-Software identifiziert verdächtige Personen wie politisch exponierte Personen (PEP) oder Unternehmen, die illegal versuchen könnten, betrügerisch erlangte oder gestohlene Gelder zu waschen. Darüber hinaus bietet AML erweiterte Sorgfaltspflichten durch Transaktionsüberwachung für Finanzdienstleistungsunternehmen und Konzerne.

**Wofür steht AML?**

AML steht für Anti-Geldwäsche, ein Teilbereich der Regulierungs-Technologie (Regtech), der sich auf Geldwäsche konzentriert.

#### Welche Arten von Anti-Geldwäsche-Software gibt es?

Je nachdem, wie sie verkauft und genutzt werden, gibt es zwei Haupttypen von AML-Software:

**Standalone**

AML ist in der Regel ein eigenständiges Produkt, das unabhängig von anderen Softwarelösungen wie Enterprise Risk Management (auch bekannt als GRC-Plattformen) eingesetzt und genutzt werden kann. Anti-Geldwäsche-Plattformen neigen dazu, detailliertere und fortschrittlichere Anti-Geldwäsche-Funktionen zu haben, da sie sich ausschließlich auf dieses Geschäftsbedürfnis konzentrieren. Standalone-AML kann günstiger sein als GRC-Plattformen, erfordert jedoch eine Integration mit letzteren, was die Eigentumskosten erhöhen kann.

**Teil einer Plattform**

AML kann auch als Modul größerer Systeme wie GRC-Plattformen verkauft und genutzt werden. Darüber hinaus bieten einige Anbieter von Anti-Geldwäsche-Software GRC-Suiten an, die mehrere Produkte wie Audit-Management, Regulierungsänderungsmanagement und AML kombinieren. Während ein Unternehmen jedes Modul und jede Suite-Komponente separat kaufen kann, sind verschiedene Optionen desselben Anbieters vorzuziehen, da sie eng integriert und in der Regel auf derselben Plattform aufgebaut sind.

### Was sind die häufigsten Funktionen von Anti-Geldwäsche-Software?

Die folgenden sind einige Kernfunktionen innerhalb der Anti-Geldwäsche-Software, die Unternehmen helfen können, AML-Betrug zu vermeiden:

**Kenne deinen Kunden (KYC):** AML wird während der Kundenaufnahme für die Sorgfaltspflicht verwendet, um sicherzustellen, dass Kunden nicht im Verdacht stehen, illegale Aktivitäten zu betreiben. Die Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden ist entscheidend für Unternehmen, die mit Unternehmen und Einzelpersonen aus korrupten Ländern zu tun haben, die eher an Geldwäscheaktivitäten beteiligt sind.

**AML-Compliance-Management:** Um zu bestimmen, wer als verdächtig oder kompromittiert angesehen werden sollte, müssen Unternehmen über die neuesten nationalen und globalen Vorschriften auf dem Laufenden bleiben, die zur Bekämpfung von Korruption, Terrorismus und Betrug erstellt wurden. AML-Software sollte eine detaillierte und aktuelle Datenbank von Gesetzen und Vorschriften bereitstellen, die Unternehmen einhalten müssen, um den Umgang mit verdächtigen Personen und Unternehmen zu vermeiden.

**Workflows:** Die Identifizierung verdächtiger Personen und Unternehmen ist nur der erste Schritt in AML. Die folgenden Schritte bestehen darin, zu entscheiden, wie mit ihnen umgegangen werden soll. Idealerweise sollte ein Unternehmen keine Geschäfte mit jemandem machen, der korrupt oder betrügerisch sein könnte, aber die Realität ist oft komplizierter. Aus diesem Grund benötigen Unternehmen Workflows, um AML-Risiken zu mindern. Beispielsweise kann die Identifizierung einer verdächtigen Aktivität mehrere Schritte erfordern, an denen mehrere Benutzer beteiligt sind und die Genehmigung von Managern erfordern.

**Datenbank verdächtiger Personen und Unternehmen:** Lokale und globale Institutionen, die sich auf die Bekämpfung von Kriminalität konzentrieren, erstellen und pflegen Listen von korrupten Personen und betrügerischen Unternehmen weltweit. Diese Listen sind nicht immer öffentlich und werden regelmäßig aktualisiert. AML-Software kann diese Informationen ihren Benutzern durch Integration mit externen Datenbanken oder als Teil des Systems bereitstellen. Ein Beispiel für Listen, die für das Screening verwendet werden, ist eine vom Office of Foreign Assets and Control (OFAC).

**Risikobewertung:** AML-Benutzer müssen verschiedenen Personen oder Unternehmen, die als verdächtig gelten, unterschiedliche Risikobewertungen zuweisen. Während die meisten AML-Lösungen automatisierte Risikobewertungsfunktionen bieten, müssen Benutzer möglicherweise manuell Bewertungen anpassen, basierend auf Informationen, die möglicherweise nicht in der Datenbank der Software verfügbar sind. Der jüngste Krieg in der Ukraine ist ein hervorragendes Beispiel, da Sanktionen gegen Russland von mehreren Ländern relativ schnell angenommen wurden und möglicherweise nicht automatisch in der Software aktualisiert werden.

**Beobachtungslisten** : Beobachtungslisten werden erstellt, wenn es keinen klaren Beweis dafür gibt, dass eine Person oder ein Unternehmen korrupt oder unehrlich ist, aber es gibt Hinweise darauf, dass sie verdächtig sein könnten. Beispielsweise veröffentlichen Regierungen Sanktionslisten, die PEPs enthalten, aber jedes Land hat unterschiedliche AML-Standards, und diese Listen ändern sich ständig.

**Fallmanagement** : Unternehmen mit einer großen Anzahl von Transaktionen benötigen Fallmanagement-Funktionen, um alle Vorfälle zentral zu verfolgen und zu bearbeiten. Jeder Fall kann verschiedenen Teams zugewiesen und basierend auf Regeln und Workflows eskaliert werden. Beispielsweise können sich einige AML-Benutzer auf Währungstransaktionen konzentrieren und andere auf Investitionen, was erfordert, dass jedes Team unterschiedliche Arten von Fällen verwaltet.

**Analysen und Dashboards:** Analysefunktionen überwachen Geldwäscheaktivitäten, während Dashboards Echtzeitdaten und Warnungen wie Fehlalarme und Hochrisikotransaktionen bereitstellen. AML umfasst Funktionen für Berichte über verdächtige Transaktionen (STRs) und Berichte über verdächtige Aktivitäten (SAR) und überwacht die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen eines Unternehmens, wie z. B. des Bank Secrecy Act (BSA).

### Was sind die Vorteile von Anti-Geldwäsche-Software?

Die folgenden sind einige der Vorteile von Anti-Geldwäsche-Software.

**Betrug verhindern:** AML bietet Betrugserkennungsfunktionen, damit Unternehmen verdächtige Personen und Unternehmen identifizieren können, bevor sie mit ihnen Geschäfte machen. Diese Software hilft Unternehmen auch, Regeln und bewährte Praktiken wie die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CFT) zu übernehmen.

**Compliance sicherstellen:** AML-Compliance ist mehr als nur eine gesetzliche Verpflichtung. Unternehmen müssen einen proaktiven Ansatz für AML durch Sorgfaltspflicht und Betrugserkennung verfolgen. Dies stellt sicher, dass sie konform sind und AML-Betrug verhindern, bevor er passiert, und so den Ruf und die finanzielle Stabilität des Unternehmens schützen.

**Monetäre Verluste vermeiden:** Ein weiteres Risiko im Zusammenhang mit korrupten oder kriminellen Personen besteht darin, dass sie möglicherweise nicht für die Produkte und Dienstleistungen bezahlen, die sie kaufen. Darüber hinaus sind diese Personen und Unternehmen in vielen Fällen in Ländern ansässig, in denen internationales Recht nicht durchgesetzt werden kann, was bedeutet, dass Unternehmen selten ihr Geld zurückerhalten. Es ist daher vorzuziehen, keine Geschäfte mit dieser Art von Personen oder Unternehmen zu machen.

**Markenschutz sicherstellen** : Der Umgang mit verdächtigen Personen und Unternehmen kann sich negativ auf den Ruf eines Unternehmens und seine Mitarbeiter auswirken. Selbst begrenzte Interaktionen und Transaktionen mit geringem Wert mit korrupten Personen können die öffentliche Wahrnehmung eines Unternehmens gefährden.

### Was ist die effektivste AML-Compliance-Software?

Die Suche nach der effektivsten AML-konformen Software hängt davon ab, welche Ziele Sie oder Ihr Unternehmen haben. Berücksichtigen Sie einige dieser Themen bei der Auswahl Ihrer AML-Software: Altersverifizierung, Biometrische Authentifizierung, Betrugsprävention, Kenne deinen Kunden (KYC) und Transaktionsüberwachung.

Hier sind einige der besten Kandidaten basierend auf aktuellen Bewertungen:

- [ComplyCube](https://www.g2.com/products/complycube/reviews): Diese KI-gestützte Plattform optimiert die AML-Compliance und Identitätsverifizierung, um Geschäftsabläufe zu sichern und skalierbares Wachstum zu unterstützen.
- [Sanction Scanner](https://www.g2.com/products/sanction-scanner/reviews): Diese AML-Software bietet kosteneffiziente AML-Lösungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und hilft Unternehmen, Transaktionen zu überwachen und verdächtiges Verhalten zu erkennen.
- [Dow Jones Risk & Compliance](https://www.g2.com/products/dow-jones-risk-compliance): Diese Lösung bietet Risikomanagement und regulatorische Compliance-Dienste für Dritte und hilft Unternehmen, Risiken von Dritten mit Vertrauen zu bewerten.

### Wer nutzt Anti-Geldwäsche-Software?

AML-Software kann allen Abteilungen zugutekommen, die in Geschäftstransaktionen mit Kunden oder Lieferanten involviert sind.

**Risiko- und Compliance-Beauftragte:** Anti-Geldwäsche-Programme sind in der Regel Teil einer umfassenderen Governance-, Risiko- und Compliance-Strategie, die darauf abzielt, das gesamte Unternehmen vor Bedrohungen wie Datenschutzverletzungen, Datenlecks, Markenschäden und Mitarbeiterfehlverhalten zu schützen. Während Chief Risk and Compliance Officers (CROs) AML-Software verwenden, um unternehmensweite Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche zu definieren, sind Compliance-Beauftragte dafür verantwortlich, diese Richtlinien umzusetzen und sicherzustellen, dass sie eingehalten werden.

**Finanzfachleute:** Finanzteams verwenden AML, um Währungstransaktionen zu überwachen, die Geldwäsche beinhalten könnten. Während es vorzuziehen ist, verdächtige Personen zu identifizieren, bevor man mit ihnen arbeitet, ist dies möglicherweise nicht immer der Fall, aber es ist wichtig, verdächtige Transaktionen zu identifizieren und zu blockieren.

**Vertriebsfachleute:** Während Vertriebsteams sich darauf konzentrieren, neue Kunden zu finden und Geschäfte abzuschließen, müssen sie auch berücksichtigen, mit wem sie es zu tun haben. Wie oben erwähnt, kann der Umgang mit korrupten Personen oder Unternehmen, die der Geldwäsche beschuldigt werden, dem Unternehmen schaden. Das Vertriebsteam verlässt sich auf AML-Software, um eine solche Situation zu vermeiden.

### Welches Anti-Geldwäsche-Tool ist am besten für kleine Unternehmen geeignet?

Hier sind einige der besten Anti-Geldwäsche-Tools für kleine Unternehmen, die Budget und Benutzerfreundlichkeit berücksichtigen:

- [**Ondato**](https://www.g2.com/products/ondato/reviews), das für hohe Genauigkeit und globale Abdeckung bekannt ist, optimiert KYC, AML und Compliance und senkt die Geschäftskosten erheblich.
- [**Sumsub**](https://www.g2.com/products/sumsub/reviews) bietet anpassbare KYC/AML, Betrugsprävention und mehr und bedient verschiedene Branchen wie Fintech und Gaming.
- [**iDenfy**](https://www.g2.com/products/idenfy/reviews) bietet eine breite Palette von Lösungen, einschließlich Identitäts-, Alters- und Unternehmensverifizierung, zusammen mit Betrugsprävention und AML-Compliance.

### Was sind die Alternativen zu Anti-Geldwäsche-Software?

Alternativen zu Anti-Geldwäsche-Software können diese Art von Software entweder ganz oder teilweise ersetzen:

[GRC-Plattformen](https://www.g2.com/categories/grc-platforms): AML-Software kann nur durch GRC-Plattformen ersetzt werden, die Anti-Geldwäsche-Funktionalität enthalten.

#### Software im Zusammenhang mit Anti-Geldwäsche-Software

Verwandte Lösungen, die zusammen mit Anti-Geldwäsche-Software verwendet werden können, umfassen:

[GRC-Plattformen](https://www.g2.com/categories/grc-platforms) **:** GRC-Plattformen umfassen Funktionalitäten für die meisten Arten von Compliance, von Datenschutz und Sicherheit bis hin zu Mitarbeitersicherheit und Anti-Geldwäsche. Diese Art von Fintech-Software stellt die Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden sicher und bietet Funktionen zur Betrugserkennung, die Unternehmen helfen, Geldwäsche zu verhindern.

[Risikomanagement-Software für Dritte und Lieferanten](https://www.g2.com/categories/third-party-supplier-risk-management) **:** Diese Art von Software verwaltet die Risiken der Zusammenarbeit mit Lieferanten und Partnern, während sich AML auf Kunden konzentriert, was bedeutet, dass die beiden Lösungen komplementär sind. Ein Kunde eines Unternehmens kann auch ein Partner oder Lieferant sein. Beispielsweise kann ein Anbieter von Logistikdienstleistungen Ausrüstung von einem Fertigungsunternehmen erwerben und ihnen bei Versand und Lagerung helfen.

[Vertriebssoftware](https://www.g2.com/categories/sales) **:** AML kann für Vertriebsteams, die mit Kunden aus Ländern mit einem hohen Maß an Korruption, Kriminalität und politischer Instabilität zu tun haben, besonders bei Transaktionen, die erhebliche Geldbeträge beinhalten, von entscheidender Bedeutung sein.

### Herausforderungen mit Anti-Geldwäsche-Software

AML-Softwarelösungen können ihre eigenen Herausforderungen mit sich bringen.

**Aktuelle Informationen:** Diese Herausforderung ist zweifach: Erstens müssen Unternehmen eine aktualisierte Datenbank mit AML-Vorschriften pflegen, und zweitens müssen Beobachtungslisten, die korrupte Personen oder betrügerische Unternehmen enthalten, ebenfalls aktuell sein.

**Dienstleistungen vs. Software:** AML-Anbieter haben nicht immer Listen und Datenbanken von korrupten Personen oder Kriminellen, daher müssen sie mit Dienstleistungsunternehmen zusammenarbeiten, die diese Listen erstellen und pflegen. Diese Dienstleistungsunternehmen können nur Portale zur Verfügung stellen, um auf die Daten zuzugreifen, und manchmal Dashboards für Analysen. Infolgedessen benötigen AML-Käufer Software und diese Dienstleistungen, um effizient Geschäfte mit kompromittierten Unternehmen und Personen zu vermeiden.

**Preisgestaltung:** Die Kosten einer AML-Lösung können mehr als nur Softwarelizenzen umfassen. Wie oben erwähnt, kann die Software zusätzliche Ausgaben erfordern, um das Beste daraus zu machen. Die Integration mit anderer Software erfordert ebenfalls zusätzliche Ausgaben.

**Kryptowährung** : Da sie schwer zu verfolgen ist, kann Kryptowährung in Transaktionen von korrupten Institutionen oder zur Terrorismusfinanzierung verwendet werden. Außerdem ist Kryptowährung relativ neu, und die Gesetzgebung zu ihrer Regulierung befindet sich noch in den Anfängen, was eine Herausforderung für AML-Software darstellt.

### Welche Unternehmen sollten Anti-Geldwäsche-Software kaufen?

**Finanzinstitute:** Banken und Versicherungsunternehmen sind am stärksten von AML-Betrug betroffen, da verdächtige Personen und Unternehmen ihre Dienstleistungen benötigen, um schmutziges Geld in legale Gelder umzuwandeln.

**Multinationale Unternehmen:** Globale Unternehmen sind ebenfalls der Geldwäsche ausgesetzt, da sie mit vielen Kunden und Partnern weltweit arbeiten und deren Überprüfung sehr schwierig sein kann.

**AML-Dienstleister:** Anstatt AML-Software zu kaufen, können einige Unternehmen sich dafür entscheiden, mit AML-Dienstleistern zusammenzuarbeiten. Diese Anbieter verwenden AML-Software im Namen ihrer Kunden, um Transaktionen zu überwachen und sie zu warnen, wenn sie sich an verdächtigen Aktivitäten beteiligen.

### Wie kauft man Anti-Geldwäsche-Software?

#### Anforderungserhebung (RFI/RFP) für Anti-Geldwäsche-Software

Eine Anforderungsliste sollte alle zuvor genannten Funktionen enthalten und an die spezifischen Bedürfnisse jedes Unternehmens angepasst werden. Beispielsweise benötigt ein globales Unternehmen erweiterte Funktionen für KYC und Zugang zu Datenbanken, die verdächtige Personen weltweit enthalten.

#### Vergleich von Anti-Geldwäsche-Softwareprodukten

**Erstellen Sie eine Longlist**

Der beste Weg, eine Longlist zu erstellen, besteht darin, alle Produkte zu eliminieren, die keine gute Wahl sind. Beispielsweise kann ein Käufer, der nur Cloud-Lösungen möchte, alle On-Premises-Optionen von der Liste streichen. Wenn der Käufer bereits GRC-Software hat und nur AML benötigt, kann er GRC-Plattformen, die AML-Funktionen enthalten, eliminieren.

**Erstellen Sie eine Shortlist**

Eine Shortlist kann erstellt werden, indem Produkte von der Longlist basierend auf fortgeschrittenen Kriterien eliminiert werden. Ein Beispiel wäre die Art der AML-Vorschriften, die von der Lösung abgedeckt werden. Einige konzentrieren sich auf US- oder europäische Vorschriften, während andere Lösungen eine globale Abdeckung bieten.

**Führen Sie Demos durch**

Demos sollten live durchgeführt werden, wobei ein personalisiertes Skript für jeden Kunden verwendet wird. Der Kunde muss sicherstellen, dass die Anbieter ihnen das zeigen, was sie benötigen, und nicht eine generische Präsentation.

#### Auswahl von Anti-Geldwäsche-Software

**Wählen Sie ein Auswahlteam**

Das Auswahlteam sollte Compliance-Beauftragte, Mitglieder des IT-Teams und einen oder mehrere Führungskräfte umfassen. Darüber hinaus muss das Rechtsteam des Käufers möglicherweise einbezogen werden, um sicherzustellen, dass beide Parteien die Bedingungen und Konditionen klar definieren und verstehen.

**Verhandlung**

Verhandlungen basieren auf der Preisgestaltung der Software, aber auch darauf, was im Paket enthalten ist. Dienstleistungen sind für den Käufer entscheidend, um eine ordnungsgemäße Konfiguration und Implementierung sicherzustellen.

**Endgültige Entscheidung**

Compliance-Beauftragte sollten die endgültige Entscheidung mit der Beteiligung der IT-Abteilung treffen.

### Was kostet Anti-Geldwäsche-Software?

Neben den Kosten für Softwarelizenzen müssen Käufer möglicherweise für die Integration mit anderer Software wie Buchhaltungs- und ERP-Systemen oder Beratungsdienstleistungen aufkommen.

Große Unternehmen benötigen möglicherweise 24/7 globalen Support, der normalerweise nicht im Standardpreis enthalten ist. Darüber hinaus müssen Käufer verstehen, wie sie für den Zugang zu AML-Verzeichnissen bezahlen.

Darüber hinaus kann Anti-Geldwäsche-Training erforderlich sein, um sicherzustellen, dass Benutzer mit der AML-Compliance vertraut sind, was sie effizienter macht.

#### Return on Investment (ROI)

Der ROI von AML kann schwer zu berechnen sein, da es nicht einfach ist, die Vorteile der Nutzung dieser Software zu quantifizieren. Beispielsweise bedeutet das Vermeiden eines Vertrags über 1 Million Dollar mit einem verdächtigen Unternehmen, dass das Unternehmen den Betrag gespart hat, aber gleichzeitig den Ruf des Unternehmens geschützt hat, was schwer in einen Geldwert umzuwandeln ist.

### Implementierung von Anti-Geldwäsche-Software

**Wie wird Anti-Geldwäsche-Software implementiert?**

AML-Software wird vom Käufer, Anbieter oder einem ihrer Partner implementiert. Es wird empfohlen, dass sowohl der Verkäufer als auch der Käufer einen Projektmanager zuweisen, um den Implementierungsprozess zu überwachen.

**Wer ist für die Implementierung von Anti-Geldwäsche-Software verantwortlich?**

Compliance-Beauftragte und IT-Teams teilen sich die Hauptverantwortung, aber jeder, der die AML-Software verwendet, ist für die Implementierung verantwortlich. Compliance-Beauftragte müssen Workflows und Prozesse, Benutzerrollen und Zugriffsrechte definieren, die von der IT implementiert werden. Benutzer geben Feedback, damit ihre Manager und die IT das System anpassen können, um es benutzerfreundlicher zu machen und gleichzeitig ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten.

**Wie sieht der Implementierungsprozess für Anti-Geldwäsche-Software aus?**

Die AML-Implementierung sollte mit der Migration der Daten von Altsystemen und anderen Datenquellen zur neuen Software beginnen. Der nächste wichtige Schritt ist die Konfiguration der Lösung basierend auf den Bedürfnissen des Kunden. Schließlich sind Schulung und Testen erforderlich, bevor sie live gehen.

**Wann sollte man Anti-Geldwäsche-Software implementieren?**

Es gibt keinen perfekten Zeitpunkt für AML-Implementierungen, aber es ist vorzuziehen, dies nicht während der Spitzenaktivitätszeiten zu tun, in denen es das Unternehmen stören kann. Beispielsweise sind Versandunternehmen in der Regel während der Feiertage beschäftigt, und Finanzdienstleistungen können hohe Aktivitätsvolumina erleben, wenn Kunden ihre Bücher zum Jahresende abschließen müssen.

Wenn die Käufer auch andere Compliance-Lösungen oder Regtech-Software kaufen, ist es vorzuziehen, sie gleichzeitig zu implementieren. Dies ermöglicht es dem Käufer, alle Lösungen so zu konfigurieren, dass sie nahtlos Informationen austauschen und Benutzer schulen, die möglicherweise mehrere Lösungen verwenden müssen.

### Trends in der Anti-Geldwäsche-Software

**Künstliche Intelligenz (KI)**

KI und maschinelles Lernen werden zunehmend in AML eingesetzt, um verdächtige Personen oder Transaktionen mit komplexen Algorithmen zu identifizieren, die die menschliche Analyse verbessern.

**Anwendungsprogrammierschnittstelle (API)**

APIs sind entscheidend für die Verbindung von AML-Software mit anderen Tools und den Datenaustausch mit Beobachtungslisten. In einigen Fällen ist es jedoch vorzuziehen, APIs zu verwenden, um sich mit Bankensystemen zu verbinden, als deren Funktionalität zu entwickeln. Aus diesem Grund werden AML-Softwareentwickler wahrscheinlich immer mehr APIs verwenden.